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重庆市迪马实业股份有限公司公告

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2022-8-23 13:32:24

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用□不适用

单位:亿元币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

■

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码：600565证券简称：迪马股份公告编号：临2022-044号

重庆市迪马实业股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2022年8月12日以电话、传真或网络通讯方式发出关于召开公司第八届董事会第二次会议的通知，并于2022年8月22日以通讯表决方式在重庆市南岸区南滨路东原1891D馆四楼公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长罗韶颖女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事审议并书面方式表决，形成如下决议：

一、审议并通过《2022年半年度报告》及其摘要

本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《重庆市迪马实业股份有限公司重大信息内部报告制度（修订稿）》

本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《重庆市迪马实业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》

本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

同意公司新增日常关联交易预计如下：

■

公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。

公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，公司及控股子公司董事长或法人根据具体服务内容、体量签署协议。期限为该议案经董事会审批通过后至2022年年度股东大会召开日。若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度，待本次关联交易额度获审议通过后，以本次预计额度金额为准。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

具体内容请详见《关于新增日常关联交易预计的公告》（临2022-046号）。

关联董事罗韶颖、黄力进回避该议案的表决。

本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过《关于注销子公司的议案》

同意公司对子公司重庆东春锦房地产开发有限公司、东轩春野（北京）文化传媒有限公司、上海慧盼实业有限公司、玉溪朗原房地产开发有限公司进行清算注销，并授权公司管理层依照相关规定办理清算注销具体事宜。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销子公司的公告》（临2022-047号）。

本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司

二○二二年八月二十二日

附件：

独立董事意见

一、针对《关于新增日常关联交易预计的议案》，公司新增2022年度日常关联交易预计，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

二、针对《关于注销子公司的议案》，本次注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

独立董事：吴世农

李琳

胡冬梅

二○二二年八月二十二日

证券代码：600565证券简称：迪马股份公告编号：临2022-045号

重庆市迪马实业股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司第八届监事会第二次会议于2022年8月12日以电话、电邮或通信方式发出关于召开会议的通知，并于2022年8月22日以现场加通讯表决方式在重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席易宗明先生主持。会议经审议并形成如下决议：

一、审议并通过《2022年半年度报告》及其摘要，并出具审核意见如下：

1、2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

同意公司新增日常关联交易预计如下：

■

公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。

上述预计金额期限为该议案通过审批后至2022年年度股东大会召开日。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司监事会

二○二二年八月二十二日

证券代码：600565证券简称：迪马股份公告编号：临2022-046号

重庆市迪马实业股份有限公司

关于新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●该事项无需提交股东大会审议。

●该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）增加日常关联交易履行的审议程序

1、公司第七届董事会第三十三次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。现根据业务的需要拟增加日常关联交易预计，经公司第八届董事会第二次董事会会议、第八届监事会第二次监事会会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，该议案涉及的金额无需提交公司股东大会审议；关联董事罗韶颖、黄力进在董事会上回避表决该议案。

2、独立董事对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：关于公司新增2022年日常关联交易预计，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为，提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

（二）增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：本年占同类业务的比例分母取自2021年年报收入数据。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、重庆宝旭商业管理有限公司

注册资本：35,000.00万元

注册地址：重庆市南岸区南坪东路二巷2号附30号

成立时间：2010年11月01日

法定代表人：常苏畅

主要经营范围：一般项目：企业管理咨询、物业管理；园林绿化养护；停车场租赁；市场营销策划、会议及展览服务、家政服务、图文设计；销售日用百货、服装、工艺美术品、皮具、五金交电、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）、建筑材料（不含危险化学品），林业产品批发，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：与公司属同一实际控制人。

2、江苏江淮动力有限公司

注册资本：18,000.00万元

注册地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号

成立时间：2000年04月21日

法定代表人：贾浚

主要经营范围：内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、机械化农业及园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造；房屋、设备租赁；内燃机及农业机械技术咨询服务；发电机组、水泵机组批发及零售；城市清洁机械、园林机械、农业机械及配件批发及零售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。

股东情况：与公司属同一实际控制人。

3、江苏江动集团进出口有限公司

注册资本：1,000.00万元

注册地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号1幢

成立时间：1993年09月29日

法定代表人：贾浚

主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

股东情况：与公司属同一实际控制人。

4、江苏江动柴油机制造有限公司

注册资本：22,000.00万元

注册地址：建湖县上冈产业园园区大道纬四路南东侧

成立时间：2013年09月22日

法定代表人：贾浚

主要经营范围：内燃机，含铸造件生产、发电机组、耕整地机械、收获机械、收获后处理机械、拖拉机、种植施肥机械、田间管理机械、畜牧机械、渔业养殖机械制造；机械零部件加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑装饰材料（除危险化学品）、金属材料（除贵稀金属）销售。

