2022年6月16日,吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。相关情况公告如下:
股票代码:002501股票简称:*ST利源公告编号:2022-040
吉林利源精制股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2022年6月16日在公司会议室召开。本次会议通知于2022年6月13日以电话通讯和/或书面报告等方式发出。本次董事会由许明哲先生主持,会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,以通讯方式参会董事5名。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决
董事会选举许明哲先生为公司第五届董事会董事长。任期与本届董事会一致,自2022年6月16日起生效。
此议案无需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2.审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决
经公司董事长提名,董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任刘树茂先生为公司总裁。任期与本届董事会一致,自2022年6月16日起生效。
根据《公司章程(2022年6月)》第八条规定“董事长或经理(总裁)为公司的法定代表人”,拟变更刘树茂先生为公司法定代表人。待《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过后,公司将依法办理法定代表人变更登记手续。
此议案无需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
因上述变更事项需办理变更登记,同时提请股东大会授权公司管理层向市场监督管理部门办理变更登记等相关事项。
此议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
4.审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决
公司拟定于2022年7月6日下午14:30召开公司2022年第二次临时股东大会。
此议案无需提交股东大会审议。会议通知的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2022年6月17日
证券代码:002501证券简称:*ST利源公告编号:2022-041
吉林利源精制股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
■
2022年6月16日,吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。相关情况公告如下:
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
公司对《公司章程》的具体修订内容详见附件《〈吉林利源精制股份有限公司章程〉修订对照表(2022年6月)》。
除上述修订外,《公司章程》的其他条款不变,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司章程(2022年6月)》。
因上述变更事项需办理变更登记,同时提请股东大会授权公司管理层向市场监督管理部门办理变更登记等相关事项。本次修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2022年6月17日
附件:
《吉林利源精制股份有限公司章程》修订对照表(2022年6月)
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注:上表所有显示加粗文字为新增内容,显示删除线文字为删除内容。
证券代码:002501证券简称:*ST利源公告编号:2022-042
吉林利源精制股份有限公司
关于董事长和总裁辞职暨选举董事长和聘任总裁的公告
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一、公司董事长和总裁的辞职情况
吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到吴睿先生和陈阳先生提交的书面辞职报告。主要情况如下:
吴睿先生因工作调整,申请辞去公司董事长职务。辞职后,吴睿先生将继续担任公司董事和董事会战略委员会主任委员等职务。
陈阳先生因工作调整,申请辞去公司总裁职务。辞职后,陈阳先生将继续担任公司副董事长和董事会审计委员会委员等职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定,吴睿先生和陈阳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴睿先生辞去公司董事长职务和陈阳先生辞去公司总裁职务事项不会影响公司董事会的依法规范运作,不会影响公司正常的生产经营。截至本公告披露日,吴睿先生和陈阳先生未直接持有本公司股份。吴睿先生和陈阳先生离任后将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定合规增减持股份。
独立董事对公司董事长和总裁辞职事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
吴睿先生、陈阳先生在分别担任公司董事长、总裁期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对吴睿先生、陈阳先生在分别担任董事长和总裁期间所做出的贡献和努力表示衷心的感谢!
二、选举董事长和聘任总裁的情况
为保证公司董事会规范运作和公司经营管理工作的正常开展,根据有关法律法规和《公司章程》的规定,公司于2022年6月16日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关于聘任公司总裁的议案》。具体情况如下:
1、《关于选举公司董事长的议案》
董事会选举许明哲先生为公司第五届董事会董事长。任期与本届董事会一致,自2022年6月16日起生效。许明哲先生的简历详见附件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
2、《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长提名,董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任刘树茂先生为公司总裁。任期与本届董事会一致,自2022年6月16日起生效。刘树茂先生的简历详见附件。
根据《公司章程(2022年6月)》第八条规定“董事长或经理(总裁)为公司的法定代表人”,拟变更刘树茂先生为公司法定代表人。待《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过后,公司将依法办理法定代表人变更登记手续。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2022年6月17日
附件:
许明哲先生简历:
许明哲,男,1971年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,东北师范大学博士研究生。现任本公司董事、长春市工商联合会主席、吉林省吉刚汽车贸易有限公司董事长、长春旭阳工业(集团)股份有限公司董事长。目前被聘为东北师范大学商学院、吉林省交通职业技术学院客座教授。获得吉林省五一劳动奖章,长春市第十三届、十四届、十五届人大代表、长春市第十四届政协委员。
许明哲先生未持有本公司股份,与本公司实际控制人、本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在不得提名为董事的情形;不是失信被执行人;符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
刘树茂先生简历:
刘树茂,男,1971年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学士,吉林大学工商管理硕士(MBA)专业进修,高级工程师。曾任一汽内饰件厂车间副主任;先后担任长春富维江森公司软化件工厂质量经理、电子工厂工厂长、发泡工厂工厂长、座椅工厂工厂长、长春富维江森公司党委书记、总经理等职务,工作期间曾被派往欧洲江森公司学习工厂管理;曾任一汽富维车轮厂厂长、天津一汽丰田汽车公司生产管理部兼安全保卫部长、长城曼德光电公司副总经理等职务。现任公司董事长助理。
刘树茂先生未持有本公司股份,与本公司实际控制人、本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在不得提名为高级管理人员的情形;不是失信被执行人;符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码:002501证券简称:*ST利源公告编号:2022-043
吉林利源精制股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
