广州普邦园林股份有限公司公告

证券代码：002663证券简称：普邦股份公告编号：2022-054

广州普邦园林股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

3、公司股东数量及持股情况单位：股

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

无

广州普邦园林股份有限公司

法定代表人：杨国龙

二〇二二年八月十八日

证券代码：002663证券简称：普邦股份公告编号：2022-052

广州普邦园林股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2022年8月5日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2022年8月17日上午9:00以现场及通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2022年半年度报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司2022年半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时公司2022年半年度报告摘要将刊登于《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十八日

证券代码：002663证券简称：普邦股份公告编号：2022-053

广州普邦园林股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2022年8月5日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2022年8月17日上午11:00以现场及通讯方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议由监事会主席卢歆女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2022年半年度报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2022年半年度报告》全文及摘要。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

监事会

二〇二二年八月十八日

来源：中国证券报·中证网作者：

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