股东大会召开的地点:原定为上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室。由于以上地点所在区域仍实行封闭管理,公司于2022年5月25日披露《关于疫情防控期间参加公司2021年年度股东大会相关事宜的提示性公告》(公告编号:2022-023),将现场参加会议方式调整为通讯方式参会。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月31日
(二)股东大会召开的地点:原定为上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室。由于以上地点所在区域仍实行封闭管理,公司于2022年5月25日披露《关于疫情防控期间参加公司2021年年度股东大会相关事宜的提示性公告》(公告编号:2022-023),将现场参加会议方式调整为通讯方式参会。
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长金孝龙先生主持。会议采取通讯方式投票与网络投票相结合的记名表决方式,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席5人,独立董事王永青先生、董事司文培先生因工作原因请假,未出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议;公司高级管理人员王勇先生、郑刚先生、王明军先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2021年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:2021年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:2021年度财务决算
审议结果:通过
表决情况:
■
4、议案名称:2021年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
■
5、议案名称:2021年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
■
6、议案名称:支付2021年度审计费用及续聘2022年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
7、议案名称:2022年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
8、议案名称:第二届董事会独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
9、议案名称:为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)累积投票议案表决情况
1、选举第二届董事会非独立董事的议案
■
2、选举第二届董事会独立董事的议案
■
3、选举第二届监事会非职工代表监事的议案
■
(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
不涉及
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:王旭峰、戴琦
2、律师见证结论意见:
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司
董事会
2022年6月1日
来源:中国证券报·中证网作者:
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