浙文互联集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告

证券代码：600986证券简称：浙文互联公告编号：临2022-045

浙文互联集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年7月30日，浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）收到持有公司6.05%股份的股东-杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）的《关于提请增加2022年第一次临时股东大会议案的函》，提出增加临时议案《关于补选第十届董事会独立董事的议案》，提名金小刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

金小刚先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。金小刚先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2022年8月2日

附：金小刚先生履历

金小刚，男，1968年生，浙江大学计算机科学与技术学院二级教授，博士生导师。“十三五”国家重点研发计划首席科学家，浙江大学-腾讯游戏智能图形创新技术联合实验室主任，浙江省虚拟现实产业联盟理事长，中国计算机学会虚拟现实与可视化专委会副主任委员，中国虚拟现实技术与产业创新平台副理事长，杭州钱江特聘专家。

证券代码：600986证券简称：浙文互联公告编号：临2022-046

浙文互联集团股份有限公司

关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2022年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2022年8月10日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）

2.提案程序说明

公司已于2022年7月26日公告了股东大会召开通知，单独持有6.05%股份的股东杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙），在2022年7月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

提名金小刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

金小刚，男，1968年生，浙江大学计算机科学与技术学院二级教授，博士生导师。“十三五”国家重点研发计划首席科学家，浙江大学-腾讯游戏智能图形创新技术联合实验室主任，浙江省虚拟现实产业联盟理事长，中国计算机学会虚拟现实与可视化专委会副主任委员，中国虚拟现实技术与产业创新平台副理事长，杭州钱江特聘专家。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年7月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年8月10日14点00分

召开地点：北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月10日

至2022年8月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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注：上述《关于补选第十届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案6已经公司于2022年7月25日召开的第十届董事会第三次临时会议和第十届监事会第三次临时会议同意直接提交股东大会审议，具体内容详见公司于2022年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

议案7由单独持有公司6.05%股份的股东杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）提出的临时提案。具体内容详见公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1-议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-议案6

应回避表决的关联股东名称：依据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程认定的与前述议案有关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2022年8月2日

●报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

浙文互联集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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来源：中国证券报·中证网作者：

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