浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议通知情况

2022年04月27日，《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年5月17日下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2022年5月17日9：15—9：25；9：30—11：30时和13：00—15：00时；

通过互联网投票系统投票的时间：2022年5月17日9：15至15：00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省金华市夹溪路888号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

（三）现场会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生

（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、会议的出席情况

（一）总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份为190,893,040股，占公司有表决权股份总数的39.0282%。

（二）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份为190,767,200股，占公司有表决权股份总数的39.0025%。

（三）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股125,840股，占公司有表决权股份总数的0.0257%。

（四）中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小股东共5名，代表有表决权的股125,840股，占公司有表决权股份总数的0.0257%。

（五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

五、议案审议和表决情况

会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

（一）通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意190,883,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意115,840股；反对10,000股；弃权0股。

（二）通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意190,883,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意115,840股；反对10,000股；弃权0股。

（三）通过了《关于公司2021年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意190,883,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意115,840股；反对10,000股；弃权0股。

（四）通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》

表决结果：同意190,883,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意115,840股；反对10,000股；弃权0股。

（五）通过了《关于公司2022年度财务预算的议案》

表决结果：同意190,883,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意115,840股；反对10,000股；弃权0股。

（六）通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意190,876,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对16,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意108,940股；反对16,900股；弃权0股。

（七）通过了《关于2022年度公司为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意190,876,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对16,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意108,940股；反对16,900股；弃权0股。

（八）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意190,883,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意115,840股；反对10,000股；弃权0股。

（九）通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意190,883,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意115,840股；反对10,000股；弃权0股。

六、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师认为：公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

七、备查文件

（一）公司2021年年度股东大会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2022年5月17日

来源：中国证券报·中证网作者：

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