股东情况：与公司属同一实际控制人。

5、江苏农华智慧农业科技股份有限公司

注册资本：142,450.3318万元

注册地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号

成立时间：1991年01月09日

法定代表人：向志鹏

主要经营范围：农业工程、物联网、农业信息化、农业设备及控制系统、监测检测设备、农业电子商务、农业物流系统、计算机信息及系统集成专业的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；网络技术、通讯工程技术的研发及技术转让；计算机技术咨询服务；内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、机械化农业及园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造；房屋租赁；设备租赁；内燃机及农业机械技术咨询服务；资产管理；商务咨询；计算机、软件及辅助设备批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；智能自动化控制设备制造；建筑装饰材料（不含化学危险品）、金属材料（不含稀贵金属）批发、零售。

股东情况：与公司属同一实际控制人。

6、重庆东锦商业管理有限公司

注册资本：64,000万元

注册地址：重庆市南岸区南滨路80号附18号3-3号

成立时间：2011年12月24日

法定代表人：黄莉娟

主要经营范围：商场管理；企业管理咨询；物业管理；房地产中介服务、信息咨询；园林绿化管理咨询；停车场租赁；销售：日用百货、服装、饰品、皮具、五金交电、通讯器材(不含卫星地面接收和发射设备)、建筑材料（不含危险化学品）；市场营销策划、会议及展览服务；家政服务；图文设计、制作。

股东情况：与公司属同一实际控制人。

上述关联方截止到2022年6月30日主要财务数据

单位：万元

■

（二）上述预计关联交易主要系公司及子公司向关联人提供物业管理服务及委托代理服务。

（三）与上市公司的关联关系。与公司及控股子公司属同一实际控制人。

（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司认为上述关联方的财务状况和经营情况正常，日常关联交易履行良好，不会对本公司形成坏帐损失。

（五）上述关联人中存在原已获批的有效交易额度，待本次关联交易额度获审议通过后，以本次预计额度为准。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。

公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，公司及控股子公司董事长或法人根据具体服务内容、体量签署协议，如有新增的除外。期限为该议案通过审批后至2022年年度股东大会召开日。若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度，待本次关联交易额度获审议通过后，以本次预计交易额度为准。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，是一种对等的互利行为，也是双方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易，符合公司及全体股东的利益。

该关联交易定价公允、结算时间和方式合理，无损害上市公司或中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易，不影响上市公司独立性。

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司

董事会

2022年8月22日

备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议

2、独立董事意见

3、公司第八届监事会第二次会议决议

4、独立董事事前审核意见

证券代码：600565证券简称：迪马股份公告编号：临2022-047号

重庆市迪马实业股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日召开第八届董事会第二次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，因子公司重庆东春锦房地产开发有限公司、东轩春野（北京）文化传媒有限公司、上海慧盼实业有限公司、玉溪朗原房地产开发有限公司设立后尚未开展实质性经营，公司拟对其进行清算注销。

一、拟注销子公司情况

1、重庆东春锦房地产开发有限公司（以下简称“东春锦”）

社会信用代码：91500108MAABT1W0XL

公司注册地址：重庆市南岸区海棠溪街道南滨路81号附5号3-1（311）

公司注册资本：50,000万元

法定代表人：刘浩

成立日期：2021年06月16日

经营期限：2021年06月16日至不约定期限

主要经营范围：许可项目：房地产开发经营。

东春锦为公司控股子公司，持股比例为51%。

财务数据：截止2022年6月30日，东春锦未经审计的资产总额为49,993.67万元、净资产为49,993.67万元、营业收入为0.00万元、净利润为-0.08万元。

2、东轩春野（北京）文化传媒有限公司（以下简称“东轩春野”）

社会信用代码：91110105MA01GRQB42

公司注册地址：北京市朝阳区霄云路28号院1号楼13层1608

公司注册资本：10,000万元

法定代表人：王磊

成立日期：2019年01月15日

经营期限：2019年01月15日至2039年01月14日

主要经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售文具用品、工艺品、电子产品、针纺织品、体育用品，日用品；承办展览展示活动；企业管理；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；企业策划；应用软件服务（不含医用软件）；电脑动画设计；文艺创作；工艺美术设计。

东轩春野为公司控股子公司，持股比例为60%。

财务数据：截止2022年6月30日，东轩春野未经审计的资产总额为0.51万元、净资产为-3.49万元、营业收入为0.00万元、净利润为-1.04万元。

3、上海慧盼实业有限公司（以下简称“上海慧盼”）

社会信用代码：91310120MA1JK3NU5Q

公司注册地址：上海市奉贤区西闸公路1036号1幢

公司注册资本：250,000万元

法定代表人：陈军芳

成立日期：2021年06月21日

经营期限：2021年06月21日至2051年06月20日

主要经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动一般项目：房地产经纪；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；企业管理咨询。

上海慧盼为公司控股子公司，持股比例为51%。

财务数据：截止2022年6月30日，上海慧盼未经审计的资产总额为59,992.29万元、净资产为59,992.28万元、营业收入为0.00万元、净利润为-0.12万元。