山西华阳新材料股份有限公司第七届董事会2022年第六次会议决议公告

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2022-5-31 17:11:25

公司定于2022年6月15日下午2:30召开公司2022年第三次临时股东大会。会议召开的具体内容详见2022年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2022-029号公告。

证券代码：600281股票简称：华阳新材编号：临2022－026

山西华阳新材料股份有限公司

第七届董事会2022年第六次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●无董事对本次董事会投反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知于2022年5月25日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2022年5月30日以通讯的方式召开。

（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：冯志武、武跃华、李云峰、罗卫军、吴建宁、景红升、田旺林、杨志军、季君晖）。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》

具体内容详见2022年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2022-027号公告。

此议案尚需股东大会审议通过。

关联董事冯志武、武跃华、李云峰、罗卫军、吴建宁、景红升回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于设立销售分公司的议案》

具体内容详见2022年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2022-028号公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2022年5月31日

证券代码：600281股票简称：华阳新材编号：临2022－027

山西华阳新材料股份有限公司

关于2021年度日常关联交易执行情况

及2022年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易与公司日常经营相关，属于正常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

●关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）于2022年4月18日召开第七届董事会2022年第三次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》。2022年5月12日，公司2021年年度股东大会未通过以上议案。

2022年5月30日，公司调整了2022年日常关联交易计划，并经第七届董事会2022年第六次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》。该议案关联董事冯志武、武跃华、李云峰、罗卫军、吴建宁、景红升回避表决，独立董事田旺林、杨志军、季君晖一致表决通过。该议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东太原化学工业集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2021年度日常关联交易的执行情况

2021年度日常关联交易预计采购商品、接受劳务、租赁资产43,431.00万元，实际采购商品、接受劳务、租赁资产10,308.13万元；预计销售商品、提供劳务32,183.00万元，实际销售商品、提供劳务6,791.61万元。

2021年度预计购买土地1,700.00万元，实际发生为0；预计拆借资金、支付利息23,200.00万元，实际拆借资金、支付利息23,187.87万元。

公司2021年度日常关联交易预计和实际发生情况报告如下：

1、公司向华阳集团及其分子公司购买商品、接受劳务或服务、租赁资产。

■

2、公司向太化集团及其分子公司购买商品、接受劳务或服务、租赁资产。

■

3、公司向山西省国有资本运营有限公司子公司购买劳务。

■

4、公司向华阳集团及其分子公司销售商品、收取利息。

■

5、公司向太化集团及其分子公司销售商品、提供劳务或服务。

■

6、公司向华阳集团子公司购买土地。

■

7、公司向太化集团及其分子公司拆借资金、支付利息。

■

（三）调整后的2022年度日常关联交易计划

1、公司向关联方购买商品、接受劳务或服务、租赁资产。

单位：人民币（万元）

■

2、公司向关联方销售商品、提供劳务或服务、收取利息。

单位：人民币（万元）

■

3、公司向关联方拆借资金、支付利息、购买土地。

单位：人民币（万元）

■

二、关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方介绍

1、华阳新材料科技集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册资金：758037.23万元人民币

法定代表人：翟红

公司地址：阳泉市北大西街5号

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采(限分支机构)、矿石开采；煤炭加工；煤层气开发；建筑施工、建设工程，建筑安装、勘察设计；物资供销；铁路运输；道路货物运输；煤气、电力生产，燃气经营、发电业务（仅限分支机构）；仓储服务（不含危险品）；房地产经营；矿石加工；食品经营、住宿服务、文艺表演、娱乐场所经营、文化娱乐服务（仅限分支机构）；机械修造；加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品（不含危险品）、金属制品、服装、劳保用品、矿灯；广告制作；印刷品印刷；消防技术服务；消防器材、医疗器械经营，修理、销售；汽车修理（仅限分支机构）；种植，动物饲养场、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）；园林绿化工程；本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家禁止或者限定的技术和商品除外）；房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯；材料科学、机械工程研究服务；煤矿装备研发、设计、材料研究；技术咨询；职业教育与培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、太原化学工业集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：冯志武

注册资金：100526万元人民币

公司地址：太原市晋源区义井街20号

经营范围：生产、研制、销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品（危化品除外）；贵金属加工；电子产品及仪表制造、销售；建筑、安装、装潢；设备维修制造；道路货物运输、铁路运输；化工工程设计；供水；购销储运金属材料、建材、磁材；服装加工；信息咨询；物业服务；污水处理；进出口：商品、技术进出口贸易服务；危险化学品经营(只限分支机构)；房地产开发与经营；煤炭及制品的经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、阳煤集团太原化工新材料有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王耀斌

