福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600573证券简称：惠泉啤酒公告编号：2022-011

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月27日

(二)股东大会召开的地点：福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘翔宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事肖国锋先生、孙宝明先生、茹晓明先生，独立董事白金荣先生、鲍恩斯先生、王德良先生以视频方式出席；

2、公司在任监事5人，出席5人，监事吴培先生、刘瑞先生以视频方式出席；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《2021年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《2021年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《2021年度利润分配议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于确定公司审计机构2021年度审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内控报告审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

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2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

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3、关于选举第九届监事会监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案8《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，该项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：王新颖、陈峰

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2022年5月28日

证券代码：600573证券简称：惠泉啤酒公告编号：2022-012

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2022年5月17日以书面传真、电子邮件等方式送达至各董事，会议于2022年5月27日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事刘翔宇、王岳、陈济庭、茹晓明、孙宝明、陈福存、陈及、肖珉、袁吉锋亲自出席会议并参加表决。会议由董事长刘翔宇先生主持。公司监事和高管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

1．审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》；

会议选举刘翔宇先生为公司第九届董事会董事长；王岳先生、陈济庭先生为公司第九届董事会副董事长，上述人员任期与第九届董事会一致。

该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

2．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

会议决定聘任刘翔宇先生为公司总经理，任期与第九届董事会一致。

该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

3．审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》；

根据公司总经理提名，会议决定聘任王岳先生为公司常务副总经理兼财务总监；聘任陈济庭先生为公司常务副总经理；聘任陈福存先生、涂伟忠先生、刘来欣先生为公司副总经理；聘任程仁为先生为公司总工程师，上述人员任期与第九届董事会一致。

该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

4．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事会提名委员会推荐，会议决定聘任程晓梅女士为公司董事会秘书，任期与第九届董事会一致。

该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

5．审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第九届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的组成如下：

(1)战略委员会

主任委员：刘翔宇

委员：陈及、王岳、陈济庭、陈福存

(2)审计委员会

主任委员：肖珉

委员：袁吉锋、陈济庭

(3)提名委员会

主任委员：陈及

委员：王岳、袁吉锋

(4)薪酬与考核委员会

主任委员：袁吉锋

委员：王岳、陈济庭、陈及、肖珉

上述董事会专门委员会成员任期与第九届董事会一致。

该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附：相关人员简历

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董事会

二○二二年五月二十八日

附件：相关人员简历

1．刘翔宇：男，1971年9月生，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任本公司副董事长、董事，北京燕京啤酒股份有限公司董事会秘书、副总经理、副董事长、常务副总经理，北京燕京啤酒投资有限公司董事。现任本公司党委书记、董事长、总经理，北京燕京啤酒股份有限公司副董事长，北京燕京啤酒投资有限公司董事，燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司、福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司、福建省泉州燕京惠泉电子商务有限公司董事长，福建燕京啤酒有限公司董事长。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2．王岳：男，1978年12月生，研究生学历，助理会计师，中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司财务部副处长、处长、副部长。现任本公司党委委员、副董事长、常务副总经理兼财务总监。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3．陈济庭：男，1973年9月生，研究生学历，中共党员。历任本公司酿造车间副主任、办事处主任、市场部副经理、营销公司经理、总经理助理、副总经理、燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。现任本公司党委委员、副董事长、常务副总经理。2003年获泉州市劳动模范，2004年获福建省五一劳动奖章，2007年获全国五一劳动奖章，2008年获江西省优秀企业家。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4．陈福存：男，1970年1月生，大专学历，中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司车间副主任、车间主任、生产计划部副部长，燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司总经理助理，燕京啤酒（赣州）有限责任公司总经理，新疆燕京啤酒有限公司副总经理，燕京啤酒（阿拉尔）有限公司副总经理。现任本公司党委委员、董事、副总经理。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5．涂伟忠：男，1970年6月生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任本公司车间技术员、车间副主任、车间主任、分厂副厂长、分厂厂长、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6．刘来欣：男，1963年6月生，研究生文化，高级经济师、律师资格，中共党员，福建省企业法律工作者协会会员。历任本公司车间主任、分厂厂长、董事会办公室主任兼证券部经理、党委办公室主任兼人力资源部经理，生产党支部书记、党群党支部书记，公司党委委员、工会主席、职工监事。现任本公司副总经理兼燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理，江西省抚州市安全生产协会副会长、抚州市企业和企业家协会副会长。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7．程仁为：男，1975年6月生，大专学历，工程师，中共党员。历任本公司分厂厂长、总经理助理兼生产计划部经理。现任本公司总工程师。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8．程晓梅：女，1976年9月生，大学学历，注册质量工程师，经济师，中共党员。历任公司证券事务代表兼证券投资部部长。现任本公司董事会秘书兼证券投资部部长。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600573证券简称：惠泉啤酒公告编号：2022-013

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议的通知于2022年5月17日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2022年5月27日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人，监事吴培、刘瑞、汪建忠、蔡雪霞、郑翔鹏亲自出席会议并参加表决。本次会议由监事会主席吴培先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

1．审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

公司第九届监事会由吴培先生、刘瑞先生、汪建忠先生、蔡雪霞女士、郑翔鹏先生5人组成，其中汪建忠先生、郑翔鹏先生为职工代表监事。会议选举吴培先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会一致。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

监事会

二○二二年五月二十八日

附件：

吴培：男，1980年12月生，大学学历，中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司生产计划部调度、总经理办公室副主任、主任、职工监事、董事。现任本公司监事会主席，北京燕京啤酒股份有限公司董事、总经理助理。未持有“惠泉啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600573证券简称：惠泉啤酒公告编号：2022-014

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现就福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会职工代表监事选举结果公告如下：

公司于2022年5月26日召开职工代表大会，会议选举汪建忠先生、郑翔鹏先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件）。公司第九届监事会成员五人，包括三名非职工代表监事和两名职工代表监事。汪建忠先生、郑翔鹏先生与公司2021年年度股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与公司第九届监事会一致。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

监事会

二〇二二年五月二十八日

附件：

汪建忠：男，1965年8月生，中共党员。历任本公司酿造车间主任、调度室调度长、销售管理部经理、总经理助理、副总经理，燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、福建省泉州燕京惠泉电子商务有限公司总经理。

郑翔鹏：男，1976年11月生，大学学历，国家级品酒师，高级工程师，中共党员。历任本公司包装车间技术员、技术部技术员、研发主管、技术研发部副部长兼研发中心主任、技术研发部部长。现任本公司技术研发部部长、中共燕京惠泉公司工艺支部副书记。

来源：中国证券报·中证网作者：

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