上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第二届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：605598证券简称：上海港湾公告编号：2022-028

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第二届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次临时会议于2022年5月30日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于2022年5月25日以电子邮件形式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-029）及修订后的公司章程。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》

（一）《股东大会议事规则》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二）《董事会议事规则》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（三）《募集资金管理制度》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（四）《信息披露管理制度》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（五）《对外担保管理制度》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（六）《关联交易管理办法》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（七）《投资者关系管理制度》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2022年5月31日

证券代码：605598证券简称：上海港湾公告编号：2022-029

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开第二届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及其他现行法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》进行相应修订，具体情况如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述内容修订最终以市场监督管理局登记核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2022年5月31日

证券代码：605598证券简称：上海港湾公告编号：2022-030

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年6月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月20日14点00分

召开地点：上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月20日至2022年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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会议还将听取2021年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十一次临时会议、第二届监事会第十次会议审议通过，相关事项的公告已于2022年4月30日及本通知同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

2、特别决议议案：6、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股票账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖公章并亲笔签署的书面授权委托书。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人身份证原件或复印件、委托人股票账户卡、委托人亲笔签署的股东授权委托书。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与本次股东大会投票。

（二）登记时间

2022年6月16日上午9：30-12：00、下午2：00-5：00。

（三）登记地点

上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼公司9号会议室。

六、其他事项

会议联系部门：公司证券部

联系电话：021-65638550

联系地址：上海市静安区江场路1228弄6A栋

本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

鉴于当前疫情形势的不确定性，公司鼓励股东优先通过网络投票方式参与公司本次股东大会并行使表决权。届时公司将根据上海最新防疫要求进行会场管理，并执行股东大会现场会议地点的防疫管控，现场参会股东或股东代理人抵达会场时，请配合落实参会登记、体温检测、出示个人“健康码”“场所码”、48小时内核酸检测阴性证明等相关防疫管控工作，并在进入会场后全程佩戴口罩。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2022年5月31日

附件：授权委托书

授权委托书

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605598证券简称：上海港湾公告编号：2022-031

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年6月8日(星期三)下午15:00-16:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年05月31日(星期二)至06月07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir geoharbour.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日发布公司2021年度报告及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况及利润分配方案，公司计划于2022年6月8日下午15:00-16:00举行公司2021年度业绩说明会暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果、财务状况及利润分配方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年6月8日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、董事会秘书：徐士龙先生

总经理：徐望先生

副总经理、财务总监：VivienneZhang女士

独立董事：陆家星先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年6月8日(星期三)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年5月31日(星期二)至6月7日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir geoharbour.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：021-65638550

邮箱：ir geoharbour.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2022年5月31日

来源：中国证券报·中证网作者：

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