上海至纯洁净系统股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603690证券简称：至纯科技公告编号：2022-097

上海至纯洁净系统股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年8月18日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长蒋渊女士主持，会议采用现场、视频通讯和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人，董事赵浩先生因在国外的时差因素无法参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、代行董事会秘书蒋渊女士出席，财务总监陆磊先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增加2022年度授信及担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权期限的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1-2均为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨妍婧、张晓枫

2、律师见证结论意见：

公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海至纯洁净系统股份有限公司董事会

2022年8月19日

证券代码：603690证券简称：至纯科技公告编号：2022-098

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）因第四期股权激励首次授予限制性股票108万股及公司对第三期股权激励一名已离职的激励对象回购注销限制性股票3万股，公司总股本合计增加105万股，注册资本增加105万元。公司已于近日完成相关工商变更登记工作并领取了换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称：上海至纯洁净系统科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：蒋渊

注册资本：人民币31955.0474万元整

成立日期：2000年11月13日

营业期限：2000年11月13日至不约定期限

住所：上海市闵行区紫海路170号

经营范围：从事电子、光纤、生物工程及环保科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，水处理系统及洁净室厂房的设计、安装，技术咨询服务，机电产品、通信设备及相关产品、仪器仪表、计算机及配件、建筑材料、不锈钢制品的销售，机电设备安装（除专控），机械设备的生产（限紫海路170号2幢）、设计及加工，从事货物及技术的进出口业务，质检技术服务，计量器具修理，从事计量校准科技专业领域内技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计量器具、仪器仪表批发零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2022年8月19日

来源：中国证券报·中证网作者：

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