四川久远银海软件股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

证券代码：002777证券简称：久远银海公告编号：2022-038

四川久远银海软件股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2022年7月20日召开，会议决定于2022年8月5日（星期五）召开公司2022年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会为公司2022年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会》的议案。

3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年8月5日下午14:30。

网络投票日期、时间：2022年8月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月5日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月5日9:15－15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2022年8月2日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项：

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2、议案审议及披露情况：

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过后提交本次股东大会审议。

3、以上议案为普通表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

2．登记时间：2022年8月3日上午9:00－11:30，下午13:30－17:00。

3.登记地点

地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼证券投资部

邮政编码：610063

4.会议联系方式

联系电话：028-65516099

传真：028-65516111

联系人：游新

5.本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1．四川久远银海软件股份有限公司年第五届董事会第十六次会议决议；

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书（复印有效）

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362777”，投票简称为“银海投票”。

2．填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年8月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月5日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年8月5日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席四川久远银海软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。

本人（本公司）对2022年第二次临时股东大会审议事项的表决意见：

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委托人姓名或名称（签章）：受托人姓名：

委托人身份证号码（营业执照号）：受托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

委托书有效期限：

委托日期：年月日

注：1.表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”的视为弃权。2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002777证券简称：久远银海公告编号：2022-035

四川久远银海软件股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2022年7月8日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2022年7月20日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

1、审议《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

公司第一期员工持股计划2022年8月1日存续期届满，基于对公司未来发展的信心及保障各持有人利益，董事会同意公司第一期员工持股计划存续期展期6个月。具体内容详见《四川久远银海软件股份有限公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》（2022-036）。

公司独立董事发表了相关独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

2、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

非独立董事候选人：黄红英

公司董事会于2022年6月6日收到本公司非独立董事高菁先生的书面辞呈，高菁先生因工作变动，辞去公司董事职务及董事会下设各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务（具体内容详见公告编号2022-029）。现董事会提名黄红英女士为非独立董事候选人，如2022年第二次临时股东大会审议通过上述提名，黄红英女士将接任高菁先生在董事会战略委员会中所任的职务。

公司独立董事发表了相关独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

3、、审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会》的议案

表决结果：8票同意,0票反对，0票弃权。该议案已通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十日

四川久远银海软件股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

黄红英女士，女，汉族，出生于1979年，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。2002年8月至2004年7月在中国人民解放军第四二一医院政治处工作；2004年8月至2006年1月在共青团广州市委组织部工作；2006年1月至2008年3月在共青团广州市委宣传部工作，历任副主任科员、主任科员、部长助理；2008年3月至2009年1月在广州市青少年教育工作领导小组办公室工作，任副主任；2009年1月至2011年7月在广州市体育局群众体育工作处工作，任副处长兼局团委书记；2011年7月至2012年4月在广州市国土资源和房屋管理局工作，任办公室副主任；2012年4月至2013年9月在广州市国土资源和房屋管理局工作，任处长兼局团委书记；2013年10月至2017年2月在中共广东省委宣传部工作，任处长、中央网信办办公室主任；2017年2月至2019年8月在唯品会（中国）有限公司工作，任副总裁、集团党委书记；2019年8至今在中国平安集团工作，任首席数字运营执行官、平安科技党委书记、中资管理顾问有限公司总裁、平安津村副董事长兼董事等职务。

黄红英女士多次被评为广东省、广州市“优秀共青团干部”、广东省“三八妇女红旗手”、广州市“优秀共产党员”、广东省委宣传部、广东省网信办“先进工作者”；2015、2016年因负责第二届、第三届世界互联网大会和2016年国家网络安全宣传周新闻发布工作成绩突出，连续被中央网信办评为“先进个人”；2018年所带领的唯品会公关传播部被评为广东省“三八红旗集体”。

黄红英女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

证券代码：002777证券简称：久远银海公告编号：2022-037

四川久远银海软件股份有限公司

关于补选董事的公告

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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名及审核，公司董事会同意补选黄红英女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十日

