华润三九医药股份有限公司董事会2022年第十次会议于2022年6月28日上午11:00在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会2022年第十次会议于2022年6月28日上午11:00在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2022年6月25日发出。本次会议应到董事11人,实到董事10人,董事长邱华伟先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事杨旭东先生代为出席并行使表决权。经公司半数以上董事共同推选,会议由董事赵炳祥先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:
一、关于公司对外担保管理制度的议案
《华润三九医药股份有限公司对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
二、关于公司负债管理制度的议案
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
三、关于公司投资并购管理制度的议案
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
四、关于公司工资总额管理办法的议案
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
五、关于公司经理层成员绩效管理办法的议案
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
六、关于公司经理层成员薪酬管理办法的议案
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
七、关于公司及经理层三年业绩合同的议案
兼任高级管理人员的董事赵炳祥先生、周辉女士回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八、关于公司及经理层2022年业绩合同的议案
兼任高级管理人员的董事赵炳祥先生、周辉女士回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二二年六月二十八日
来源:中国证券报·中证网作者:
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