湖南华菱线缆股份有限公司 2021年年度股东大会会议决议公告

证券代码：001208  证券简称：华菱线缆     公告编号：2022-031

湖南华菱线缆股份有限公司

2021年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年5月19日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路1号华菱线缆技术中心216室

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长王树春先生

6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

二、会议出席的情况

出席本次股东会议的股东及股东代表共计17人，代表股份400,819,900股，占公司有表决权股份总额的75.0004%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份256,175,200股，占公司有表决权股份总数的47.9348%。

通过网络投票出席会议的股东14人，代表股份144,644,700股，占公司有表决权股份总数的27.0655%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、公司2021年年度报告全文及摘要

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

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2、公司2021年度董事会工作报告

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

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3、公司2021年度监事会工作报告

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

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4、公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

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5、公司2021年度利润分配预案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

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6、关于公司2022年投资计划的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

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7、关于公司2022年申请银行授信额度及在授信额度内向银行借款的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

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8、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南湘钢资产经营有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司已回避表决262,795,200股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

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9、关于续聘公司2022年度审计机构的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

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10、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。

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四、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司2021年年度股东大会会议决议；

2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022年5月19日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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