湖南黄金股份有限公司公告

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

无

湖南黄金股份有限公司

董事长：王选祥

2022年8月20日

证券代码：002155证券简称：湖南黄金公告编号：临2022-33

湖南黄金股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议于2022年8月20日在长沙召开。本次会议的通知已于2022年8月10日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长王选祥先生主持，以现场和视频相结合的方式进行，其中独立董事甘亮先生以视频方式出席并表决，公司部分监事及全体高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-SAR）和《湖南黄金股份有限公司2022年半年度报告》。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任吴锋先生为公司证券事务代表，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

吴锋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

联系方式：

电话：0731-82290893，传真：0731-82290893，地址：湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼，邮编：410100，电子信箱：hngold_security 126.com。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董事会

2022年8月20日

附件：证券事务代表简历

吴锋先生简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

吴锋，男，1983年出生，中共党员，本科学历。曾任湖南黄金洞矿业有限责任公司办公室信息中心主管、浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司综合部部长、浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司副经理、湖南黄金洞矿业有限责任公司财务部部长、湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司财务总监。现任本公司证券部副部长，兼湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司董事长。无在其他单位任职或兼职的情况。

2.上述现任职单位中，湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司系公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司的参股子公司。其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3.其本人未持有本公司股份。

4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

证券代码：002155证券简称：湖南黄金公告编号：临2022-34

湖南黄金股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十次会议于2022年8月20日在长沙召开。本次会议的通知已于2022年8月10日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人，亲自出席会议监事2人，监事会主席尹灏先生因个人原因委托监事张勇波先生代为行使表决权。会议由半数以上监事共同推举监事张勇波先生主持，本次会议以现场和视频相结合的方式进行，其中监事刘金莲女士以视频方式出席并表决，公司部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监事会

2022年8月20日

来源：中国证券报·中证网作者：

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