浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年6月17日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年6月13日以电子邮件形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席了会议。
证券代码：603896证券简称：寿仙谷公告编号：2022-043
债券代码：113585债券简称：寿仙转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年6月17日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年6月13日以电子邮件形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]180号文同意，公司36,000.00万元可转换公司债券于2020年7月7日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿仙转债”，债券代码“113585”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“寿仙转债”自2020年12月15日起可转换为公司A股普通股股票。自2020年12月15日至2022年5月25日（2021年度实施权益分派股权登记日），寿仙转债累计因转股形成的股份数量为9,071,690股，其中2022年1月1日至2022年5月25日，寿仙转债累计因转股形成的股份数量为18,057股，公司总股本由152,498,417股变更为152,516,474股，注册资本由152,498,417.00元变更为152,516,474.00元。
公司于2022年4月22日召开公司2021年年度股东大会，审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度利润分配预案》，于2022年5月27日完成利润分配。本次利润分配及转增股本以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本152,516,474股扣减公司回购专用账户的股份3,585,000股为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利4.05元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，共计派发现金红利60,317,246.97元，转增44,679,442股。分配后，公司总股本由152,516,474股变更为197,195,916股，注册资本由152,516,474.00元变更为197,195,916.00元。
根据上述公司股本及注册资本变化情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。（具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的公告》）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
2、审议并通过《关于计划召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟于2022年7月8日召开公司2022年第一次临时股东大会。（具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2022年6月18日
证券代码：603896证券简称：寿仙谷公告编号：2022-044
债券代码：113585债券简称：寿仙转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司
章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]180号文同意，公司36,000.00万元可转换公司债券于2020年7月7日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿仙转债”，债券代码“113585”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“寿仙转债”自2020年12月15日起可转换为公司A股普通股股票。自2020年12月15日至2022年5月25日（2021年度实施权益分派股权登记日），寿仙转债累计因转股形成的股份数量为9,071,690股，其中2022年1月1日至2022年5月25日，寿仙转债累计因转股形成的股份数量为18,057股，公司总股本由152,498,417股变更为152,516,474股，注册资本由152,498,417.00元变更为152,516,474.00元。
公司于2022年4月22日召开公司2021年年度股东大会，审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度利润分配预案》，于2022年5月27日完成利润分配。本次利润分配及转增股本以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本152,516,474股扣减公司回购专用账户的股份3,585,000股为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利4.05元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，共计派发现金红利60,317,246.97元，转增44,679,442股。分配后，公司总股本由152,516,474股变更为197,195,916股，注册资本由152,516,474.00元变更为197,195,916.00元。
公司于2022年6月17日召开公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：
■
除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。
本次章程修订尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2022年6月18日
证券代码：603896证券简称：寿仙谷公告编号：2022-045
债券代码：113585债券简称：寿仙转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年7月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年7月8日13点00分
召开地点：浙江省武义县黄龙三路12号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月8日
至2022年7月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关公司董事会审议上述议案的情况，请参阅公司同日披露的《寿仙谷第四届董事会第三次会议决议公告》。
有关本次股东大会的详细资料公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）刊载。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有营业执照、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。
符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。
融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书。
（二）上述登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖法人股东公章。
（三）拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于2022年7月7日17:00前将拟出席会议的书面回函（见附件2）通过邮寄或传真方式送达公司，信函或传真以寄达公司的时间为准。
（四）现场会议登记时间为2022年7月8日12:00-13:00，13:00以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。
（五）现场会议登记地点为浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室。
六、其他事项
会议联系方式：
联系人员：刘佳
联系地址：浙江省金华市武义县黄龙三路12号
邮编：321200
电话：0579-87622285
传真：0579-87621769
电子邮箱：sxg sxgoo.com
本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2022年6月18日
附件1：浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书
附件2：浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年第一次临时股东大会回执函
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江寿仙谷医药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月8日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
浙江寿仙谷医药股份有限公司
2022年第一次临时股东大会回执函
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来源：中国证券报·中证网作者：
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