中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600328证券简称：中盐化工公告编号：（临）2022-059

中盐内蒙古化工股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2022年7月11日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员，2022年7月15日在中盐内蒙古化工股份有限公司会议室以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长周杰先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》

鉴于公司本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期已临近，为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司董事会拟将本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2023年8月12日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容不变。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1.公司第八届董事会第三次会议决议；

2.独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2022年7月16日

证券代码：600328证券简称：中盐化工公告编号：2022-061

中盐内蒙古化工股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年8月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年8月2日9点30分

召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月2日

至2022年8月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过；议案2已经公司第八届董事会第三次会议审议通过；议案3已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

2、登记时间：2022年8月1日上午9时—11时；下午14时—17时。

3、登记地点：内蒙古阿拉善经济开发区本公司证券事务部。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

2、公司通讯地址：内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区

3、联系方式：电话：（0483）8182016

（0483）8182785

传真：（0483）8182022

邮编：750336

联系人：孙卫荣付永才

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2022年7月16日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中盐内蒙古化工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月2日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600328证券简称：中盐化工公告编号：（临）2022-062

中盐内蒙古化工股份有限公司

关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日、2021年8月13日分别召开第七届董事会第二十九次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上述决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜的有效期为公司2021年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月，即有效期为2021年8月13日至2022年8月12日。

鉴于上述有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司于2022年7月15日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》，董事会拟将上述决议的有效期和相关授权有效期自有效期届满之日起延长12个月，即延长至2023年8月12日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2022年7月16日

证券代码：600328证券简称：中盐化工公告编号：2022-060

中盐内蒙古化工股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2022年7月11日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员，2022年7月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。监事会主席程少民先生主持了会议，应出席会议监事5名，实到5名；其中，监事会主席程少民先生、监事韩长纯先生及许鸿坤先生以通讯方式参加会议，监事刘发明先生、王敏女士现场参加会议。公司高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。

经与会监事审议并举手表决通过了以下议案：

《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司监事会

2022年7月16日

证券代码：600328证券简称：中盐化工公告编号：（临）2022-063

中盐化工内蒙古化工股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》相关规定及公司注册资本变更情况，依据《公司法》等有关法律、法规，拟对《公司章程》部分条款做如下修订：

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该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2022年7月16日

来源：中国证券报·中证网作者：

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