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黑龙江国中水务股份有限公司关于注销回购股份的提示性公告

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2022-6-29 16:04:18

公司于2018年8月8日首次实施回购公司股份，并于2019年7月25日完成回购，目前综合考虑资本市场监管政策变化及公司实际情况等因素，公司决定不再实施回购股份的计划用途。回购的股份将全部予以注销。

证券代码：600187证券简称：国中水务编号：临2022-047

黑龙江国中水务股份有限公司

关于注销回购股份的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司于2018年8月8日首次实施回购公司股份，并于2019年7月25日完成回购，目前综合考虑资本市场监管政策变化及公司实际情况等因素，公司决定不再实施回购股份的计划用途。回购的股份将全部予以注销。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于注销回购股份的议案》，同意公司注销存放于公司回购专用证券账户的全部社会公众股40,154,025股股份，本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购方案的审批情况

（一）本次回购股份方案提交董事会审议情况

2018年7月11日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》。2019年1月18日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司回购股份实施期限延期的议案》、《关于提高公司回购股份下限金额的议案》等相关议案。2019年3月27日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定。

（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

2018年7月27日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》及相关议案。2019年2月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份实施期限延期的议案》、《关于提高公司回购股份下限金额的议案》等相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

二、公司实施回购方案的情况

公司于2018年8月8日首次实施回购，并于2018年8月9日披露了首次回购股份的公告，详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于首次实施回购股份的公告》（临2018-077）。之后公司公告了回购进展情况。具体内容详见公司分别于2018年7月12日、2018年7月27日、2018年7月28日、2018年8月7日、2018年8月9日、2018年8月14日、2018年9月4日、2018年10月10日、2018年11月3日、2018年12月5日，2019年1月3日、2019年2月2日、2019年3月5日、2019年4月3日、2019年5月7日、2019年6月4日、2019年7月3日、2019年7月25日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

2019年7月25日，公司回购方案实施完毕，实际回购公司股份40,154,025股，占公司总股本的2.43%，成交均价3.002元/股，使用资金总额为120,527,510.56元（含印花税、过户费、佣金等交易费用）。本次回购公司股份的实施符合公司回购股份预案的要求。

三、本次注销股份的原因、数量

根据公司披露的股份回购方案，公司回购期满实际回购的全部股份将依法分别用于股权激励计划及员工持股计划，其中回购期满实际回购股份的1/3股份用于股权激励计划、2/3股份用于员工持股计划，如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购的股份将依法予以注销。目前，综合考虑资本市场监管政策变化及公司实际情况等因素，公司决定不再实施上述回购股份的计划用途。根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拟将回购专用证券账户内的40,154,025股股份全部予以注销。

四、预计本次注销完成后公司股本结构变化情况

注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

■

公司上述注销已回购股份将导致公司注册资本减少40,154,025元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准的金额为准）。

五、本次注销的后续安排

本事项经公司2022年第一次临时股东大会审议通过后，公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定履行减资程序，包括但不限于向上海证券交易所提出注销申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、向监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记、修改《公司章程》等。

六、本次注销对公司的影响

本次注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司经营业绩、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

七、独立董事意见

公司独立董事对公司注销回购股份事项发表了独立意见，认为：“公司本次注销回购股份符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及规范性文件以及公司章程的有关规定。本次注销回购股份符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司将回购专用证券账户中的已回购社会公众股40,154,025股股份予以注销，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2022年6月29日

证券代码：600187证券简称：国中水务编号：临2022-046

黑龙江国中水务股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议的会议通知及相关资料于2022年6月23日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2022年6月28日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长丁宏伟先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司注销回购股份的议案》

详见公司于2022年6月29日在上海证券交易所网站上发布的《关于注销回购股份的提示性公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

详见公司于2022年6月29日在上海证券交易所网站上发布的《关于修订《公司章程》部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

详见公司于2022年6月29日在上海证券交易所网站上发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2022年6月29日

证券代码：600187证券简称：国中水务编号：临2022-048

黑龙江国中水务股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉相应条款的议案》，具体情况如下：

1、公司注册地目前因租赁到期，重新租用了原注册地3层的办公室。本次注册地变更仅为办公楼层的变化，邮政编码依然为150060。

2、如本次《关于公司注销回购股份的议案》经股东大会审议通过并实施，将导致公司注册资本及股份总数减少，公司注册资本将由“人民币1,653,935,128元”变更为“人民币1,613,781,103元”，公司股份总数将由“1,653,935,128股”变更为“1,613,781,103股”。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合黑龙江国中水务股份有限公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准。相关工商登记、备案的内容，以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2021年6月29日

证券代码：600187证券简称：国中水务公告编号：2022-049

黑龙江国中水务股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年7月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●会议地址和召开方式可能会根据疫情相关政策进行调整

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年7月14日14点30分

召开地点：上海市崇明区北沿公路2089号怡沁园会议中心一楼龙翼厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月14日

至2022年7月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于2022年6月29日在上海证券交易所网站披露的《关于注销回购股份的提示性公告》、《关于修订《公司章程》部分条款的公告》

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记：

1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）办理登记手续。

非现场登记：

异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。

（二）登记时间

2022年7月13日（星期三）上午9:30—11:30、下午13:30—17:00。

（三）登记地点

上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层证券事务部

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层

邮政编码：201112

联系人：张茜女士

联系电话：021-62265371