注册资金：407247.0663万元人民币

公司地址：山西清徐经济开发区清泉南路1号

经营范围：硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产品（除危险化学品）的生产、销售；道路货物运输；部分场地租赁；劳务信息咨询服务；安全阀校验（Fd1、Fd2）；过氧化氢消毒液（非医用）的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、太原化学工业集团房地产开发有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：游智博

注册资金：50000万元人民币

公司地址：太原市万柏林区长兴南街16号

经营范围：房地产开发；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、山西阳煤丰喜化工有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：廉尼尔

注册资金：30000万元人民币

公司地址：临猗县丰喜工业园区(东)

经营范围：生产、销售：DSD酸、二硝基酸、邻磺酸、2—萘酚及副产品、介酸、己二酸；生产、销售：环己酮、硝酸、（凭有效许可证经营，有效期限至2024年3月10日）；销售：煤炭、焦炭、化肥、建材、机械设备及配件、电器仪表、五金机电、化工产品（危险化学品、监控化学品除外）、橡胶制品、水暖器材、劳保用品（特种劳动防护用品除外）、办公设备；技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、新疆国泰新华化工有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：梁明国

注册资金：550251.78万元人民币

公司地址：新疆昌吉州准东经济技术开发区彩南产业园国泰路88号(金盆湾社区)

经营范围：生产和销售化工产品，包括BD0(1，4丁二醇)、PTMEG、甲醇及副产品，液氮、液氩、液氧和氢气；生产和销售生石灰、电石及副产品；发电、售电、供热；化工技术服务；设备租赁；货物运输；货物与技术的进出口业务；节能技术及产品开发、生产、销售；计算机技术开发、技术服务；通信技术研究开发、技术服务；网络技术的研究、开发；通信基站设施租赁；场地租赁；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；物联网技术研究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、山西阳煤化工工程有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：史家武

注册资金：10000万元人民币

公司地址：太原市晋源区义井东街56号

经营范围：煤气化工程建设总承包及煤气化技术服务；化工石化医药行业（化工工程）专业甲级的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；煤化工、燃气、工民建设计、一二三级压力容器设计、工程咨询、工程概预算；建材、钢材、铝材、炉料、铁合金、有色金属（不含贵稀金属）、矿产品、普通机械设备、机电产品、网络设备、计算机软硬件及配件、通信设备、电子产品、化肥及化工产品（除危化品）的销售；工程管理服务；环境影响评价；能源评价（以上项目除国家专控）；建设工程：设计、施工、勘查、监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、华阳集团（山西）纤维新材料有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：赵波涛

注册资金：155675.06万元人民币

公司地址：阳泉市平定县冠山镇王家庄村（龙川聚集区王家庄工业园区）

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；各类工程建设活动；消防设施工程施工；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非食用盐加工；非食用盐销售；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑防水卷材产品销售；防腐材料销售；隔热和隔音材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通用设备修理；仪器仪表修理；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、太原化学工业集团有限公司新纪分公司

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：巩方磊

公司地址：太原市晋源区化工路75号

经营范围：在公司经营范围内为公司承揽业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、太原化学工业集团工程建设有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：苏展

注册资金：4000万元人民币

公司地址：太原市晋源区义井东街54号

经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；电气安装服务；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；工程管理服务；环境保护专用设备制造；电工仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；园林绿化工程施工；炼油、化工生产专用设备销售；普通机械设备安装服务；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；除尘技术装备制造；住宅水电安装维护服务；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；五金产品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；炼油、化工生产专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

11、太原化学工业集团有限公司新元分公司

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：闫学峰

公司地址：山西省太原市晋祠路三段95号

经营范围：为公司承揽业务

12、太原化学工业集团物业管理有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周军

注册资金：1000万元人民币

公司地址：太原市晋源区义井街道西峪东街10号太化南小区内东小二楼

经营范围：物业管理；托育服务（不含幼儿园、托儿所）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；洗车服务；日用电器修理；家政服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；酒店管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；医院管理；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；洗染服务；五金产品零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；电子产品销售；仪器仪表销售；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；餐饮服务；洗浴服务；停车场服务；住宅水电安装维护服务；日用百货销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；花卉绿植租借与代管理；办公服务；打字复印；居民日常生活服务；日用杂品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

