成都盟升电子技术股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688311证券简称：盟升电子公告编号：2022-056

成都盟升电子技术股份有限公司

2022年第四次临时股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年8月10日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书邹捷出席了本次会议；财务总监陈英列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

3.01议案名称：修订《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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3.02议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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3.03议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

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3.04议案名称：修订《监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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3.05议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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3.06议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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3.07议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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3.08议案名称：修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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3.09议案名称：修订《投资者关系管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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3.10议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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3.11议案名称：修订《信息披露管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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3.12议案名称：修订《重大信息内部报告制度》

审议结果：通过

表决情况：

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3.13议案名称：修订《股东大会网络投票实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

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3.14议案名称：修订《内部审计管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

4.00、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

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5.00、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

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6.00、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3有十四项子议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）逐项表决通过；

2、议案1、议案3.01、议案3.02、议案3.04、议案3.13为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、议案2、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：林祥、向导

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2022年8月11日

证券代码：688311证券简称：盟升电子公告编号：2022-057

成都盟升电子技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务

代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月10日召开2022年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四董事会成员和第四届监事会非职工代表监事。公司于当日股东大会结束后分别召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘任高级管理人员、财务总监、证券事务代表等相关议案。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年8月10日，公司召开2022年第四次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第四届董事会成员，具体如下：

1、选举向荣先生、刘荣先生、覃光全先生、毛钢烈先生为第四届董事会非独立董事；

2、选举杨晓波先生、田玲女士、冯建先生为第四届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会成员简历详见公司于2022年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-050）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2022年8月10日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举向荣为公司董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举产生公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员。具体情况如下：

1、选举向荣先生为公司第四届董事会董事长；

2、选举董事会各专门委员会如下：

（1）审计委员会：冯建（召集人）、杨晓波、覃光全

（2）战略委员会：向荣（召集人）、刘荣、杨晓波

（3）提名委员会：杨晓波（召集人）、田玲、毛钢烈

（4）薪酬与考核委员会：田玲（召集人）、冯建、向荣

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人冯建先生为会计专业人士。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年8月10日，公司召开2022年第四次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第四届监事会成员。2022年7月22日公司职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事。具体如下：

1、选举杨建先生、蔡芙蓉女士为第四届监事会非职工代表监事；

2、选举毛萍女士为第四届监事会职工代表监事。

上述人员共同组成公司第四届监事会，任期自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届监事会成员简历详见公司于2022年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-050）、《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-051）。

（二）监事会主席选举情况

2022年8月10日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举毛萍担任公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期相同。

三、高级管理人员聘任情况

2022年8月10日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任刘荣为公司总经理的议案》《关于聘任陈英为公司副总经理、财务总监的议案》《关于指定毛钢烈代行董事会秘书职责的议案》，聘任高级管理人员任期与公司第四届董事会任期相同，具体如下：

1、聘任刘荣先生为公司总经理；

2、聘任陈英女士为公司副总经理、财务总监；

3、指定毛钢烈先生代行董事会秘书职责。

陈英女士简历附后，刘荣先生、毛钢烈先生简历详见公司于2022年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-050）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

鉴于毛钢烈先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，根据

《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司董事会指定董事毛钢烈先生代为履行董事会秘书职责。毛钢烈先生已报名参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训，待其取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并经上海证券交易所审核无异议通过后，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议所涉相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

2022年8月10日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任唐丹女士为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会任期相同。

唐丹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上市规则》等相关法律法规的规定。

五、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，向静女士不再担任公司董事，温黔伟先生不再担任公司董事、副总经理，丁庆生先生、宗显政先生、徐家敏女士不再担任公司独立董事，杜留威先生、吴真先生、瞿成勇先生不再担任公司监事，邹捷先生不再担任公司副总经理、董事会秘书。公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：028-61773081

电子信箱：zhengquanbu microwave-signal.com

联系地址：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号

特此公告。

成都盟升电子技术股份股份有限公司董事会

2022年8月11日

附件

一、高级管理人员简历

1、陈英女士简历

陈英女士，中国国籍，无境外永久居留权。1967年出生，毕业于四川省供销学校，专科学历。2002年至2016年就职于成都印象电子有限公司，历任财务主管、经理、部长、总监。2016年加入公司，现任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露之日，陈英女士直接持有公司25,000股股份，间接持有公司93,000股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、证券事务代表简历

1、唐丹女士简历

唐丹，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学天府学院，本科学历，中级会计师。2013年3月加入公司，历任公司出纳、证券事务专员，2021年5月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，唐丹女士直接持有公司13,000股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688311证券简称：盟升电子公告编号：2022-058

成都盟升电子技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年8月10日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。本次会议由与会董事共同推举向荣先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

选举冯建、杨晓波、覃光全为公司第四届董事会审计委员会委员，其中冯建为召集人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

选举向荣、刘荣、杨晓波为公司第四届董事会战略委员会委员，其中向荣为召集人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

选举杨晓波、田玲、毛钢烈为公司第四届董事会提名委员会委员，其中杨晓波为召集人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举田玲、冯建、向荣为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中田玲为召集人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过《关于选举向荣为公司董事长的议案》

选举向荣先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

6、审议通过《关于聘任刘荣为公司总经理的议案》

聘任刘荣为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

7、审议通过《关于聘任陈英为公司副总经理、财务总监的议案》

聘任陈英为公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

8、审议通过《关于指定毛钢烈代行董事会秘书职责的议案》

指定毛钢烈代行董事会秘书职责。鉴于毛钢烈先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，待其取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并经上海证券交易所审核无异议通过后，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

9、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任唐丹女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2022年8月11日

证券代码：688311证券简称：盟升电子公告编号：2022-059

成都盟升电子技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年8月10日以现场方式召开。会议召开前，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。本次会议由全体监事共同推举的监事毛萍召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

与会监事认真审议，同意选举毛萍为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期相同。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-057）。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司监事会

2022年8月11日

来源：中国证券报·中证网作者：

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