云南健之佳健康连锁店股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2022年8月2日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年8月4日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司监事列席了会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
证券代码：605266证券简称：健之佳公告编号：2022-077
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
云南健之佳健康连锁店股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2022年8月2日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年8月4日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司监事列席了会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
同意7票；反对0票；弃权0票；
此议案获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》第一百一十六条规定，董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、特快专递、传真或发电子邮件的方式；通知时限为：于会议召开前五日通知。
根据公司实际情况，因情况紧急，需要尽快召开董事会会议，经全体董事同意，豁免本次董事会会议提前五日通知的要求，同意公司于2022年8月4日召开第五届董事会第十七次会议。
2、审议《关于变更公司名称、注册地址并修订公司章程的议案》
同意7票；反对0票；弃权0票；
此议案获得通过，本议案需提交股东大会审议。
随着业务发展，公司逐步由西南走向全国，为了确保公司名称与战略发展目标一致，经征询市场监管部门意见，拟将公司名称变更为“健之佳医药连锁集团股份有限公司”，同时根据公司总部所处街道出具的门牌变更证明，拟将注册地址变更为“云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号”。
公司名称变更后，与公司实际经营状况及组织架构匹配，反映公司战略规划及未来发展格局，有利于稳定企业品牌形象、提升品牌价值。
具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-078）。
3、审议《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》
同意7票；反对0票；弃权0票；
此议案获得通过。
因2022年第三次临时股东大会审议内容涉及唐人医药收购的重大资产重组项目，公司董事会授权董事长，根据反垄断局对公司经营者集中申报的批复情况，确定具体的会议召开时间，并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其他相关文件。
特此公告。
云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
2022年8月6日
证券代码：605266证券简称：健之佳公告编号：2022-078
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
关于变更公司名称、注册地址并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
变更后的公司名称：健之佳医药连锁集团股份有限公司，证券简称“健之佳”及证券代码“605266”未变更。
变更后的注册地址：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号。
一、公司董事会审议变更公司名称、注册地址的情况
云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月4日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提请股东大会审议。
二、公司董事会关于变更公司名称、注册地址的理由
公司坚持“立足云南、深耕西南、向全国发展”的扩张策略，目前，门店分布于云南、四川、广西、重庆四个省市。上市后，公司通过“自建+收购”方式加快门店规模的扩张。
随着业务发展，公司逐步由西南走向全国，为了确保公司名称与战略发展目标一致，经征询市场监管部门意见，拟将公司名称变更为“健之佳医药连锁集团股份有限公司”，同时根据公司总部所处街道出具的门牌变更证明，拟将注册地址变更为“云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号”。
公司名称变更后，与公司实际经营状况及组织架构匹配，反映公司战略规划及未来发展格局，有利于稳定企业品牌形象、提升品牌价值。
三、公司董事会关于变更公司名称、注册地址的风险提示
公司本次变更公司全称、注册地址事项，尚需获得公司股东大会审议通过，变更后的公司全称、注册地址具体以工商行政管理部门登记为准，存在不确定性，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、《公司章程》具体修订条款如下：
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除上述变更外，《公司章程》其它条款保持不变。该议案经股东大会审议并决议生效后，授权董事会责成总经理安排相关部门尽快办理工商变更登记并领取最新的营业执照，最终的公司名称、公司地址以工商登记核准为准。
特此公告。
云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
2022年8月6日
来源：中国证券报·中证网作者：
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