13、太化文化产业发展有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：闫学峰

注册资金：15000万元人民币

公司地址：太原市晋源区晋祠路三段329号

经营范围：组织文化艺术交流活动；会务会展服务；企业营销策划；具有纪念性建筑物保护服务；广告的代理、设计、制作；文化产业的技术研发与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

14、华阳集团智联（山西）新材科技有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：石磊

注册资金：50万元人民币

公司地址：山西综改示范区太原学府园区科技街18号11层1115室

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；石墨烯材料销售；酒店管理；餐饮管理；物业管理；工程管理服务；石墨及碳素制品销售；生物基材料销售；标准化服务；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；电子专用设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；有色金属合金销售；人造板销售；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；智能仓储装备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；高性能密封材料销售；新型金属功能材料销售；网络设备销售；金属材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；新能源原动设备销售；旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；会议及展览服务；小微型客车租赁经营服务；广告设计、代理；广告制作；光伏发电设备租赁；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；集中式快速充电站；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

15、蓝星化工有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：梁昌春

注册资金：10220万元人民币

公司地址：太原市晋源区化工路７５号

经营范围：销售：化工产品（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

16、太原化学工业集团有限公司焦化厂

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：闫学峰

公司地址：太原市晋祠路三段95号

经营范围：在公司经营范围内为公司承揽业务

17、太原化学工业集团有限公司铁路分公司

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：韩丽君

公司地址：太原市河西义井东街

经营范围：化工产品经营（销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品。）贵金属加工；电子产品及仪表制造；销售；建筑、安装、装潢；设备维修制造；化工工程设计；购销储运金属材料、建材、磁材；信息咨询。物业服务。货物进出口、技术进出口贸易服务；危险化学品经营（国家专项审批的除外）煤炭及制品的经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

18、阳泉煤业集团物资经销有限责任公司营销中心

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：王毅

公司地址：阳泉矿区桃南东路87号

经营范围：经销钢材、铝材、铜材、铁矿石、铁矿粉、建材、木材、铝矾土、硫铁矿、非金属矿及制品、橡胶制品、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、润滑油、润滑油脂、机械设备及配件、输送带、升降机、电子产品（不含卫星地面接收设备）、文具用品、体育用品、一般劳保用品、化妆品、卫生用品、清洁用品、消防器材、特种劳保用品；场地房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

19、太原绿地太化房地产开发有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：李昱

注册资金：1000万元人民币

公司地址：太原市晋源区新晋祠路300号绿地世纪城塞纳公馆一层

经营范围：房地产开发、销售；出租房屋；房地产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

20、华阳集团（山西）碳基合成材料咨询有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭贵龙

注册资金：200万元人民币

公司地址：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街87号一层108室

经营范围：许可项目：特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；职业技能鉴定服务；煤炭行业岗位能力评价；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育教学检测和评价活动；招生辅助服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；档案整理服务；企业管理咨询；安全技术防范系统设计施工服务；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

21、太原化学工业集团土地资源管理分公司

企业性质：有限责任公司分公司(国有独资)

负责人：商正

公司地址：太原市晋源区义井街20号202室

经营范围：在总公司经营范围内承揽业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

22、太原市大森园林绿化工程有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：石湧波

注册资金：330万元人民币

公司地址：山西省阳泉市平定经济技术开发区龙川工业园区平定化工综合楼401室

经营范围：园林绿化工程；园林设计；苗木、花卉的种植及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

23、阳泉煤业集团财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王玉明

注册资金：177947.611929万元人民币

公司地址：山西省阳泉市矿区北大西街29号

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

24、山西太恒达置业有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张凤廷

注册资金：10000万元人民币

公司地址：太原市晋祠路三段104号

经营范围：房地产开发与销售、房地产信息咨询与策划、物业管理、室内装潢、房屋租赁。

25、太原化学工业集团善居置业有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：任昌应

注册资金：5000万元人民币

公司地址：太原市晋源区旧晋祠路三段329号

经营范围：房地产开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

26、阳煤太化焦化投资有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李诗水

注册资金：45000万元人民币

公司地址：太原市晋源区义井街20号西楼三层

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；煤炭及制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

