江苏扬农化工股份有限公司关于选举第八届监事会职工监事的公告

证券代码：600486证券简称：扬农化工编号：临2022-023

江苏扬农化工股份有限公司关于选举第八届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日在公司会议室召开八届二次职工代表大会，会议应到正式代表173人，实到138人，符合法定参加会议的人数。会议由大会执行主席张庆平主持。

大会以138票赞成，占全体代表总数的79.77%，选举孙梅丽、张庆平为公司第八届监事会职工监事。

孙梅丽女士，中国公民，1969年3月出生，大专学历，会计师。1993年8月参加工作，先后担任扬州农药厂菊酯分厂实验员、工段核算员、分厂核算员，1999年12月至2008年7月任公司核算员，其间2006年5月至2008年6月被公司聘为副主任工程师。2008年7月至今任公司审计部主任，现任公司职工监事。

张庆平先生，中国公民，1966年6月出生，大专学历，会计师。1983年参加工作，历任扬农农药厂五车间操作工、班长、副段长，工段长、菊酯分厂生产计划科生产管理员，曾任公司质量管理科科长，工会副主席。现任江苏优嘉植物保护有限公司工会主席、党委委员、纪委书记，公司党群工作部主任。2022年1月起任股份公司工会主席。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司监事会

二○二二年六月十四日

证券代码：600486证券简称：扬农化工公告编号：2022-024

江苏扬农化工股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年6月13日

(二)股东大会召开的地点：江苏省扬州市邗江区安桥路扬州高新区大厦公司301会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长周其奎先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事长覃衡德、独立董事邵吕威因公出差未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、总经理和董事会秘书出席本次大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2021年董事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《2021年监事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《2021年财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《2021年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于授权开展外汇远期结汇业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于与先正达集团及其关联方日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于与财务公司关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于子公司农化为子公司作物海外提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第八届董事会董事的议案

■

2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

■

3、关于选举第八届监事会股东代表监事的议案

■

(三)现金分红分段表决情况

■

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(五)关于议案表决的有关情况说明

第7、8项议案，关联股东先正达集团股份有限公司所持112,084,812股回避表决。第9项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《监管指引第1号》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

江苏扬农化工股份有限公司

2022年6月14日

来源：中国证券报·中证网作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。