光明乳业股份有限公司第六届 董事会第六十九次会议决议公告

证券代码：600597证券简称：光明乳业公告编号：临2022-020号

光明乳业股份有限公司第六届

董事会第六十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第六十九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月7日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2022年5月30日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于光明牧业投资新建定远牧场群项目的议案》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

同意光明牧业有限公司在安徽省滁州市定远县投资建设定远牧场群项目，投资总额：人民币249,317万元；企业名称：滁州光明牧业生态智慧牧场有限公司（以实际工商注册名为准）；注册资本：人民币12.7亿元。

具体内容详见2022年6月8日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《对外投资公告》。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2021年度股东大会年会的议案》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2022年6月8日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2021年度股东大会的通知》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二二年六月七日

证券代码：600597证券简称：光明乳业公告编号：2022-022号

光明乳业股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

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重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年6月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月28日13点00分

召开地点：上海市闵行区吴中路578号本公司会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月28日

至2022年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议提案及投票股东类型

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1、各提案已披露的时间和披露媒体

上述提案1、2、4至9、11至13已经公司第六届董事会第六十六次会议审议通过；提案3、5、14已经公司第六届监事会第三十次会议审议通过。详见2022年3月29日，刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。

上述提案10已经公司第六届董事会第六十九次会议审议通过。详见2022年6月8日，刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议提案：9、13

3、对中小投资者单独计票的提案：5、6、7、8、12、13

4、涉及关联股东回避表决的提案：6

应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的提案：无

6、提案9表决生效为提案13表决生效的前提。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有提案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)本公司第六届董事会董事及第七届董事会董事候选人、第六届监事会监事及第七届监事会监事候选人、公司高级管理人员。

(三)公司聘请的律师、其他中介机构。

(四)其他相关人员。

五、现场会议参会方法

(一)法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。

(二)自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件1）。

(三)为做好新冠肺炎疫情防控，保障与会者的安全，建议股东及股东代表优先通过网络投票的方式参加本次股东大会的投票表决。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，必须全程佩戴口罩，如实完整登记个人相关信息，出示“随申码”、“行程码”、72小时内核酸阴性证明、接受体温检测等相关防疫工作。进入会场后，股东及股东代表必须保持适当距离。不符合疫情防控政策要求的股东及股东代表将无法进入会场。

六、会议登记方法

(一)请符合上述条件的股东于2022年6月24日（周五，上午9:00－11:00，下午1:30－4:30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

(二)法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

(三)自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。

(四)在登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记，如下：

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(五)会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

七、其他事项

(一)根据政府相关部门发布的疫情防控规定，公司可能需调整本次股东大会召开的方式。如有调整，公司将及时把调整的事项在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站进行公告。

(二)预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三)本公司地址：上海市闵行区吴中路578号

联系人：陈仲杰

联系电话：021－54584520转5623分机

传真：021－64013337

(四)会议登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司

联系人：欧阳雪

联系电话：021－52383315

传真：021－52383305

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

2022年6月7日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

光明乳业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月28日召开的贵公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为提案组分别进行编号。投资者应针对各提案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个提案组，股东每持有一股即拥有与该提案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举提案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个提案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项提案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在提案4.00“关于选举董事的提案”就有500票的表决权，在提案5.00“关于选举独立董事的提案”有200票的表决权，在提案6.00“关于选举监事的提案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对提案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600597证券简称：光明乳业公告编号：临2022-021号

光明乳业股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：定远牧场群

●投资金额：249,317万元

●相关风险提示：市场风险、政策风险、环保风险、疫病风险、新冠疫情风险

●本项目尚需提交公司股东大会审议

一、对外投资概述

根据光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“光明乳业”）奶源总体战略要求，公司全资子公司光明牧业有限公司（以下简称“光明牧业”）将在安徽省滁州市定远县投资建设定远牧场群项目（以下简称“本项目”）。本项目设计规划存栏47,500头奶牛，总投资249,317万元。

2022年6月7日，公司第六届董事会战略委员会第十一次会议和第六届董事会第六十九次会议以通讯表决方式审议通过《关于光明牧业投资新建定远牧场群项目的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。本项目还需项目所在地市场监督管理局、发改委、环保局等相关部门行政审批。