27、山西宏厦建筑工程第三有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：余永文

注册资金：36000万元人民币

公司地址：山西省阳泉市矿区桃北西路17号

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；电力设施承装、承修、承试；施工专业作业；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；专用设备修理；涂料制造（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；普通机械设备安装服务；金属结构销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；砼结构构件制造；电子元器件零售；高性能密封材料销售；家用电器销售；电气设备销售；合成材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；耐火材料生产；建筑废弃物再生技术研发；土石方工程施工；园林绿化工程施工；土地整治服务；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；电子产品销售；电子专用设备销售；建筑装饰材料销售；生态环境材料销售；五金产品零售；劳动保护用品销售；金属材料销售；特种劳动防护用品销售；防腐材料销售；保温材料销售；建筑用金属配件销售；固体废物治理；密封用填料制造；隔热和隔音材料制造；机械设备租赁；门窗制造加工；塑料制品制造；金属门窗工程施工；金属制品销售；石棉制品制造；钢压延加工；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；集装箱租赁服务；非居住房地产租赁；金属结构制造；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新材料技术推广服务；电气设备修理；集装箱维修；通用设备修理；集装箱制造；金属制品修理；合同能源管理；玻璃制造；石灰和石膏销售；表面功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑防水卷材产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）履约能力分析

公司日常关联交易均是与华阳集团及其控股子公司、太化集团及其控股子公司发生，各关联方资信状况良好，具备充分的履约能力，根据经验合理判断，关联方预计向上市公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易主要是基于公司日常生产经营需要，向关联方购买商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、资金拆借。

关联交易的定价遵循公平合理、等价有偿的原则，有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；若无国家定价时执行当地、当时的市场价格；如无适用市场价格，双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。交易价格及履约条件不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

四、交易目的和交易对本公司的影响

上述关联交易是基于双方日常经营需要所发生的，均为公司与关联方之间正常、合法、持续性的经济行为，能够充分利用交易双方的资源和优势，有利于公司生产经营计划的顺利实施。

公司日常关联交易的定价政策和定价依据遵循公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，交易行为不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方形成较大依赖，以上关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、公司独立董事意见

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，一致同意上述公司关联交易事项。详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的上网文件。

六、公司监事会审议情况

公司第七届监事会2022年第四次会议审议并通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》。认为：公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则。董事会对本事项的决策、审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司日常经营发展需要，公司不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2022年5月31日

证券代码：600281股票简称：华阳新材编号：临2022－028

山西华阳新材料股份有限公司

关于设立销售分公司的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30召开第七届董事会2022年第六次会议，审议通过了《关于设立销售分公司的议案》，同意公司设立山西华阳新材料股份有限公司销售分公司。

具体情况如下：

一、拟设立分公司的基本情况

1、拟设立分公司名称：山西华阳新材料股份有限公司销售分公司

2、分公司性质：不具有独立法人资格

3、拟注册地址：山西省综改区唐槐产业园横河西二巷8号

4、分公司负责人：待定

5、经营范围：合成材料销售；新型膜材料销售；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含危险化学品）；专用化学品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述设立情况均以当地市场监管部门最终核准登记的内容为准。

二、拟设立分公司的目的

本次设立分公司是为实现公司整体发展规划，优化战略布局，进一步开拓市场，提升公司综合实力和核心竞争力。

1、紧跟政策市场需求，持续开发新产品

全生物降解材料产业属于政策导向性产业，销售分公司地处省会城市，可根据省发改委、省市场监督管理局等部门对产业支持方向与程度，及时调整产品的类型与性能。同时销售分公司将注重下游市场客户端需求变化，根据购物、垃圾回收等不同应用场景，开发适用于城市特殊场合的功能性产品。发展面向全国甚至全球的膜袋制品供应业务，为全生物降解材料产业提供持续稳定下游新型市场。

2、组建高效营销团队，拓展产品销售渠道

经营全生物降解制品必须面向政府采购、零售商超、酒店快递、农林服务等多方面下游客户，成立专业公司根据不同客户要求，组建高效营销团队，以太原市场为切入点，构建多元化的灵活销售机制，建立全国范围内的销售网络，全方位服务于公司全生物降解材料市场开发。

三、拟设立分公司对公司的影响和存在的风险

本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，将严格按照规定程序办理登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

本次设立分公司对公司的业务拓展具有重要意义和积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、其他相关说明

本次拟设立分公司无需提交股东大会审议。

为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理层具体办理分公司设立的各项工作。

特此公告

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2022年5月31日

证券代码：600281证券简称：华阳新材公告编号：2022-029

山西华阳新材料股份有限公司关于

召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年6月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月15日14点30分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月15日

至2022年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司第七届董事会2022年第六次会议审议通过，并于2022年5月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：太原化学工业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街87号华阳新材902室联系地址：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街87号华阳新材902室联系电话：0351-6070133传真：0351-6070133