江苏凤凰置业投资股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月26日

(二)股东大会召开的地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司

法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长林海涛先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人，陈益民先生因工作原因请假；

3、公司董事会秘书出席本次股东大会，公司高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2021年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2022年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2022年投资计划及资金计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：2021年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于授权使用部分自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：2021年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于授权公司董事会、总经理办公会审批对外捐赠的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第11项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、上述第7、9、11项议案已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

3、议案的详细内容请参见公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2021年年度股东大会会议材料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李远扬焦翊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2022年5月27日

来源：中国证券报·中证网作者：

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