本项目不涉及关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

光明牧业有限公司企业性质：有限责任公司；注册资本：83,061.5573万人民币；法定代表人：袁耀明；住所：中国（上海）自由贸易试验区孙桥沔北路185号B－2－5室；经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；肥料生产；粮食收购；兽药经营；药品批发；药品进出口；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物饲料研发；饲料添加剂开发；畜牧机械、农业机械制造；牛的胚胎（除转基因品种）、牛冷冻精液的生产销售；新鲜原料奶的生产；销售自产产品，从事相关产业的技术服务和售后服务；食用农产品零售、批发；牲畜、农林牧副渔业专业机械、农业机械、畜牧机械、农林牧渔机械配件、畜牧渔业饲料、饲料添加剂、饲料原料、原粮、润滑油、食品添加剂、农用薄膜、专用化学产品（不含危险化学品）的销售；从事农牧科技领域（除稀有和特有珍贵优良品种、转基因品种、新品种）技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玉米、大麦、小麦、牧草种植（除稀有和特有珍贵优良品种、转基因品种、新品种）；农机服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司持有其100%股权，为公司全资子公司。

截止2021年末，光明牧业总资产52.08亿元，归属于母公司所有者净资产22.29亿元；2021年度营业收入37.13亿元，归属于母公司所有者净利润1.46亿元（已经审计）。

公司全资子公司光明牧业将申请注册成立全资子公司滁州光明牧业生态智慧牧场有限公司（以实际工商注册名为准），在安徽省滁州市定远县投资建设定远牧场群。

三、投资标的基本情况

1、项目概要

本项目设计规划存栏47,500头奶牛，总投资约249,317万元。本项目总占地面积约3,928亩。本项目预计在2028年实现达产，达产年产优质原料奶约295,900吨。

公司全资子公司光明牧业将申请注册成立全资子公司滁州光明牧业生态智慧牧场有限公司（以实际工商注册名为准），注册资本人民币12.7亿元，在安徽省滁州市定远县投资建设定远牧场群。

本项目新建存栏47,500头的标准化奶牛养殖基地，分为4个奶牛养殖牧场，其中1号（徐小）牧场为界牌集镇徐小村5,500头奶牛生态观光牧场、2号（大蒋）牧场为界牌集镇大蒋村9,500头奶牛牧场、3号（卜店）牧场为蒋集镇卜店社区14,500头奶牛牧场、4号（韩圩）牧场为七里塘乡韩圩村18,000头奶牛牧场。

本项目总占地面积约3,928亩，主要建设内容为：养殖设施、技术配套设备、服务配套设施、粪污处理设施、厂区外配套设施、观光区设施等。其中：1号（徐小）牧场占地面积约547亩，2号（大蒋）牧场占地面积约835亩，3号（卜店）牧场占地面积约1,106亩，4号（韩圩）牧场占地面积约1,439亩。

2、项目选址

本项目建于安徽省滁州市定远县七里塘乡、蒋集镇和界牌集镇。1号（徐小）牧场选址在界牌集镇徐小村,2号（大蒋）牧场选址在界牌集镇大蒋村,3号（卜店）牧场项目选址在蒋集镇卜店社区,4号（韩圩）牧场项目选址在七里塘乡韩圩村。

3、项目建设年限

1号（徐小）、2号（大蒋）牧场同时建设同时完工，建设周期310天，预计2023年8月份满足后备牛进场条件；3号（卜店）、4号（韩圩）牧场同时建设同时完工，建设周期310天，预计2024年8月份满足后备牛进场条件。最终以实际建设情况为准。

4、资金来源

总投资249,317万元，其中122,317万元银行贷款，其余127,000万元由光明牧业自有资金解决。

5、可行性分析

本项目的实施符合公司奶源规划战略及奶源需求。本项目选址布局合理：选址安徽省滁州市定远县，场地平坦开阔，交通便利；项目满产后原奶可以辐射光明乳业华东中心工厂、武汉工厂、南京工厂和射阳工厂。本项目设计合理：布局紧凑，节约土地资源；车流线，人流线，牛转群，挤奶通道设计合理，缩短了场内的运输距离；项目引进先进设备，确保鲜奶质量，提高工作效率，减少运行成本；同时项目建设期合理可行。本项目社会效益较好：能促进当地养殖业朝现代化、规模化方向发展，加快奶牛品种改良，降低饲养成本；同时带动青贮玉米等饲料作物的种植；还能够增加周边养殖户和种植户的收入及提供就业岗位。本项目环保措施可行：建有先进的粪污处理设施，并配备完善的环境保护措施，有效地防止养殖过程中产生的环境污染问题，并且将粪污资源化利用，能够取得较好的环境效益；本项目符合当地政府产业政策，符合当地产业布局规划。根据项目盈利能力静态和动态计算分析。税前财务内部收益率6.38%，静态回收期为10.16年。综上，本项目社会效益、经济效益以及环境效益都较好，是一个综合效益较好的养殖项目。

