河南辉煌科技股份有限公司公告

证券代码：002296证券简称：辉煌科技公告编号：2022-039

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

截止本报告期末，公司回购专用证券账户持股数量10608783股，占公司目前总股本的2.72%。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

1、报告期内，公司名下位于郑州高新区科学大道北、桃花里东的两宗国有土地使用权的交付手续已完成，公司已于2022年1月30日收到了郑州高新国际文化广场项目建设工程指挥部根据协议约定垫付的收储补偿款人民币2,320万元，具体详见2022年2月8日巨潮资讯网的《关于公司部分国有土地使用权收储的进展公告》（公告编号：2022-004）。

2、公司于2021年2月24日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币20,000万元，不超过人民币35,000万元，回购价格不超过人民币9.30元/股。回购期限自董事会审议通过本回购股份方案后12个月内。报告期内，公司完成了上述回购股份方案，截至2022年2月24日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为28,798,783股，占公司目前总股本的7.39%，最高成交价为7.95元/股，最低成交价为6.36元/股，成交金额为201,635,044.81元（不含手续费）；回购金额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。具体内容详见2022年2月25日巨潮资讯网的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-006）。

3、报告期内，公司召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划。本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的股票。公司回购专用证券账户所持有公司股票18,190,000股已于2022年4月22日以非交易过户形式过户至公司开立的“河南辉煌科技股份有限公司－2022年员工持股计划”专户，占公司总股本的4.67%；具体内容详见2022年4月26日巨潮资讯网的《关于2022年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-023）。

4、报告期内，公司2013年非公开发行全部募投项目资金已按照计划使用完毕，节余募集资金210.75万元（含利息收入）已全部转入公司基本存款账户，并完成了募集资金专户注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构及开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体详见2022年5月20日巨潮资讯网的《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-029）。

5、2022年5月30日，公司及子公司收到增值税退税款合计人民币15,765,786.49元，将计入当期其他收益，预计该款项将对公司2022年损益产生积极影响。具体内容详见2022年6月1日巨潮资讯网的《关于收到软件产品增值税退税的公告》（公告编号：2022-030）。

证券代码：002296证券简称:辉煌科技公告编号：2022-041

河南辉煌科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2022年7月15日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2022年7月26日（星期二）下午14:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。

监事会对公司2022年半年度报告发表了书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审议的河南辉煌科技股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告摘要》详见2022年7月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告》详见同日巨潮资讯网。

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》详见2022年7月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

独立董事对上述议案2发表了同意的独立意见，并对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表了独立意见。上述独立意见详见2022年7月27日巨潮资讯网《独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

河南辉煌科技股份有限公司

董事会

2022年7月27日

证券代码：002296证券简称:辉煌科技公告编号:2022-042

河南辉煌科技股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2022年7月15日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2022年7月26日（星期二）下午14:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审议的河南辉煌科技股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告摘要》详见2022年7月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告》详见同日巨潮资讯网。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司2022年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》详见2022年7月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

第七届监事会第十九次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司监事会

2022年7月27日

证券代码：002296证券简称:辉煌科技公告编号:2022-043

河南辉煌科技股份有限公司关于募集资金2022年

半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日召开的第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行许可[2013]1179号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中原证券股份有限责任公司于2013年11月13日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A股）股票4,382.76万股，每股面值1元，每股发行价人民币16.28元。截至2013年11月14日止，本公司共募集资金713,513,328.00元，扣除发行费用20,590,289.12元，募集资金净额692,923,038.88元。

截止2013年11月14日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325号”验资报告验证确认。

截至2022年6月30日，公司募集资金本年度投入使用10,150,309.50元，累计投入使用464,185,524.99元；本年度节余募集资金永久补充流动资金2,107,488.57元（含利息收入），以前年度变更部分募集资金用途并永久补充流动资金317,012,502.23元（含利息收入）；募集资金余额为人民币0元，募集资金账户已全部注销。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南辉煌科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储制度，资金使用需经相关规定程序并予以公告。2016年4月22日，公司的保荐机构由中原证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。2016年5月30日，公司连同申万宏源证券承销保荐有限责任公司与平安银行股份有限公司郑州分行（账号为：11014566363000、11014566365008）、中国民生银行股份有限公司郑州分行（账号为：626217360）、郑州银行高新技术开发区支行（账号为：90501880120003851）重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行三方监管协议。

截至2022年5月19日，公司已将节余募集资金210.75万元全部转入公司基本存款账户，并完成了上述所有募集资金专户注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构及开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

金额单位：人民币万元

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2022年7月27日

来源：中国证券报·中证网作者：

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