三力士股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长吴琼瑛女士主持

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年5月25日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2022年5月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月25日上午9：15至2022年5月25日下午15:00期间的任意时间。

5、会议地点：公司会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园）

6、本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《三力士股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（二）出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共38人，代表有表决权股份261,276,190股，所持有表决权股份数占公司股份总数的35.8112％。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权股份255,627,503股，占公司股份总数的35.0370％。

（2）通过网络投票出席会议的股东共34人，代表有表决权股份5,648,687股，占公司股份总数的0.7742％。

（3）出席本次股东大会的中小股东共35人，代表有表决权股份12,148,750股，占公司股份总数的1.6651％。

2、公司部分董事、监事出席了本次会议。

3、公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意256,275,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0862％；反对4,975,087股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9041％；弃权25,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0096％。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果为：同意7,148,463股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.8411％；反对4,975,087股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.9514％；弃权25,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2074％。

2、逐项审议通过了《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》，具体表决情况如下：

逐项表决情况：

2.01发行股票的种类和面值

表决结果：同意256,275,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0862％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8946％；弃权50,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果为：同意7,148,463股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.8411％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.7456％；弃权50,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4132％。

2.02发行方式及发行时间

表决结果：同意256,275,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0862％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8946％；弃权50,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果为：同意7,148,463股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.8411％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.7456％；弃权50,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4132％。

2.03发行对象

表决结果：同意256,275,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0862％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8946％；弃权50,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果为：同意7,148,463股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.8411％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.7456％；弃权50,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4132％。

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意256,275,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0862％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8946％；弃权50,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果为：同意7,148,463股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.8411％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.7456％；弃权50,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4132％。

2.05发行数量和认购方式

表决结果：同意256,275,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0862％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8946％；弃权50,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果为：同意7,148,463股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.8411％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.7456％；弃权50,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4132％。

2.06募集资金用途

表决结果：同意256,275,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0862％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8946％；弃权50,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果为：同意7,148,463股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.8411％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.7456％；弃权50,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4132％。

2.07限售期

表决结果：同意256,275,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0862％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8946％；弃权50,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果为：同意7,148,463股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.8411％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.7456％；弃权50,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4132％。

2.08上市地点

表决结果：同意256,275,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0862％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8946％；弃权50,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果为：同意7,148,463股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.8411％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.7456％；弃权50,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4132％。

2.09本次非公开发行前公司滚存利润的安排

表决结果：同意256,334,503股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1086％；反对4,891,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8722％；弃权50,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果为：同意7,207,063股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.3235％；反对4,891,487股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.2633％；弃权50,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4132％。

2.10本次非公开发行决议有效期

表决结果：同意256,275,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0862％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8946％；弃权50,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果为：同意7,148,463股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.8411％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.7456％；弃权50,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4132％。

3、审议通过了《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意256,275,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0862％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8946％；弃权50,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果为：同意7,148,463股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.8411％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.7456％；弃权50,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4132％。

4、审议通过了《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意256,275,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0862％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8946％；弃权50,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果为：同意7,148,463股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.8411％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.7456％；弃权50,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4132％。

5、审议通过了《关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意256,275,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0862％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8946％；弃权50,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果为：同意7,148,463股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.8411％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.7456％；弃权50,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4132％。

6、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意256,991,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3602％；反对3,569,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3664％；弃权714,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2734％。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果为：同意7,864,363股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.7339％；反对3,569,987股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.3856％；弃权714,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8804％。

7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意256,275,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0862％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8946％；弃权50,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果为：同意7,148,463股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.8411％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.7456％；弃权50,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4132％。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意256,275,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0862％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8946％；弃权50,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果为：同意7,148,463股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.8411％；反对4,950,087股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.7456％；弃权50,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4132％。

9、审议通过了《2021年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：

表决结果：同意256,359,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1183％；反对4,841,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8532％；弃权74,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285％。

其中，中小股东表决结果为：同意7,232,263股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.5309％；反对4,841,987股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.8558％；弃权74,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6132％。

10、审议通过了《2021年度监事会工作报告》，具体表决情况如下：

表决结果：同意256,359,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1183％；反对4,841,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8532％；弃权74,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285％。

其中，中小股东表决结果为：同意7,232,263股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.5309％；反对4,841,987股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.8558％；弃权74,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6132％。

11、审议通过了《2021年度财务决算报告》，具体表决情况如下：

表决结果：同意256,359,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1183％；反对4,841,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8532％；弃权74,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285％。

其中，中小股东表决结果为：同意7,232,263股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.5309％；反对4,841,987股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.8558％；弃权74,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6132％。

12、审议通过了《2021年度利润分配预案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意256,991,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3602％；反对4,209,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6113％；弃权74,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285％。

其中，中小股东表决结果为：同意7,864,363股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.7339％；反对4,209,887股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.6528％；弃权74,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6132％。

13、审议通过了《2021年度报告及其摘要》，具体表决情况如下：

表决结果：同意256,991,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3602％；反对4,209,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6113％；弃权74,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285％。

其中，中小股东表决结果为：同意7,864,363股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.7339％；反对4,209,887股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.6528％；弃权74,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6132％。

14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意256,359,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1183％；反对4,841,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8532％；弃权74,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285％。

其中，中小股东表决结果为：同意7,232,263股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.5309％；反对4,841,987股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.8558％；弃权74,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6132％。

15、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意7,351,763股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的59.9251％；反对4,841,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的39.4676％；弃权74,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6073％。

其中，中小股东表决结果为：同意7,232,263股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.5309％；反对4,841,987股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.8558％；弃权74,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6132％。

关联股东吴培生先生、吴琼瑛女士回避表决。

16、审议通过了《关于2022年度独立董事津贴的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意256,301,103股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0959％；反对4,920,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8833％；弃权54,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209％。

其中，中小股东表决结果为：同意7,173,663股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.0486％；反对4,920,487股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.5020％；弃权54,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4494％。

17、审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意256,359,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1183％；反对4,841,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8532％；弃权74,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285％。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果为：同意7,232,263股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.5309％；反对4,841,987股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.8558％；弃权74,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6132％。

18、审议通过了《关于补选公司董事的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意256,260,103股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1250％；反对4,841,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8541％；弃权54,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209％。

其中，中小股东表决结果为：同意7,252,163股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.6947％；反对4,841,987股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.8558％；弃权54,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4494％。

关联股东丁建英女士回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海广发（杭州）律师事务所律师以视频方式见证，并出具法律意见书，认为公司2021年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十六日

来源：中国证券报·中证网作者：

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