浙江仙琚制药股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议 公告

证券代码：002332证券简称：仙琚制药公告编号：2022-032

浙江仙琚制药股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知已于2022年7月1日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2022年7月7日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于对仙居弘琚小额贷款有限公司减资的议案》。

具体内容详见刊登于2022年7月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对仙居弘琚小额贷款有限公司减资的公告》(公告编号2022-033)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2022年7月7日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2022年7月8日

证券代码：002332证券简称：仙琚制药公告编号：2022-033

浙江仙琚制药股份有限公司

关于对参股公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

仙居弘琚小额贷款有限公司（以下简称：弘琚小贷）系浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司，注册资本15,000万元人民币，公司持有弘琚小贷30%股权。

弘琚小贷根据自身业务发展及整体战略规划需要，经各方股东协商拟同比例对弘琚小贷减少注册资本共计4,500万元。本次减资完成后，弘琚小贷注册资本将由原15,000万元减少至10,500万元。本次减资前，公司对弘琚小贷的出资额为4,500万元，持有其30%的股权；本次减资完成后，公司对弘琚小贷出资额变为3,150万元，持股比例保持30%不变。

上述减资事项已经公司2022年7月7日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过。根据《公司章程》及公司《投资管理制度》等有关规定，本次减资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。独立董事就上述减资事项发表了独立意见。

二、本次减资主体情况

（一）基本情况：

公司名称：仙居弘琚小额贷款有限公司

统一社会信用代码：91331024056890911A

类型：其他有限责任公司

住所：浙江省仙居县南峰街道环城南路368号

法定代表人：张南

注册资本：15000万元

成立日期：2012年11月15日

营业期限：2012年11月15日-无固定期限

经营范围：办理各类小额贷款业务，办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务，经省金融办批准的其他业务。

弘琚小贷主要财务数据：

单位：人民币元

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（2021年度财务报表已经注册会计师审计，2022年1-5月财务数据未经审计）

（二）弘琚小贷减资前后股东出资额和出资比例对照表：

单位：万元

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三、交易的定价政策及定价依据

弘琚小贷本次减资，全体股东按照持股比例同比例减少认缴注册资本，以注册资本1元:1元的比例作为减资对价。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次减资主要内容

本次减资前，弘琚小贷注册资本为人民币15,000万元，其中公司认缴出资4,500万元（已实缴出资4,500万元），持有其30%的股权。经各方股东协商拟将其注册资本由15,000万元减少至10,500万元，各股东按照持股比例同比例减少认缴注册资本。本次减资完成后，公司对小贷公司的认缴注册资本减少至3,150万元，持股比例保持30%不变，公司将收回投资资本金1,350万元。

五、本次减资目的和对公司的影响

弘琚小贷本次减资事项，是根据其自身业务发展及整体战略规划所作的资产结构优化调整，符合其经营发展需要。本次减资完成后，公司对弘琚小贷出资额变为3,150万元，持股比例保持30%不变。本次减资不涉及公司合并报表范围发生变更，不会对公司生产经营、财务产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2022年7月8日

来源：中国证券报·中证网作者：

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