济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：605589证券简称：圣泉集团公告编号：2022-020

济南圣泉集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2022年6月7日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年6月1日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议由董事长唐一林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

同意公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总裁工作细则》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大事项内部报告制度》《金融衍生品交易业务管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露的相关制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

其中，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》需提交股东大会审议；《总裁工作细则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大事项内部报告制度》《金融衍生品交易业务管理制度》经董事会审议通过后生效。

（二）审议通过《关于2022年公司开展金融衍生品业务的议案》

同意公司及合并报表范围内子公司在不超过15亿人民币（含）或等值外币的额度内开展以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务，有效期为自董事会审议通过之日起12个月以内，在上述额度内，资金可滚动使用，任一时点开展金融衍生品业务的资金余额不超15亿元人民币的总额，同时，授权公司经营管理层在额度内审批上述相关业务事项，并具体办理相关手续。

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2022-022）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》

同意于2022年6月28日（星期二）14点00分召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2022年6月8日

证券代码：605589证券简称：圣泉集团公告编号：2022-021

济南圣泉集团股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第三次会议（以下称“本次会议”）通知于2022年6月1日通过电话、电子邮件等方式发出，于2022年6月7日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈德行先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。

同意公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《总裁工作细则》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大事项内部报告制度》《金融衍生品交易业务管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露的相关制度。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

其中，《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》需提交股东大会审议。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

监事会

2022年6月8日

证券代码：605589证券简称：圣泉集团公告编号：2022-022

济南圣泉集团股份有限公司

关于2022年度公司开展金融衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资种类：以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。

●投资金额：不超过15亿人民币（含）或等值外币，有效期为自董事会审议通过之日起12个月以内，在上述额度内，资金可滚动使用，任一时点开展金融衍生品业务的资金余额不超15亿元人民币的总额。

●履行的审议程序：本事项已经济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、开展金融衍生品业务的投资情况概述

（一）投资目的

鉴于公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及部分外币收支（或借款）业务，为规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，公司及合并报表范围内子公司拟在真实的经济业务基础上，开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品业务。

（二）投资金额

不超过15亿人民币（含）或等值外币，在上述额度内，资金可滚动使用，任一时点开展金融衍生品业务的资金余额不超15亿元人民币的总额。

（三）资金来源

资金来源为自有资金。公司及合并报表范围内子公司现有的自有资金规模能够支持公司从事衍生品交易业务的所需资金。

（四）投资方式

公司及合并报表范围内子公司拟开展的衍生品交易业务主要为以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。

公司只允许与具有金融衍生品交易业务资质的金融机构开展金融衍生品交易业务，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

（五）投资期限

投资有效期为自董事会审议通过之日起12个月以内。

二、审议程序和情况

2022年6月7日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于2022年公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在不超过15亿人民币（含）或等值外币的额度内开展以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务，上述额度的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，同时，授权公司经营管理层在额度内审批上述相关业务事项，并具体办理相关手续。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

三、风险分析和风控措施

开展金融衍生品交易业务可能面临市场风险、信用风险、流动性风险、履约风险等，为此，公司将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，坚持套期保值策略，开展以远期结售汇为主的金融衍生品业务，不做投机性套利交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易。公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》等相关内部控制制度，对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定，并要求公司及合并报表范围内子公司严格执行。公司只允许与具有金融衍生品交易业务资质的金融机构开展金融衍生品交易业务，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

四、对公司的影响

公司及合并报表范围内子公司开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品业务，是为应对海外业务持续拓展、外汇收支（或借款）规模增长的实际情况而采取的主动管理策略，是为了规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，提高公司应对汇率波动风险的能力，不存在投机和套利交易行为，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。

公司及合并报表范围内子公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇衍生品的公允价值予以计量与确认，并进行相应的会计核算处理，反应在定期报告资产负债表和利润表的相关科目中。

五、独立董事意见

基于外汇收支实际情况，公司及合并报表范围内子公司拟在2022年度开展金融衍生品业务，有利于规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司的财务稳健性。公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》等内部控制制度，有利于加强交易风险管理和控制，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2022年6月8日

证券代码：605589证券简称：圣泉集团公告编号：2022-023

济南圣泉集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年6月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月28日14点00分

召开地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月28日

至2022年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

非审议事项：听取《2021年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司分别于2022年4月18日、2022年6月7日召开的第九届董事会第二次会议、第九届董事会第三次会议审议通过。相关内容详见公司分别于2022年4月19日、2022年6月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：7、9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1．符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法人股东股票账户卡、单位营业执照复印件、持股凭证；

（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

2．股东可以邮寄、传真及现场方式登记，邮寄或传真的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

（二）登记时间

2022年6月24日（星期五）（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。

（三）登记地点

山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼证券部

六、其他事项

（一）请出席现场会议者最晚不迟于2022年6月28日下午13:30到会议召开地点签到。

（二）会议费用情况

本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（三）会议联系方式

联系人：巩先生

联系电话：0531-83501353

传真：0531-83443018

电子邮箱：sqzqb shengquan.com

联系地址：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团二楼证券部

邮政编码：250204

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2022年6月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

济南圣泉集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

非审议事项：听取《2021年度独立董事述职报告》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网作者：

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