德龙汇能集团股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000593证券简称：德龙汇能公告编号：2022-027

德龙汇能集团股份有限公司

第十二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十二次会议通知于2022年7月20日以邮件等形式发出，并于2022年7月21日下午16:00-18:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。

二、董事会会议表决情况

会议经审议形成如下决议：

1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；同意提名张琦先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并提交公司2022年第三次临时股东大会选举，当选董事任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。具体情况详见公司同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2022-028）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十二届董事会第二十二次会议的独立意见》。

本议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》；同意于2022年8月8日下午14:30以现场和网络投票方式召开公司2022年第三次临时股东大会。具体情况详见公司同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

本议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第十二届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十二日

证券代码：000593证券简称：德龙汇能公告编号：2022-028

德龙汇能集团股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事辞职及补选董事的情况

1、关于公司董事辞职的情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到董事吴玉杰先生的辞职报告，由于退休原因，董事吴玉杰先生申请辞去公司第十二届董事会董事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次吴玉杰先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会正常运行，吴玉杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吴玉杰先生不在公司及控股子公司担任任何职务。吴玉杰先生未持有公司股份。

公司董事会对吴玉杰先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

2、关于补选公司董事的情况

鉴于吴玉杰先生辞去公司董事职务，公司董事会需补选一名董事。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司（持股114,761,828股，占总股本32%）提名张琦先生（简历请见附件）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审核，公司于2022年7月21日召开了第十二届董事会第二十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名张琦先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并提交公司2022年第三次临时股东大会选举，当选董事的任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。

公司独立董事对提名非独立董事候选人发表了同意意见。

公司本届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

附件：1、非独立董事候选人简历

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十二日

附件：

非独立董事候选人简历

张琦，男，中国国籍，汉族，1983年出生，专科。曾任德龙钢铁有限公司销售部业务员，德龙控股有限公司董事长秘书，德龙控股有限公司综合管理部副部长，天津市新天钢钢铁集团有限公司企管人事部副部长，天津市新天钢钢铁集团有限公司企管人事部部长。现任德龙汇能集团股份有限公司企管人事部总经理。

张琦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。

证券代码：000593证券简称：德龙汇能公告编号：2022-029

德龙汇能集团股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十二届董事会第二十二次会议于2022年7月21日审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年8月8日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月8日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年8月8日上午9：15—下午15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年8月1日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止股权登记日2022年8月1日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案

表一：本次股东大会提案编码表

■

备注：本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

2、以上议案已经公司第十二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年7月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2022-028）。

3、以上议案为普通表决事项，选举一名董事，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，即为当选。中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记事项

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

3、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

4、登记时间：2022年8月4日、8月5日（上午9：30至下午16：00）。

5、登记地点：本公司董事会办公室。

6、注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

7、其他事项：

（1）联系地址：四川省成都市建设路55号华联东环广场10层

德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610051

联系电话：（028）68539558传真：（028）68539800

联系人：宋晓萌

（2）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年8月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“德龙投票”。

3、股东网络投票的具体程序见附件一。

五、备查文件

1、公司第十二届董事会第二十二次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“360593”，投票简称：“德龙投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年8月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月8日上午9:15，结束时间为2022年8月8日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托（先生/女生）代表本（单位/本人）出席德龙汇能集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并根据以下指示代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人股票账号：

委托人持股数量及股份性质：

委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人授权受托人对德龙汇能下述提案表决如下：

■

备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

□可以□不可以

委托人签名（单位股东加盖公章）：

委托日期：2022年月日

来源：中国证券报·中证网作者：

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