襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于终止与襄阳市襄州区人民政府 签订铸造项目《投资协议书》的公告

证券代码：603950证券简称：长源东谷公告编号：2022-016

襄阳长源东谷实业股份有限公司

关于终止与襄阳市襄州区人民政府

签订铸造项目《投资协议书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月18日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止与襄州区人民政府签订〈投资协议书〉的议案》，同意公司终止拟与襄州区政府签订的铸造项目投资协议事项，同意公司终止襄州区的铸造项目投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次终止对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需经公司股东大会审议。现将相关事项情况公告如下：

一、原对外投资事项的概况

公司第四届董事会第三次会议于2021年5月25日审议通过了《关于拟与襄州区人民政府签订〈投资协议书〉的议案》，为提升公司主要产品铸造及机加工一体化能力，以更好的满足客户的需求，公司拟与襄州区人民政府签订《投资协议书》，投资6亿元在襄州区征地建设数字化高端铸造项目，具体内容详见公司于2021年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟与襄阳市襄州区人民政府签订〈投资协议书〉的公告》（公告编号：2021-024）。

二、本次终止投资合作的原因

鉴于近年来外部环境多变，公司结合自身经营管理及下游市场变化情况，审慎评估了数字化高端铸造项目投资风险，为切实维护公司及全体股东利益，公司决定终止签订该《投资协议书》事项，并终止襄州区的铸造项目投资。截至目前，相关投资协议尚未签署，该项目投资计划因疫情等原因也未开始执行。

三、对公司产生的影响

本次投资项目终止不会影响公司的正常生产经营活动，对公司财务状况及经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。终止签订本投资协议公司不承担违约责任。

四、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

2、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2022年7月19日

证券代码：603950证券简称：长源东谷公告编号：2022-017

襄阳长源东谷实业股份有限公司

关于公司拟与老河口市人民政府

签订《投资协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）拟与老河口市人民政府（以下简称“甲方”）签署《投资协议》（以下简称“投资协议”），项目总投资概算约11亿元。本次拟投资项目总额为计划投资金额，后续公司可能会根据资金筹集情况、土地厂房购建情况、扶持政策等具体情况进行调整，存在公司实际投资金额与项目投资计划产生差异的风险，具体以实际投资金额为准，请投资者注意风险。

2、本次签署的投资协议对公司2022年度的营业收入、净利润等生产经营不构成重大影响，对公司未来长期经营业绩影响具有不确定性。

一、投资概述

1、投资的基本情况

公司拟与老河口市人民政府签订《投资协议》，投资11亿元在老河口市建设汽车电子及机电部件项目，资金来源为公司自有资金或自筹资金。

2、公司第四届董事会第九次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果及第四届监事会第十次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟与老河口市人民政府签订〈投资协议〉的议案》，根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、提请董事会授权公司董事长或管理层签署本投资事项相关的法律文书及办理后续相关手续事宜。

4、本次签署《投资协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对方基本情况

1、名称：老河口市人民政府

2、性质：地方政府机构

3、与公司关系说明：与公司不存在关联关系

三、协议主要内容：

甲方：老河口市人民政府

乙方：襄阳长源东谷实业股份有限公司

（一）项目的基本情况

乙方投资建设项目：乙方在甲方辖区内投资新建占地面积62000平方米标准化厂房，投资建设车用减震器、汽车后处理器、汽车电子传感器、国7发动机缸体缸盖、上柴缸体缸盖精加工生产线、铝制轻量化汽车压铸件生产线等。

（二）投资强度及要求

（1）项目总投资约11亿元，其中固定资产投资7亿元，各项目固定资产投资额、预计投产时间及达产后预计产值如下：

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（2）乙方投资项目建成投产后，实现税收情况如下：

1)2024年实现年缴纳税收达到500万元以上；

2)2025年实现年缴纳税收达到2000万元以上；

3)2026年实现年缴纳税收达到3000万元以上；

4)2027年实现年缴纳税收达到4000万元以上；

5)2028年实现年缴纳税收达到5000万元以上；

6)自2029年起以后每年实现年缴纳税收6000万元以上。

（3）乙方投资项目固定资产投资强度和容积率以甲方相关部门审定批复为准。

（三）甲方的权利与义务

甲方有权督促乙方履行本投资协议约定并遵守国家有关法律、法规的规定以及湖北省、襄阳市、老河口市的相关规定；依规对项目的投资、产值、税收等进行审核认定，并作为扶持政策兑现的依据。

