中航沈飞股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600760证券简称：中航沈飞公告编号：2022-021

中航沈飞股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月17日以电子邮件方式发出会议通知，并于2022年5月25日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，李聚文董事因病授权委托陈顺洪董事出席会议并行使表决权。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于中航沈飞完善公司治理相关制度的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2022年5月26日

证券代码：600760证券简称：中航沈飞公告编号：2022-022

中航沈飞股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月17日以电子邮件方式发出会议通知，并于2022年5月25日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席宋水云因公务授权委托肖治垣监事出席会议并行使表决权。肖治垣监事主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于中航沈飞完善公司治理相关制度的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司监事会

2022年5月26日

证券代码：600760证券简称：中航沈飞公告编号：2022-023

中航沈飞股份有限公司

关于沈阳沈飞线束科技有限公司

完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司对沈阳沈飞线束科技有限公司增资并放弃优先同比例认缴权暨关联交易的议案》，公司下属子公司沈阳沈飞线束科技有限公司（以下简称“线束公司”）拟以非公开协议方式增资，并通过增资扩股引入新股东。公司全资子公司沈阳飞机工业(集团)有限公司（以下简称“沈飞公司”）拟以现金方式增资3,900万元并放弃优先同比例认缴权；新增股东宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”）拟以现金方式增资8,346.60万元；其他股东均放弃优先认缴权。本次增资后，线束公司的注册资本将由3,880.00万元增加至10,731.57万元，沈飞公司持有线束公司的股权将由52.58%降低至39.34%，宝胜股份将持有线束公司43.51%股权并成为其控股股东。具体详见公司于2022年2月26日披露的《中航沈飞股份有限公司关于全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司对子公司增资并放弃优先同比例认缴权暨关联交易的公告》（编号：2022-002）。

二、交易进展情况

近日，线束公司取得沈阳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，线束公司本次增资事项已完成工商变更登记手续。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2022年5月26日

来源：中国证券报·中证网作者：

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