紫光国芯微电子股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002049证券简称：紫光国微公告编号：2022-027

债券代码：127038债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2022年6月2日以电子邮件的方式发出，会议于2022年6月7日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

同意公司于2022年6月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会，审议公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十四次会议提交股东大会审议表决的相关议案。

具体内容详见公司于2022年6月8日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2022年6月8日

证券代码：002049证券简称：紫光国微公告编号：2022-026

债券代码：127038债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

为配合北京市新冠疫情防控相关要求，并根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》，为保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司建议股东优先以网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参会的股东及股东代理人须提前进行登记，以确认符合北京市疫情防控要求，并在进入会场前履行相关防疫措施。后续根据疫情防控需要，本次股东大会的召开方式也可能会由现场会议方式调整为通讯会议方式，请关注公司近期公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

2022年6月7日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》，决定于2022年6月28日召开公司2021年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2022年6月28日（星期二）下午14:30；

网络投票时间为：2022年6月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年6月23日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会审议事项中，第6项提案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，且上述关联股东不可接受其他股东委托对该关联交易事项进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议提案名称及提案编码：

■

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

上述提案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，内容详见公司于2022年4月21日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

第6项提案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

本次股东大会审议的第4项和第6项提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，内容详见公司于2022年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2021年度述职报告》。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2022年6月27日（上午9:00-11:00；下午14:00-17:00）

3、登记地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西区15层紫光国芯微电子股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：阮丽颖

电话：010-82355911-8368

传真：010-82366623

邮箱：zhengquan gosinoic.com

5、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、紫光国芯微电子股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议；

2、紫光国芯微电子股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2022年6月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362049

2、投票简称：国微投票

3、填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年6月28日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年6月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

紫光国芯微电子股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席紫光国芯微电子股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人姓名∕名称：

委托人身份证号∕营业执照号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：委托人持股性质及数量：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人签名（盖章）：

委托日期：年月日

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

3、委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章。

来源：中国证券报·中证网作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。