苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于受让医疗器械产业公司股权 及实施现金增资的关联交易公告

证券代码：600736股票简称：苏州高新公告编号：2022-034

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于受让医疗器械产业公司股权

及实施现金增资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以评估报告为依据，出资24,271.25万元受让苏州苏高新科技产业发展有限公司（以下简称“苏高科”）持有的苏州医疗器械产业发展有限公司（现已更名为“苏州医疗器械产业发展集团有限公司”，以下简称“医疗器械产业公司”）30.90%股权，并以评估值为基础按照1.12元/注册资本份额的价格，向医疗器械产业公司现金增资3.30亿元，最终持股比例达到51.37%。

●苏高科为公司控股股东苏州苏高新集团有限公司（以下简称“苏高新集团”）的全资子公司，且医疗器械产业公司现为苏高新集团的控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易；本次交易金额合计5.73亿元，占公司2021年度经审计净资产的7.87%，需提交股东大会审议并取得国有资产监督管理部门的批准；本次交易不构成重大资产重组。

●至本次关联交易为止，过去12个月，公司与苏高新集团进行的关联交易金额累计5.97亿元。

●本次交易完成后，预计不会对公司短期业绩造成重大影响。

一、关联交易概述

公司拟以评估报告为依据，出资24,271.25万元受让苏高科持有的医疗器械产业公司30.90%股权，并以评估值为基础按照1.12元/注册资本份额的价格，向医疗器械产业公司现金增资3.30亿元，最终持股比例达到51.37%。

苏高科为公司控股股东苏高新集团的全资子公司，且医疗器械产业公司现为苏高新集团的控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易；本次交易金额合计5.73亿元，占公司2021年度经审计净资产的7.87%，需提交股东大会审议并取得国有资产监督管理部门的批准；本次交易不构成重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月，公司与苏高新集团进行的关联交易金额累计5.97亿元。

二、关联人介绍

公司名称：苏州苏高新科技产业发展有限公司

统一社会信用代码：91320505749401789Y

成立时间：2003年4月11日

注册地：苏州高新区浒关分区大同路12号

法定代表人：王欣

注册资本：765,139.02万元人民币

主营业务：科技信息咨询和技术服务；高新技术研发设计；企业投资；旅游配套项目及其他配套设施投资建设、经营，公共服务设施建设；建筑材料和金属材料销售；写字楼和酒店经营管理、物业管理、停车场管理、房屋装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：苏高新集团持有苏高科100%股权。

其他关系说明：苏高科为公司控股股东苏高新集团的全资子公司；除此之外，与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

本次交易标的医疗器械产业公司为江苏医疗器械科技产业园（Medpark，以下简称“医疗器械产业园”）的运营主体，负责统筹苏州高新区资源，依托“载体开发建设+园区运营+产业投资”三大核心能力，聚焦发展医疗器械产业。

医疗器械产业园先后获批国家火炬计划医疗器械特色产业基地、国家创新型医疗器械产业集群试点、国家级医疗器械专业孵化器、国家级科技创业孵化链条建设示范单位等。

医疗器械产业园于2009年启动建设，总规划占地2平方公里。现有自建载体面积60万平方米，分南部科研创新区、权威检测评估机构区、综合配套区，北部产业示范区，以及医疗器械加速器、生命健康小镇。占地152亩的产业园四期创新基地已开工，五期、六期已在规划中。

医疗器械产业公司的利润来源主要为产业园内入驻企业的租金收入，以及参股医疗器械产业基金的投资收益。

（二）交易标的主要财务信息

1、标的股东情况

■

医疗器械产业公司其他股东放弃优先受让权。

2、最近一年又一期主要财务指标（合并报表口径）

■

2021年度财务数据业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告为标准无保留意见。2022年上半年，受新冠疫情影响，医疗器械产业公司归母净利润不及预期。

3、最近12个月内增资情况

2021年12月根据股东会决议，医疗器械产业公司将资本公积18,403.203602万元转增注册资本，转增后注册资本增加至70,000.00万元，其中：苏高新集团认缴出资43,398.275873万元，占变更后注册资本的62.00%；苏高科认缴出资21,628.738176万元，占变更后注册资本的30.90%；苏州科技城发展集团有限公司出资3,525.958127万元，占变更后注册资本的5.03%；苏州留学人员创业园有限公司出资1,447.027824万元，占变更后注册资本的2.07%。医疗器械产业公司于2022年1月10日办理了工商变更手续。

四、交易标的评估、定价情况

根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《苏州新区高新技术产业股份有限公司拟对外投资涉及的苏州医疗器械产业发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华辰评报字（2022）第0065号），采用资产基础法，在评估基准日2021年12月31日，医疗器械产业公司净资产账面价值76,168.08万元，评估价值78,547.75万元，评估增值2,379.67万元，增值率3.12%。

