法狮龙家居建材股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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2022-7-18 11:54:03

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年7月15日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年7月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

证券代码：605318证券简称：法狮龙公告编号：2022-017

法狮龙家居建材股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

会议由董事长沈正华主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任财务负责人的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及废止、修订、制订公司相关制度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及废止、修订、制订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-021）及披露的章程和相关制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2022年7月15日

证券代码：605318证券简称：法狮龙公告编号：2022-018

法狮龙家居建材股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2022年7月15日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年7月10日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席潘晓翔主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及废止、修订、制订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-021）及披露的相关制度。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

3、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司监事会

2022年7月15日

证券代码:605318证券简称:法狮龙公告编号:2022-019

法狮龙家居建材股份有限公司

关于聘任财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月15日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》同意聘任徐沈丽女士（简历详见附件）担任公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。徐沈丽女士不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《法狮龙家居建材股份有限公司章程》中规定的禁止任职的情形,任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：公司董事会本次聘任财务负责人事项的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，具备担任财务负责人的资格和能力。我们一致同意聘任徐沈丽女士为公司财务负责人。

特此公告。

法狮龙家居建材份有限公司董事会

2022年7月15日

附件：简历

徐沈丽女士，1970年11月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江经贸职业技术学院会计专科毕业，1992年-1996年于海盐第二毛纺厂任统计员，1997年-1999年9月担任海盐百可购物中心财务职务，1999年10月-2005年1月华盛商场负责财务工作，2005年2月至2010年5月任法狮龙家居建材股份有限公司财务一部职员，2010年6月至今任法狮龙家居建材股份有限公司财务一部负责人。

证券代码：605318证券简称：法狮龙公告编号：2022-020

法狮龙家居建材股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●套期保值业务交易品种：法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的原材料，包括并不限于铝、铜、铁等。

●资金额度：单一时点公司开展的期货套期保值业务的额度合计最高不得超过人民币5,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），前述额度在有效期内可循环使用。

●履行的审议程序：公司于2022年7月15日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展期货套期保值业务，交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料，包括并不限于铝、铜、铁等，单一时点公司开展的期货套期保值业务的额度合计最高不得超过人民币5,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），前述额度在有效期内可循环使用，业务期间为自公司董事会审批通过之日起12个月内，同时授权期货套保工作小组负责具体实施套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。本次开展套期保值业务在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

●特别风险提示：公司开展套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避由于原材料价格的波动所带来的风险，但套期保值业务操作也存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）套期保值目的

由于国内外贸易竞争加剧、疫情等宏观环境的影响，国内大宗商品原材料价格波动加剧，为规避铝、铜、铁等与公司生产经营相关的主要原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司决定开展上述商品的套期保值业务。本次投资具有必要性与可行性且公司的资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。

（二）拟开展的套期保值业务的基本情况

1.套期保值业务交易品种：仅限于与公司生产经营相关的原材料，包括并不限于铝、铜、铁、等。

2.资金额度：单一时点公司及子公司开展的期货套期保值业务的额度合计最高不得超过人民币5,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），前述额度在有效期内可循环使用。

3.资金来源：自有资金。

4.有效期限：自公司董事会审批通过之日起12个月内有效。

5.授权事项：在上述额度范围和期限内，董事会授权期货套保工作小组负责具体实施套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

二、审议程序

公司于2022年7月15日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展期货套期保值业务，交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料，包括并不限于铝、铜、铁等，单一时点公司开展的期货套期保值业务的额度合计最高不得超过人民币5,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），前述额度在有效期内可循环使用，业务期间为自公司董事会审批通过之日起12个月内，同时授权期货套保工作小组负责具体实施套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。本次开展套期保值业务在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

三、期货套期保值的风险分析

公司开展套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避由于原材料价格的波动所带来的风险，但套期保值业务操作也存在一定的风险。

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

四、公司拟采取的风险控制措施

公司专设期货套保工作小组，作为负责期货套保的管理机构，在股东会或董事会授权范围内负责期货套保的管理运作，下设需求团队、决策团队、风控团队和操作团队。需求团队应当及时准确地传递业务信息，对近期订单签订情况及现货市场价格行情，及时准确地报告公司期货套保工作小组决策团队，决策团队根据情况及时调整交易指令并下发至操作团队及时执行。公司各部门应严格执行或配合执行公司买入期货套保和卖出期货套保的开平仓策略，交易结束后，操作团队应根据交易指令平掉期货头寸或进行实物交割。风控团队应当核查交易是否符合交易指令，如有不符应及时报告决策团队。

公司拟建立严格有效的风险管理制度，制定事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解风险。公司从事期货套保，由风控团队指定风控专员，控制现货与期货在种类、规模及时间上匹配，并制定切实可行的应急处理预案，及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件。

公司风控团队及期货套保工作小组将严格按照《期货套期保值业务管理制度》相关要求进行风险测算、建立公司内部风险回报和风险处理程序。风控团队定期或不定期地对期货套保进行检查，监督操作团队执行风险管理的落实情况，及时防范操作风险。期货套保工作小组跟踪期货公开市场价格或者公允价值的变化，及时评估已交易期货的风险敞口变化情况，授权风控团队向管理层和董事会提交包括期货交易授权执行情况、期货交易头寸情况、风险评估结果、本期期货交易盈亏状况、止损限额执行情况等内容的风险分析报告。

五、开展期货套期保值业务的可行性分析

公司开展商品期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，公司的主要原材料为铝、铜、铁、等，为规避价格波动给公司生产经营带来的影响，公司拟进行期货套期保值业务，锁定原材料成本，有利于公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司具有与拟开展期货套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《公司章程》及国家有关法律法规制定相关管理制度，落实风险防范措施，审慎操作。综上所述，公司开展期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

六、开展期货套期保值业务对公司的影响

开展期货套期保值业务，能一定程度上减少生产经营中原材料价格波动所带来的风险，降低价格波动给公司生产经营所带来的影响，有利于公司生产经营的稳定性和可持续性，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

公司期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定执行。

七、独立董事意见

经认真审查，对公司开展期货套期保值业务事项发表如下独立意见：

1、公司开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；

2、公司针对开展期货套期保值业务，制定了《期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事期货套期保值业务制定了具体操作规程；

3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展期货套期保值业务，有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力，实现公司长期稳健发展。

综上我们认为：公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司开展期货套期保值业务。

十三、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2022年7月15日

证券代码：605318证券简称：法狮龙公告编号：2022-021

法狮龙家居建材股份有限公司

关于修订《公司章程》及废止、修订、制订公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

公司于2022年7月15日召开了公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议并通过章程及相关制度的废止、修订、制定方案。现将具体情况公告如下：

一、章程的修订

■

二、相关制度的废止、修订、制定

结合法律法规、规范性文件，公司对相关制度进行了系统性梳理，具体情况如下：

■

修订后的《公司章程》全文及部分制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述事项需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请投资者注意风险。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2022年7月15日

证券代码：605318证券简称：法狮龙公告编号：2022-022

法狮龙家居建材股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年8月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年8月1日14点00分

召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司三楼会议

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月1日

至2022年8月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过，详情见2022年7月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及即将披露的2022年第一次临时股东大会会议资料。

2、

特别决议议案：1

3、

对中小投资者单独计票的议案：无

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、

会议登记方法

（一）登记方式