甲方指定高新区为项目责任单位，明确专人负责项目建设的日常联络、沟通与推进工作，协调乙方与相关职能部门的衔接，为项目顺利建设创造良好的外部环境。

（四）乙方的权利与义务

乙方在本协议签订之日起30个工作日内，在甲方所在地由乙方独资或控股登记注册具有独立法人资格的一般纳税人企业，确保在甲方所在地缴纳税费，同时由该公司承担本协议项下乙方的权利与义务，乙方对该公司履行协议的行为承担连带责任；乙方投资项目固定资产投资额必须等于或大于本协议约定的固定资产投资额，不得随意改变土地使用性质。

（五）违约责任

（1）协议履行期间，乙方未按本协议履行约定，甲方有权取消给予乙方的产业扶持政策，同时甲方有权终止本协议。另乙方进行违法、违规经营，损坏甲方名誉或造成重大安全责任事故、酿成经济纠纷等，责任由乙方自负，甲方有权终止协议并依法追究乙方及其依本协议约定在甲方所设企业的赔偿责任。

（2）若乙方违反本协议项下责任和义务，甲方有权取消乙方应享有的扶持政策，并保留按本协议规定对乙方已享受的产业扶持政策资金的追回权利，直到乙方前述的违反得到改正，因此而产生的一切后果及所有费用由乙方承担。

（六）其他约定

本协议经甲乙双方法定代表人或授权代理人签名并加盖公章后成立，本协议生效。未尽事宜，甲乙双方协商后可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

本次拟签订的协议内容尚处在商议阶段，仍具有不确定性，最终内容以双方正式签署的《投资协议》为准。

四、对公司的影响

公司本次与老河口市人民政府签订《投资协议》，是基于充分的可行性分析，有利于扩展公司的产品种类，拓展公司业务的产品线，提升持续盈利能力，符合公司整体战略布局，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

本协议的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议对甲方形成依赖。本项目的实施建设需要一定周期，对公司2022年度的经营业绩不会产生重大影响。

五、风险提示

1、本次项目投资资金来源为自有资金或自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，若投资建设过程中因信贷政策、融资渠道的通畅程度的变化导致公司无法及时投入足够的资金，可能会对项目的投资建设进度产生不确定性影响。

2、本次项目投资是基于公司战略发展的需要，虽然公司已经对该项目进行了可行性研究分析，但行业的发展趋势、市场行情的变化等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

3、投资协议中的项目投资金额、投资强度、税收等数值均为计划数或预估数，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对产值、税收的实现造成不确定性影响。

4、本协议中有关产值、税收贡献等条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2022年7月19日

证券代码：603950证券简称：长源东谷公告编号：2022-018

襄阳长源东谷实业股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开的情况

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2022年7月13日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2022年7月18日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

（五）本次会议由监事会主席王玲玲主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

议案1：审议《关于公司终止与襄州区人民政府签订〈投资协议书〉的公告》

本议案详情请阅2022年7月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于公司终止与襄阳市襄州区人民政府签订铸造项目〈投资协议书〉的公告》。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

议案2：审议《关于公司拟与老河口市人民政府签订〈投资协议〉的公告》

本议案详情请阅2022年7月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于公司拟与老河口市人民政府签订〈投资协议〉的公告》。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

三、备查文件

1、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2022年7月19日

证券代码：603950证券简称：长源东谷公告编号：2022-019

襄阳长源东谷实业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开的情况

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2022年7月13日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2022年7月18日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中李佐元、付永领等4名董事以通讯表决方式出席会议。

（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案1：审议《关于公司终止与襄州区人民政府签订〈投资协议书〉的公告》

本议案详情请阅2022年7月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于公司终止与襄阳市襄州区人民政府签订铸造项目〈投资协议书〉的公告》。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

议案2：审议《关于公司拟与老河口市人民政府签订〈投资协议〉的公告》

本议案详情请阅2022年7月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于公司拟与老河口市人民政府签订〈投资协议〉的公告》。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2022年7月19日

来源：中国证券报·中证网作者：

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