瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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2022-6-8 15:17:23

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2022年6月6日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2022年6月7日上午11:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。全体董事签署了《第四届董事会第十八次会议豁免提前三日通知的确认函》，一致同意豁免3日前发出本次董事会会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场出席4名，通讯方式出席会议5名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）

证券代码：002861证券简称：瀛通通讯公告编号：2022-029

债券代码：128118债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整对外担保额度的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

为进一步统筹公司及各子公司资金需求，公司拟调整对东莞市开来电子有限公司和浦北瀛通智能电子有限公司的担保额度。调整后，公司对子公司担保额度合计26,000万元，子公司之间互相提供担保额度合计34,000万元，公司对子公司提供担保额度以及子公司之间互相提供担保额度合计60,000万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内。上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准，董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人签署相关合同，办理上述公司贷款协议项下的相关业务。

在上述额度内，公司提请股东大会授权公司管理层可以根据实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的被担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的被担保对象处获得担保额度。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于调整对外担保额度的公告》。

本议案将提交2022年第一次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司拟于2022年6月23日下午15:30在公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号）召开公司2022年第一次临时股东大会，股权登记日为2022年6月17日，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2022年6月8日

证券代码：002861证券简称：瀛通通讯公告编号：2022-030

债券代码：128118债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2022年6月6日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2022年6月7日下午14:00以现场方式召开，会议召开地点为公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)。全体监事签署了《第四届监事会第十八次会议豁免提前三日通知的确认函》，一致同意豁免提前3日发出本次会议通知。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，全体监事均现场出席了本次会议。会议由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书曾子路先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整对外担保额度的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内。上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于调整对外担保额度的公告》。

本议案将提交2022年第一次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

监事会

2022年6月8日

证券代码：002861证券简称：瀛通通讯公告编号：2022-031

债券代码：128118债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

关于调整对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次担保额度审批后，公司及子公司担保额度总金额调整为60,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的58.13%,全部为公司对全资子公司及全资子公司之间的担保。公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。敬请投资者充分关注担保风险。

为进一步统筹瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“瀛通通讯”）及各子公司资金需求，公司于2022年6月7日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整对外担保额度的议案》，本次调整担保额度事项尚需提交股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：

一、调整前担保情况

为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司于2021年10月22日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议以及于2021年11月9日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为东莞市开来电子有限公司（以下简称“东莞开来”）和浦北瀛通智能电子有限公司（以下简称“浦北瀛通”）的银行贷款提供担保，拟担保的总额不超过36,000万元。

具体担保情况如下表所示：

单位：万元

■

本次调整前的担保额度均为公司对全资子公司的担保，不涉及全资子公司之间互相担保的情况。

二、调整后担保情况

（一）为东莞开来提供担保的调整情况

1、调减担保额度

将公司为东莞开来向中国建设银行东莞市分行、东莞银行股份有限公司东莞分行或其他银行机构申请贷款提供不超过33,000万元的担保额度调整为20,000万元。

2、新增担保方

新增公司子公司东莞市瀛通电线有限公司（以下简称“东莞瀛通”）和惠州联韵声学科技有限公司（以下简称“惠州联韵”）分别为东莞开来向东莞银行股份有限公司东莞分行或其他银行机构申请贷款提供不超过17,000万元的担保。

（二）为浦北瀛通提供担保的调整情况

1、调增担保额度

为保障浦北瀛通的日常经营和业务发展，将公司为浦北瀛通向广西浦北农村商业银行股份有限公司或其他银行机构申请贷款提供不超过3,000万元的担保调整为6,000万元。

（三）调整后的担保情况

调整后的担保具体情况如下表所示：

单位：万元

■

公司对子公司担保额度合计26,000万元，子公司之间互相提供担保额度合计34,000万元，公司对子公司提供担保额度以及子公司之间互相提供担保额度合计60,000万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

