广州中望龙腾软件股份有限公司 股东询价转让结果报告书

股东厦门梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙）、厦门森希投资合伙企业（有限合伙）、厦门硕裕投资合伙企业（有限合伙）、厦门雷骏投资合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨晨鹰三号股权投资企业（有限合伙）（以下合称“出让方”）保证向广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

●本次询价转让价格为168.01元/股，转让股票数量为5,466,772股。

●控股股东、实际控制人、董监高未参与本次询价转让。

●本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

●本次权益变动不会使控股股东、实际控制人发生变化。

一、转让方情况

（一）出让方基本情况

截至2022年6月6日出让方所持首发前股份的数量、比例情况如下：

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（二）本次询价转让数量

本次询价转让股份的数量为5,466,772股，占总股本的比例为6.31%*，占出让方所持股份数量的比例为35.12%，转让原因为自身资金需求。

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*注：转让股份在总股本占比计算为四舍五入并保留小数点后两位，加总数据与最终数据可能存在差异

二、受让方情况

（一）受让方基本情况

本次询价转让受让方最终确定为14名，均在特定对象发送认购邀请文件名单内。

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（二）询价过程

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2022年6月10日上午9:00至12:00，组织券商收到《认购报价表》合计25份，其中25份均为有效报价，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。

根据机构投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的询价转让价格、询价对象及获配股票的程序和规则，确定本次询价转让的价格为168.01元/股，转让股票数量为5,466,772股，交易金额918,472,363.72元。

（三）受让方实际受让数量

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*注：受让股份在总股本占比计算为四舍五入并保留小数点后两位，加总数据与最终数据可能存在差异

三、中信证券的核查过程及意见

组织券商中信证券股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

四、附件

《中信证券股份有限公司关于广州中望龙腾软件股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司

董事会

2022年6月17日

来源：中国证券报·中证网作者：

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