6、履行的程序

2022年6月7日，本公司第六届董事会战略委员会第十一次会议和第六届董事会第六十九次会议以通讯表决方式审议通过《关于光明牧业投资新建定远牧场群项目的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。本项目还需项目所在地市场监督管理局、发改委、环保局等相关部门行政审批。

四、对外投资对公司的影响

本项目有利于公司响应国家长三角区域一体化发展战略，落实光明乳业“十四五”奶源规划长三角地区布局，有效填补公司奶源缺口，提升奶源自给率和市场供应能力；有利于全国新鲜战略布局，优化供应链系统，提升市场竞争力；有利于集中无害化处理养殖场粪污，实现资源利用，消化周边农民土地用于饲草料种植，降低企业饲料成本。

本项目不会新增关联交易，也不存在同业竞争。

五、对外投资的风险分析

1、市场风险

1）市场需求量风险

本项目主要产品原奶，主要用于生产新鲜牛奶产品，虽然目前市场上已经有同类产品，但整个市场仍处于上升趋势，市场容量仍比较大，且符合目前人们追求健康、生态的消费潮流，代表着最新乳品消费动态，具有较大的潜在和现实高端客户市场。根据目前市场分析，本项目主要产品潜力较大，因此需求量风险较小。

2）价格风险

本项目产品定价参照国内外同类产品价格，定价较为合理。由于目前市场尚未饱和，发生价格战的恶性竞争可能性不大，因此价格风险较为一般。

应对措施：进一步加强目标市场调查分析，制定切实可行的营销策略。首先要得到政府政策扶持，尽快主导项目地及周边地区产品市场，依靠不断增长的经济技术实力和品牌效应，积极开拓周边和其他地区市场占有率。

2、政策风险

本项目是在《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》（国办发[2018]43号）指导下建设实施的，文件明确指出，奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业，是食品安全的代表性产业，是农业现代化的标志性产业和一二三产业协调发展的战略性产业。同时，《“十四五”规划建议》中提出，优先发展农业农村，全面推进乡村振兴。本项目的实施与国家未来政策走向相一致，因此，本项目的政策风险较低。

应对措施：加强对国家宏观经济政策的分析和预测，积极与政府各有关部门沟通，建立信息收集与分析整理系统，做到了解政策、掌握政策、运用政策，并及时做好准备，应对政策的变化。

3、环保风险

本项目立足于奶业无公害高附加值产业链建设思路，在建设奶牛养殖场的同时，立足于场区的实际，在奶牛养殖场建有粪污处理车间，粪污固体发酵部分回垫牛床，液体部分则还田施肥，实现污染零排放标准，达到生态的良性循环和资源的循环利用。因此，本项目的实施具有较低的环保风险。

应对措施：针对环境保护风险，从控制和降低项目运营过程中产生的污染源入手，本着“标本兼治，预防为主”的方针，从技术上和具体可操作性上，采取有效措施，解决污染问题。

4、疫病风险

1）动物流行性疾病

奶业生产中可以预见的最大风险就是疾病。随着奶业的大规模发展，奶牛的引进，将可能引发重大传染性疾病的发生。但只要公司严格按照种畜禽引进和生产管理的程序，加强防疫工作力度，风险可以控制在能够接受的范围。

2）人员疾病

人员疾病风险主要为流行性疾病及人员意外风险。本项目运行期，要做到人员定期体检、持证上岗，同时加强进出场管理、人员安全培训，则可以有效防范本风险。

应对措施：做好疫病防治工作，建立奶牛健康档案，定期进行流行病检测，保持生产生活区环境整洁。制定人员进出场管理条例及卫生安全检查制度，达到疾病防控目的。

5、新冠疫情风险

随着全国新冠肺炎疫情得到有效控制，疫情防控“常态化”成为未来一段时期内的主要状态。在此背景下，养殖场面临的主要风险在人员疫情防控、上游生产资料供应和运输等方面。在人员疫情防控方面，奶牛场属于人员流动量较低，进出场管理严格单位，同时加强疫情管控措施，能有效降低疫情风险。上下游产业及交通运输等环节的风险也在可控范围之内。因此，本项目实施的疫情风险较低。

应对措施：建立健全疫情防控制度，及时了解疫情动态，积极响应政府疫情防控举措，成立风险预测评估机制，以“科学、高效、规范”的管理措施，做好疫情防控工作。

六、上网附件

1、光明牧业定远牧场群新建项目可行性研究报告

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二二年六月七日

来源：中国证券报·中证网作者：

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