三、被担保人基本情况

（一）东莞市开来电子有限公司

1、成立日期：2005年03月22日

2、注册地点：广东省东莞市常平镇常平白沙路6号2栋

3、法定代表人：左贵明

4、注册资本：16,118万元人民币

5、主营业务：研发、生产、销售：耳机及线材、电脑周边设备连接终端、影视及音频设备、线圈、电子产品自动化设备、精密电子产品模具、精密注塑件、五金制品、电子产品、通讯产品、家电产品及配件、智能穿戴产品、电子消费品；市场推广；企业管理咨询；商务信息咨询（不含金融类）；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、股权结构：公司持有东莞开来100%股份，东莞开来为公司的全资子公司。

7、主要财务指标（单位：人民币万元）：

资产负债情况：

■

经营情况：

■

8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

截止2022年3月31日，该公司资产负债率为50.72%，截至目前公司为东莞开来提供担保的金额为3,000万元。

（二）浦北瀛通智能电子有限公司

1、成立日期：2017年12月26日

2、注册地点：浦北县县城浦东大道西北向

3、法定代表人：孙建

4、注册资本：12,180万元人民币

5、主营业务：电子产品、电子设备、通信器材、模具制造、销售；货物进出口贸易（国家法律法规限制或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、股权结构：公司持有浦北瀛通100%股份，浦北瀛通为公司的全资子公司。

7、主要财务指标（单位：人民币万元）：

资产负债情况：

■

经营情况：

■

8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

截止2022年3月31日，该公司资产负债率为19.58%，截至目前公司为浦北瀛通提供担保的金额为0元。

四、担保协议主要内容

截止目前，除了公司为东莞开来提供的3,000万元担保额度已签署担保合同外，其余担保合同尚未签署，贷款额度、贷款品种、实际担保期限和担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准。

五、董事会意见

本次调整担保额度事项有利于进一步支持子公司的日常经营与业务发展，提高公司盈利能力，公司董事会同意公司及子公司为其提供上述担保。东莞开来和浦北瀛通均为公司全资子公司，经营情况良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，东莞开来和浦北瀛通未提供反担保。公司及子公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日，公司及子公司对外担保的总额度为36,000万元，公司及子公司实际对外担保的金额为3,000万元，本次调整担保额度事项若获公司股东大会审批通过，公司及子公司对外担保额度总金额将调整为60,000万元（含公司对子公司以及子公司对子公司之间的担保），占公司2021年经审计净资产的比例为58.13%。

公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第十八次会议决议；

2.公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2022年6月8日

证券代码：002861证券简称：瀛通通讯公告编号：2022-032

债券代码：128118债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2、召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年6月23日（星期四）下午15:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月23日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月23日上午9:15，结束时间为2022年6月23日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年6月17日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号）。

二、会议审议事项

本次会议审议以下提案：

■

上述提案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。详情请参阅2022年6月8日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

议案1.00需经股东大会以特别决议方式审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

（二）登记时间：

2022年6月22日（星期三），登记时间上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。

（三）登记地点：

公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号）。

（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

（五）会议联系方式：

1.会议联系电话：0769-83330508

2.传真：0769-83937323

3.邮箱：ir yingtong-wire.com

4.联系人：曾子路、罗炯波

（六）参会人员的食宿及交通费用自理。

（七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

（八）特别提醒：新冠疫情防控期间，鼓励通过网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的股东、股东代理人，请密切关注并遵守疫情防控政策。为避免不必要的麻烦，请各位股东、股东代理人务必在参会登记之前与公司沟通当地最新疫情防控要求。现场参会的股东、股东代理人需在会议当天配合公司完成防疫检查工作后方可参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）。

五、备查文件

1．公司第四届董事会第十八次会议决议；

2．公司第四届监事会第十八次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书；

附件3：股东参会登记表。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2022年6月8日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362861”，投票简称为“瀛通投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二．通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年6月23日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月23日上午9:15，结束时间为2022年6月23日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

2022年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本单位）作为瀛通通讯股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席瀛通通讯股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

■

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：委托人持股数量：

委托人证券账户号码：委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

附件3：