鲁泰纺织股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

证券代码：000726 200726证券简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2022-031

债券代码：127016债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为240,000股，占本次回购注销前公司总股本的0.0270%。

2、本次回购注销的限制性股票的回购价格为每股3.26元，回购总金额为782,400元。

3、本次回购注销完成后，依据公司截至2022年5月5日的总股本，公司总股本将由888,180,322股减至887,940,322股。

4、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

一、公司限制性股票激励计划实施概况

（一）公司股票激励计划的决策程序和批准情况

1、2021年4月12日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2021年4月12日，公司第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2021年4月16日至2021年4月26日，公司对授予激励对象名单的姓名和职位在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年5月8日，公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2021年5月13日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年5月17日，公司第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对截止授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

6、2021年5月30日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2021）第371C000287号），对公司截至2021年5月28日止的新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，本次限制性股票激励计划授予限制性股票的价格为每股3.31元，拟向激励对象授予24,285,000股限制性股票，激励对象共750人。截至2021年5月28日止，公司指定的认购资金专用账户收到750名激励对象认购限制性股票缴付的认购资金80,383,350.00元，超出本次新增实收资本（股本）后的金额56,098,350.00元作为公司资本公积。本次激励计划的股份授予日为2021年5月17日，授予股份的上市日期为2021年6月7日。

7、2021年8月26日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划激励对象中有4人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及相关法律、法规的有关规定，上述4人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。

8、2021年9月13日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并于2021年9月14日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

9、公司于2022年2月18日召开第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予2021年激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司于2022年3月18日完成向343名激励对象授予583.80万股预留限制性股票的登记工作，授予股份的上市日期为2022年3月22日。

10、2022年2月18日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划激励对象中有11人因离职、岗位变更，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及相关法律、法规的有关规定，上述11人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。

11、2022年3月7日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并于2022年3月8日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

二、本次部分限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销部分限制性股票的原因

公司2021年限制性股票激励计划的激励对象中有11人因离职、岗位变更，不再满足成为激励对象的条件。根据《激励计划》以及相关法律、法规的有关规定，上述11人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计240,000股由公司回购注销。

（二）本次回购注销部分限制性股票的数量和价格

1、本次回购注销限制性股票共计240,000股，占公司2022年5月5日总股本888,180,322股的0.0270%。

2、根据激励计划的规定，公司若发生派息事项，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。派息调整方法为：P=P0-V（其中：P0为调整前的授予价格：V为每股的派息额：P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1）。因公司于2021年6月实施了2020年年度权益分派，激励计划涉及的尚未解除限售的限制性股票回购价格由3.31元/股调整为3.26元/股。因此，本次回购按3.26元/股实施回购。

（三）本次回购注销部分限制性股票的资金来源

公司本次回购注销限制性股票共240,000股，回购价格为3.26/股，本次回购金额合计为782,400元，回购资金为公司自有资金。

三、本次回购后公司股本结构变化表

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四、验资情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年5月6日出具了《鲁泰纺织股份有限公司验资报告》（致同验字【2022】371C000232号），审验了公司截至2022年5月5日止变更注册资本及股本的情况。经审验：截至2022年5月5日止，贵公司已减少11名限制性股票激励对象出资合计人民币240,000.00元，贵公司于2022年5月4日以货币资金归还11名限制性股票激励对象出资人民币782,400.00元。中国证券登记结算有限公司出具的截止2022年5月5日的鲁泰转债数量为13,998,596.00份，1,404.00份鲁泰转债已转股。其中，自2022年3月10日至2022年5月5日可转债转股数量为229.00股。变更后累计股本人民币887,940,322.00元。

五、减资公告相关情况

2022年3月8日，公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2022-012），自减资公告发布45日内，公司均未收到债权人异议。

六、本次回购注销对公司可转债转股价格的影响

公司本次回购注销的股份为24.00万股，占公司股本总额的比例很小，经计算，本次回购注销完成后，鲁泰转债转股价格未发生变化。

七、对公司的影响

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第三十次会议决议；

2、公司2022年第一次临时股东大会决议；

3、北京德和衡（青岛）律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予及回购注销部分限制性股票的法律意见书；

4、关于回购注销部分限制性股票的减资公告；

5、验资报告。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年5月14日

证券代码：000726 200726证券简称：鲁泰A、鲁泰B公告编号：2022-032

债券代码：127016债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司关于召开

2021年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十二次会议决议，决定于2022年5月20日（星期五）召开公司2021年年度股东大会。公司董事会已于2022年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，现将会议有关事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次：2021年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第九届董事会第三十二次会议决定召开。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14：00时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2022年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022年5月20日下午15:00。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：

A股股权登记日/B股最后交易日：2022年5月12日（星期四）。B股股东应在2022年5月12日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止2022年5月12日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

二、会议审议事项

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公司独立董事将在本次股东大会作2021年度述职报告，但不作为表决事项。

上述提案已分别经公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，提案内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。以上全部提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记事项：

1、登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2022年5月18日、19日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、登记地点：公司证券部

5、会议联系方式：

联系电话：（0533）5285166；

传真：（0533）5418805；

邮箱：likun lttc.com.cn；

联系人：张克明、郑卫印、李琨

6、其他事项：参会股东食宿费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

五、备查文件及置备地点

1、备查文件：公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第十九次会议决议。

2、置备地点：公司证券部

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年5月14日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。

2.对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月20日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022年5月20日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）：委托人证券账号：

委托人持股数：委托人身份证号码：

受委托人签名：受委托人身份证号码：

委托日期：2022年月日

授权表决意见表

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本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

来源：中国证券报·中证网作者：

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