江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十次会议通知于2022年6月20日,以书面、通讯方式发给公司董事,会议于2022年6月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董梁先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:
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江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十次会议通知于2022年6月20日,以书面、通讯方式发给公司董事,会议于2022年6月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董梁先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:
一、审议通过《关于研究制定〈江苏国信股份有限公司工资总额管理办法(试行)〉的议案》
根据江苏省国企改革三年行动实施方案的要求,结合公司实际,公司拟编制《工资总额管理办法(试行)》。本制度共7章25条内容,从总则、工资总额预算管理、工资总额决定机制、工资总额管理程序、内部分配管理、工资总额监督检查、附则等方面,对公司工资总额管理进行了详细说明。
《工资总额管理办法(试行)》的具体内容将于同日披露在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于研究制定〈江苏国信股份有限公司经理层成员薪酬管理办法(试行)〉的议案》
根据江苏省国企改革三年行动实施方案的要求,结合公司实际,公司拟编制《经理层成员薪酬管理办法(试行)》。本制度共5章29条内容,从总则、年度薪酬、福利性待遇、支付和管理、附则等方面,对公司经理层成员薪酬管理进行了详细说明。
《经理层成员薪酬管理办法(试行)》的具体内容将于同日披露在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于研究制定〈江苏国信股份有限公司经理层成员年度经营业绩考核办法(试行)〉的议案》
根据江苏省国企改革三年行动实施方案的要求,结合公司实际,公司拟编制《经理层成员年度经营业绩考核办法(试行)》。本制度共6章31条内容,从总则、考核导向、权责与分工、年度考核、奖惩、附则等方面,对公司经理层成员年度经营业绩考核进行了详细说明。
《经理层成员年度经营业绩考核办法(试行)》的具体内容将于同日披露在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2022年7月2日
来源:中国证券报·中证网作者:
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