赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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2022-7-11 17:13:18

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日以通讯表决方式召开第八届董事会第六次会议；本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议，作出如下决议：

证券代码：600988证券简称：赤峰黄金公告编号：2022-057

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》等相关法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中董事会成员人数等内容进行修订，将公司章程第一百〇六条修订为“第一百〇六条公司董事会成员十四名，独立董事不低于三分之一。”

本议案将提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

二、审议通过《关于增补杨宜方为公司第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

公司董事会提名杨宜方女士（简历附后）增补为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案将提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

公司董事会拟定于2022年7月25日以现场结合网络投票的方式召开公司2022年第二次临时股东大会，具体事项详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2022年7月9日

附：杨宜方简历

杨宜方（Lydia Yang）女士，台湾淡江大学文学士，加拿大西安大略大学Ivey商学院EMBA，在全球矿业行业拥有近20年丰富经验，专业于公司发展策略规划、全球并购、海外上市公司管理、矿山项目管理、可持续性发展，并擅长在具挑战性的环境下为公司创造新价值。曾任顶峰矿业有限公司业务发展经理，香港金山国际矿业有限公司副总经理，紫金矿业集团国际部副总经理，中科矿业集团业务发展总经理。2011年9月至2013年1月，任中科矿业集团有限公司执行董事、总裁；2013年5月至2016年4月任紫金矿业集团股份有限公司董事长助理，金山国际矿业有限公司董事、总经理；2018年6月至2020年4月，任恒兴黄金控股股份有限公司执行董事、总裁；2019年4月至今，任赤金国际（香港）有限公司董事。

杨宜方女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截至本公告发布之日，杨宜方女士未持有本公司股票。

证券代码：600988证券简称：赤峰黄金公告编号：2022-058

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于2022年7月8日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对章程部分内容进行修订，具体内容（修订内容以加粗字体显示）如下：

■

本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议并经工商行政管理部门备案，具体修订内容以工商行政管理部门审核内容为准。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2022年7月9日

证券代码：600988证券简称：赤峰黄金公告编号：2022-059

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年7月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年7月25日14点00分

召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月25日

至2022年7月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会需审议的各项议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2022年7月9日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

(二)特别决议议案：议案1

(三)对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）登记或参会时须提供以下文件：

1．符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须提供法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；