广东盛路通信科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002446证券简称：盛路通信公告编号：2022-022

债券代码：128041债券简称：盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于二〇二二年六月七日以通讯和现场方式召开。本次会议的通知已于二〇二二年六月二日以专人送出或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高管列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《广东盛路通信科技股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司董事长及总经理杨华先生提名，公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘暾先生为公司财务总监，其任期与公司第五届董事会任期一致。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于聘任公司财务总监的公告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月七日

证券代码：002446证券简称：盛路通信公告编号：2022-023

债券代码：128041债券简称：盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关规定，经公司董事长及总经理杨华先生提名、公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘暾先生为公司财务总监（刘暾先生简历详见附件），刘暾先生任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月七日

附件：刘暾先生简历

刘暾，男，1977年10月出生，硕士研究生学历，高级会计师、美国注册管理会计师（CMA）。2003年7月至2022年5月在广州杰赛科技股份有限公司（于2022年6月6日更名为：中电科普天科技股份有限公司）先后担任财务部总经理助理、财务部副总经理、财务部常务副总经理、纪委委员、财务部党支部书记、财务部总经理，全盘负责财会管理工作。

刘暾先生目前未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘暾先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

来源：中国证券报·中证网作者：

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