公司拟以上述评估报告为依据，出资24,271.25万元受让苏高科持有的医疗器械产业公司30.90%股权；并以评估值为基础按照1.12元/注册资本份额的价格，向医疗器械产业公司现金增资3.30亿元，最终持股比例达到51.37%。交易前后医疗器械产业公司股权结构如下（单位：万元）：

■

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

公司尚未与医疗器械产业公司或其股东签订本次交易相关的协议。

六、关联交易对公司的影响

本次交易完成后，医疗器械产业公司纳入公司合并报表范围，将快速增加公司产业园运营规模，未来通过加强双方互动，以基金投资模式扩大在医疗器械、生物医药等领域的产业布局，切实推动公司“产业园运营+高新技术产业投资”双轮价值驱动模式落地。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司第十届董事会第三次会议审议通过，关联董事王平回避表决，独立董事同意本次关联交易。

独立董事的事前认可情况：独立董事认为该项关联交易有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东、特别是非关联股东利益的情形。同意将《关于受让医疗器械产业公司股权及实施现金增资的预案》提交公司第十届董事会第三次会议审议。

独立董事的独立意见：一、程序性。独立董事已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司上述交易背景信息的前提下，针对相关情况进行了必要的沟通，该项议案获得了独立董事的事前认可。在董事会审议时，关联董事王平回避表决。独立董事认为上述关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。二、公平性。独立董事认为，本次提交审议的《关于受让医疗器械产业公司股权及实施现金增资的预案》，依据了关联交易公允性原则，履行了合法程序，体现了公开、公平、公正的原则，上述关联交易方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意上述关联交易。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东苏高新集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易需取得国有资产监督管理部门的批准。

八、风险提示

受新冠疫情影响，医疗器械产业公司存在租赁合同延缓执行、参股基金投资收益不及预期等经营风险。本次交易完成后，预计不会对公司短期业绩造成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2022年7月21日

证券代码：600736股票简称：苏州高新公告编号：2022-033

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第十届董事会第三次会议于2022年7月20日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有9名董事，参与此次会议表决的董事9名，审议一致通过了如下议案：

1、审议通过《关于受让医疗器械产业公司股权及实施现金增资的预案》，并提交股东大会审议。

根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《苏州新区高新技术产业股份有限公司拟对外投资涉及的苏州医疗器械产业发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华辰评报字（2022）第0065号），采用资产基础法，在评估基准日2021年12月31日，医疗器械产业公司净资产账面价值76,168.08万元，评估价值78,547.75万元，评估增值2,379.67万元，增值率3.12%。

董事会同意公司以上述评估报告为依据，出资24,271.25万元受让苏州苏高新科技产业发展有限公司持有的医疗器械产业公司30.90%股权；并按照1.12元/注册资本份额的价格，向医疗器械产业公司现金增资3.30亿元。

董事会授权公司经营层办理本次投资相关的后续事宜。

表决情况：同意8票（关联董事王平回避表决），反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于受让医疗器械产业公司股权及实施现金增资的关联交易公告》（公告编号：2022-034）。

2、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2022年8月5日召开公司2022年第二次临时股东大会。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2022年7月21日

证券代码：600736证券简称：苏州高新公告编号：2022-035

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年8月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年8月5日13点30分

召开地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月5日

至2022年8月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上列议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。详见公司于2022年7月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：苏州苏高新集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）登记手续

①个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

②法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

③异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年8月1日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书处。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司董事会秘书处。

④根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

⑤根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

（2）会议登记时间：2022年8月1日上午9:30-11:00，下午14:00-16:30

（3）会议登记地点及授权委托书送达地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼

邮编：215163

联系部门：董事会秘书处

联系电话：0512-67379025，67379072

传真：0512-67379060

六、其他事项

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代表及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。如需现场参会，请配合遵守疫情防控的相关规定，与会人员住宿及交通费自理。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2022年7月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州新区高新技术产业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月5日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600736股票简称：苏州高新公告编号：2022-036

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于受让医疗器械产业公司股权及实施现金增资的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月21日披露了《关于受让医疗器械产业公司股权及实施现金增资的关联交易公告》（公告编号：2022-034），根据上网公告附件《苏州医疗器械产业发展有限公司2021年度财务报表审计报告》及《苏州高新拟对外投资涉及的苏州医疗器械产业发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》显示，截至2021年12月31日，苏州医疗器械产业发展有限公司（以下简称“医疗器械产业公司”）向公司控股股东苏州苏高新集团有限公司（以下简称“苏高新集团”）提供借款3.26亿元。

现就有关情况补充公告如下：

一、截至本公告披露日，苏高新集团已向医疗器械产业公司归还全部借款3.26亿元，借款余额为0元；

二、截至本公告披露日，医疗器械产业公司未向苏高新集团提供对外担保。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2022年7月21日

来源：中国证券报·中证网作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。