柳州钢铁股份有限公司公告

公司代码：601003公司简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

■

■

■

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

■

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用□不适用

报告期内，控股子公司广西钢铁防城港钢铁基地1号高炉系统进行了节能环保安全补充完善改造,并于7月26日恢复生产。本次改造完善预计影响广西钢铁生铁产约120万吨，占公司2021年度合并口径生铁产量的比例约为7%。（详见公告：2022-033、2022-039）

证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2022-041

柳州钢铁股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2022年8月12日以电子邮件的方式送达各位董事，于2022年8月24日以通讯方式召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长陈有升先生主持。公司监事及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年半年度报告及其摘要

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2022年半年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司会计估计变更的议案

董事会认为，此次会计估计变更符合法律、法规及相关规定，符合公司管理的实际需要，并且能更客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果。

独立董事对此议案发表了表示同意的独立意见。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2022-043）。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《投资者关系工作制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司投资者关系工作制度》。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司总经理工作细则》。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2022-043

柳州钢铁股份有限公司

会计估计变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司自2022年7月1日起，变更固定资产分类和折旧年限。

●公司此次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露财务报告进行追溯调整。基于2022年6月末公司固定资产情况，本次会计估计变更后，预计公司2022年增加折旧费用1304.90万元，减少2022年利润总额1304.90万元。

一、概述

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开了第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》，公司自2022年7月1日起，变更固定资产分类和折旧年限。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

（一）会计估计变更

1、变更原因

根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十九条，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”随着公司业务发展和规模扩大，为进一步加强固定资产管理，公司在原固定资产分类基础上进一步设置了明细项目，并对新增固定资产明细项目的折旧年限进行了规定，使其更加真实准确地反应公司固定资产的价值情况，从而能更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计估计变更自2022年7月1日起开始执行。

2、变更前和变更后的会计估计

变更前的固定资产分类及折旧

■

变更后的固定资产分类及折旧

■

3、会计估计变更对当期和未来期间的影响数

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，上述会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司2022年6月末及以前各年度的财务状况和经营成果产生影响。

基于2022年6月末公司固定资产情况，本次会计估计变更后，预计公司2022年增加折旧费用1,304.90万元，减少2022年利润总额1,304.90万元，上述数据未经审计，最终影响金额以2022年度报告披露金额为准。

4、会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计对公司利润总额、净资产或总资产的影响

假设会计估计变更日前三年即2019年至2021年，公司运用该会计估计的影响如下：

单位：万元币种：人民币

■

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

1、独立董事意见

本公司此次会计估计变更能更加客观、公允地反映本公司财务状况和经营成果，变更后的会计信息更加准确可靠。本次会计估计变更不会对本公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，相关审议决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害本公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本公司本次会计估计变更。

2、公司监事会意见

此次会计估计变更符合法律、法规及相关规定，符合公司管理的实际需要，并且能更客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果。监事会一致同意此次会计估计变更。

3、会计师事务所意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于柳州钢铁股份有限公司2022年度会计估计变更专项说明的审核报告》(天职业字[2022]37778号)，认为本次会计估计变更在所有重大方面符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之《第三十三号会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》等相关规定，如实反映了柳钢股份会计估计变更情况。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2022-044

柳州钢铁股份有限公司

2022年半年度经营情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——钢铁》的要求，现将公司2022年半年度主要经营数据披露如下：

■

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2022-045

柳州钢铁股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年09月01日(星期四)上午09:00-10:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年08月25日(星期四)至08月31日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱liscl 163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月25日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月01日上午09:00-10:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年09月01日上午09:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：陈有升

总经理：刘流

董事会秘书：裴侃

财务总监：石柳元

独立董事：池昭梅

（如有特殊情况，参加人员可能调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年09月01日(星期四)上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年08月25日(星期四)至08月31日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱liscl 163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：邓旋

电话：0772-2595971

邮箱：liscl 163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2022-042

柳州钢铁股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2022年8月12日以电子邮件的方式送达各位监事，于2022年8月24日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席赖懿先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年半年度报告及其摘要

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2022年半年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司会计估计变更的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2022-043）。

三、监事会对如下事项发表独立意见：

（一）监事会对2022年半年度报告的审核意见：

公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所的有关要求，全体监事对公司编制的2022年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1．公司2022年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2022年半年度的经营情况和财务状况等事项。

2．公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3．公司监事会成员没有发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4．公司监事会成员保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（二）监事会对公司会计估计变更的独立意见

此次会计估计变更符合法律、法规及相关规定，符合公司管理的实际需要，并且能更客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果。监事会一致同意此次会计估计变更。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司监事会

2022年8月25日

来源：中国证券报·中证网作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。