■
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
公司第五届董事会第五次会议于2022年6月16日召开,审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司2022年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间为:2022年7月6日下午14:30;
(2)网络投票时间:2022年7月6日;
其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年7月6日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年7月6日9:15—15:00的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2022年6月30日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至2022年6月30日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:吉林省辽源市西宁大路5729号,公司综合楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议以下议案:
■
2、议案一为特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权2/3以上通过。上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,本次股东大会提案具体内容详见公司于2022年6月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告和文件。
3、本次股东大会审议上述议案时,需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;
(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样,以便确认登记,信函或电子邮件请于2022年7月4日下午15:00前送达公司证券部,信函或电子邮件以抵达公司的时间为准。
电子邮箱:liyuanxingcaizqb sina.com
通讯地址:吉林省辽源市西宁大路5729号,吉林利源精制股份有限公司,邮编:136200。
2、登记时间:2022年7月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
登记地点:公司证券部
3、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场参会。
4、会议联系方式:
联系人:王占德、赵金鑫
电话:0437-3166501
传真:0437-3166501
电子邮箱:liyuanxingcaizqb sina.com
5、受托人在登记和表决时提交文件的要求
(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
本次股东大会会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通,费用自理。
特别提示:为减少人群聚集、保护股东健康,公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人请务必提前关注并遵守辽源市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求,须提前(2022年7月4日15:00前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况。会议当天请携带48小时内阴性的核酸检测报告提前半小时到达会场,并全程佩戴好口罩,主动配合公司做好个人信息登记、体温监测、验示健康码等相关防疫工作。未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫措施。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
附件:
1、参加网络投票的具体操作流程
2、股东授权委托书
3、2022年第二次临时股东大会参加会议回执
特此通知
吉林利源精制股份有限公司董事会
2022年6月17日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向公司股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:
一.网络投票的程序
1.投票代码为362501,投票简称为“利源投票”
2.填报表决意见或选举票数。
填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年7月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2022年7月6日(股东大会召开当日)9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
股东授权委托书
本人/本单位作为吉林利源精制股份有限公司的股东,兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席吉林利源精制股份有限公司2022年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
■
投票说明:
1、委托人为自然人的需要股东本人签名,委托人为法人股东的,需加盖法人单位印章。
2、如委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
3、非累积投票制议案,如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填写“√”,如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填写“√”,如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填写“√”。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人持股性质:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
受托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束
签发日期:年月日
附件三:
吉林利源精制股份有限公司
2022年第二次临时股东大会参加会议回执
截至2022年6月30日,本人/本单位持有吉林利源精制股份有限公司股票,拟参加公司2022年第二次临时股东大会。
■
注:
1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2、已填妥及签署的回执,可以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司董事会办公室。回执接收日期和接收地址详见《2022年第二次临时股东大会通知》中“四、会议登记等事项”。
证券代码:002501证券简称:*ST利源公告编号:2022-044
吉林利源精制股份有限公司关于延期回复深交所年报问询函的公告
■
吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月4日收到深圳证券交易所上市公司管理一部发出的《关于对吉林利源精制股份有限公司2021年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2022〕第163号)(以下简称“问询函”)。问询函中要求公司在2022年5月18日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理一部并对外披露,同时抄送吉林证监局上市公司监管处。
收到问询函后,公司立即组织相关人员开展对问询函的回复工作,对涉及的问题进行逐项认真核查和落实。由于问询函要求年审会计师对相关事项进行核查并发表意见,为保证对相关事项进行认真核查以及信息披露真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复本次问询函。具体内容详见公司于2022年5月19日和2022年6月1日在指定信息披露媒体披露的《关于延期回复深交所年报问询函的公告》,公告编号:2022-032和2022-035。
截至目前,问询函所涉部分事项仍需进一步补充和完善,经向深圳证券交易所申请,公司继续延期回复本次问询函。公司将积极推进相关工作,争取于2022年6月30日完成问询函的回复工作。公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2022年6月17日
来源:中国证券报·中证网作者:
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