附件：

四川久远银海软件股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

黄红英女士，女，汉族，出生于1979年，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。2002年8月至2004年7月在中国人民解放军第四二一医院政治处工作；2004年8月至2006年1月在共青团广州市委组织部工作；2006年1月至2008年3月在共青团广州市委宣传部工作，历任副主任科员、主任科员、部长助理；2008年3月至2009年1月在广州市青少年教育工作领导小组办公室工作，任副主任；2009年1月至2011年7月在广州市体育局群众体育工作处工作，任副处长兼局团委书记；2011年7月至2012年4月在广州市国土资源和房屋管理局工作，任办公室副主任；2012年4月至2013年9月在广州市国土资源和房屋管理局工作，任处长兼局团委书记；2013年10月至2017年2月在中共广东省委宣传部工作，任处长、中央网信办办公室主任；2017年2月至2019年8月在唯品会（中国）有限公司工作，任副总裁、集团党委书记；2019年8至今在中国平安集团工作，任首席数字运营执行官、平安科技党委书记、中资管理顾问有限公司总裁、平安津村副董事长兼董事等职务。

黄红英女士多次被评为广东省、广州市“优秀共青团干部”、广东省“三八妇女红旗手”、广州市“优秀共产党员”、广东省委宣传部、广东省网信办“先进工作者”；2015、2016年因负责第二届、第三届世界互联网大会和2016年国家网络安全宣传周新闻发布工作成绩突出，连续被中央网信办评为“先进个人”；2018年所带领的唯品会公关传播部被评为广东省“三八红旗集体”。

黄红英女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

证券代码：002777证券简称：久远银海公告编号：2022-036

四川久远银海软件股份有限公司

关于第一期员工持股计划存续期展期

的公告

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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期6个月。现将有关情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划的基本情况

1、公司第一期员工持股计划设立后委托广发证券资产管理有限公司（以下简称“广发资管”）管理，全额认购广发资管设立的“广发原驰·久远银海1号定向资产管理计划”，该资产管理计划通过认购本公司非公开发行股票的方式持有久远银海股票。

2017年12月，公司与认购方广发资管签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，约定认购金额不超过4,795.00万元。

2、公司第一期员工持股计划通过资产管理计划认购非公开发行股票的锁定期36个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为2021年2月12日（如遇非交易日顺延）。

3、公司第一期员工持股计划的存续期为48个月，自公司本次非公开发行股票登记至广发原驰·久远银海1号定向资产管理计划名下之日起计算（即2018年2月1日起算）。公司第一期员工持股计划存续期到期日为2022年2月1日。

4、2022年1月11日公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期6个月，本次员工持股计划存续期延长至2022年8月1日。

5、截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股票2,242,942股，占公司总股本比例为0.55%。

二、本次员工持股计划存续期展期情况

基于对公司未来发展的信心及保障各持有人利益，公司根据《四川久远银海软件股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）》的规定，经第五届董事会第十六次会议和第一期员工持股计划持有人会议审议通过，同意公司第一期员工持股计划存续期展期六个月，延长至2023年2月1日，本次延期的期限内不再设定锁定期。

在存续期内（含延展期），可根据公司股票价格情况择机出售股票，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售完毕，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未出售股票，可再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。

三、对公司的影响

本次第一期员工持股计划存续期展期事宜，不会对公司第一期员工持股计划的实施产生实质性的影响，亦不会对公司财务状况和经营成本产生影响。根据公司股东大会已授权董事会对本次员工持股计划相关的变更作出决定，因此本次第一期员工持股计划存续期展期事项无须提交股东大会审议。

五、独立董事意见

本次公司第一期员工持股计划存续期展期的事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及《公司2016年度员工持股计划（草案）》的相关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会的审议程序符合相关法律法规的规定，同意《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

六、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十日

来源：中国证券报·中证网作者：

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