龙佰集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2022年8月10日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年8月10日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年8月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场和网络投票相结合。

5、主持人：董事长许刚先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

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其中：参加本次会议的中小投资者共70人，代表有表决权的股份164,132,543股，占公司股份总数的6.8667％。

8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东大会审议通过了如下议案：

提案1.00《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意1,073,357,280股，占出席会议所有股东所持股份的99.9465％；反对538,935股，占出席会议所有股东所持股份的0.0502％；弃权35,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意163,557,908股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6499％；反对538,935股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3284％；弃权35,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0218％。

提案2.00《关于向子公司增资的议案》

总表决情况：

同意1,073,358,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466％；反对573,735股，占出席会议所有股东所持股份的0.0534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意163,558,808股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6504％；反对573,735股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3496％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案3.00《关于为下属子公司担保的议案》

总表决情况：

同意942,354,763股，占出席会议所有股东所持股份的87.7481％；反对131,457,052股，占出席会议所有股东所持股份的12.2407％；弃权120,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0112％。

中小股东总表决情况：

同意32,555,391股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8348％；反对131,457,052股，占出席会议的中小股东所持股份的80.0920％；弃权120,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0732％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、龙佰集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2022年8月10日

来源：中国证券报·中证网作者：

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