宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●转股价格：3.36元/股

●转股期起止日期：2021年3月1日至2026年8月23日

●转股情况：截至2022年6月30日，累计共有1,011,586,000元“嘉泽转债”已转换成公司股票，累计转股数291,329,541股，占可转债转股前公司股本总额2,074,100,000股的14.05%。

●未转股可转债情况：截至2022年6月30日，尚未转股的“嘉泽转债”金额为人民币288,414,000元，占“嘉泽转债”发行总量的22.19%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1512号文核准，公司于2020年8月24日公开发行了13,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额130,000万元，期限为自发行之日起6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]314号文同意，公司130,000万元可转换公司债券将于2020年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉泽转债”，债券代码“113039”。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“嘉泽转债”自2021年3月1日起可转换为本公司股份。

二、“嘉泽转债”本次转股情况

（一）“嘉泽转债”转股期起止日期：2021年3月1日至2026年8月23日。“嘉泽转债”自2021年3月1日至2022年6月30日期间，累计共有1,011,586,000元“嘉泽转债”已转换成公司股票，累计转股数291,329,541股，占可转债转股前公司股本总额2,074,100,000股的14.05%。

（二）截至2022年6月30日，尚未转股的“嘉泽转债”金额为人民币288,414,000元，占“嘉泽转债”发行总量的22.19%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

投资者如需了解“嘉泽转债”的详细发行条款，请查阅公司于2020年8月20日在上海证券交易所网站上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司证券法规部

联系电话：0951-5100532

联系传真：0951-5100533

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董事会

二O二二年七月二日

来源：中国证券报·中证网作者：

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