苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603283证券简称：赛腾股份公告编号：2022-052

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年6月22日

(二)股东大会召开的地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙丰先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，董事Lim Kok Oon、独立董事陈来生因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席别远峰、监事孙权因公未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

2、本次股东大会审议的第1至4项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次会议的议案1至4为关联议案，拟为本次限制性股票股权激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张建胜、魏晟

2、律师见证结论意见：

公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2022年6月23日

证券代码：603283证券简称：赛腾股份公告编号：2022－053

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于2022年限制性股票股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求，苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“本公司”）针对公司2022年限制性股票股权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

《苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年限制性股票股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关议案已经公司2022年6月5日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，《激励计划（草案）》及其摘要已于2022年6月6日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上进行了披露。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象在《激励计划（草案）》公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

1、本次核查对象为本公司激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在《激励计划（草案）》公告之日前六个月买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询结果。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据公司收到的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2022年6月7日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明细清单》，在本次自查期间，除下列核查对象外（具体情况详见附件一），其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。

经核查，根据所有核查对象（直系亲属买卖的由核查对象出具）出具的书面说明，确认其本人及亲属在自查期间进行的股票交易完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，是因为看好公司未来的发展前景而进行的正常交易行为；其本人及亲属在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论意见

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，对接触到内幕信息的公司人员及中介机构及时进行了登记；上述核查对象及其亲属买卖公司股票行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，其本人及亲属在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2022年6月22日

附件一：

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来源：中国证券报·中证网作者：

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