陕西金叶科教集团股份有限公司公告

证券代码：000812证券简称：陕西金叶公告编号：2022-63号

陕西金叶科教集团股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

1.报告期内，因实际工作需要，张华先生不再担任公司第八届监事会监事、监事会主席。根据《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定，由股东陕西烟草投资管理有限公司推荐，先后经公司于2022年4月8日、2022年4月26日召开的公司八届监事会第三次（临时）会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，选举冯卫平先生为公司第八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。同日，公司召开八届监事会第四次会议，选举冯卫平先生为公司第八届监事会主席。（详见公司于2022年4月9月、2022年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《八届监事会第三次（临时）会议决议公告》、《关于改选监事会部分监事的公告》、《2022年第一次临时股东大会决议公告》、《八届监事会第四次会议决议公告》，公告编号：2022-18号、2022-19号、2022-27号、2022-28号）

2.报告期内，经金叶-方元教育投资并购专项投资基金内部协商一致，拟终止该投资基金并注销西安金叶方元教育投资管理合伙企业（有限合伙）。截至本报告期末，该投资基金按照相关约定，已启动办理相关清算注销手续。（详见公司于2022年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于终止投资基金并注销合伙企业的公告》，公告编号：2022-44号）

3.报告期内，公司收到控股股东万裕文化及其一致行动人重庆金嘉兴、袁伍妹女士提供的《简式权益变动报告书》，获悉股东万裕文化、重庆金嘉兴及袁伍妹通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式及大宗交易方式累计减持公司股份比例达到5%。根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次权益变动的信息披露义务人按规定履行了信息披露义务。（详见公司于2022年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》，公告编号：2022-50号）

4.公司于2021年10月26日召开公司2021年度八届董事局第一次临时会议，审议通过了《关于处置陕西金叶莘源信息科技有限公司股权资产的议案》，同意以1元价格将公司所持有的原全资一级子公司金叶莘源100%股权协议转让予陕西众拓云创信息科技有限公司，并以附条件方式豁免金叶莘源债务7,416.87万元，同时授权公司经营层办理后续相关事宜。本报告期内，本次交易各方签署完毕正式《股权转让协议》，并根据监管规则及《公司章程》有关规定，于2022年5月19日召开2021年年度股东大会审议批准了该事项。截至报告期末，金叶莘源已完成了工商变更登记手续并取得了由西安市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司不再持有金叶莘源股权，金叶莘源不再被纳入公司财务报表合并范围。详情请见公司先后于2021年10月28日、2022年24月28日、2022年5月20日、2022年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《2021年度八届董事局第一次临时会议决议公告》、《关于转让全资子公司100%股权的公告》、《关于转让全资子公司100%股权事项的进展公告》、《2021年年度股东大会决议公告》、《关于转让全资子公司100%股权事项的进展公告》（公告编号：2021-71号、2021-73号、2022-42号、2022-43号、2022-48号）以及金叶莘源一年又一期审计报告。

证券代码:000812证券简称:陕西金叶公告编号:2022-64号

陕西金叶科教集团股份有限公司

关于公司2022年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于2022年8月24日召开八届董事局第三次会议，审议通过了《关于公司2022年半年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

1.本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等的规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2022年6月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期

根据《企业会计准则》的有关规定，本公司在资产负债表日，对截至2022年6月30日公司及控股子公司应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、其他权益工具投资、商誉等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估。

2022年半年度公司计提各项资产减值准备合计17，238,782.36元，转回966,751.76元,转销及核销100,100.72元，其他减少67,948,732.59元。明细如下：

资产减值准备明细表

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本次计提的主要原因是报告期内因处置原全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司（简称“金叶莘源”），处置后因金叶莘源不再纳入公司合并报表范围，对剩余的公司对金叶莘源的应收款项计提坏账准备15,569,356.70元。

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年6月30日。

3.公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司八届董事局第三次会议、八届监事会第六次会议审议通过；公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司本次计提资产减值准备事项。

二、单项重大减值准备计提情况说明

1.其他应收款坏账准备

本期计提其他应收款坏账准备15,776,257.38元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例超过30%。2022年6月末公司及下属子公司其他应收款账面价值、资产可回收金额情况如下：

单位：元

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2.应收账款坏账准备

本期计提应收账款坏账准备1,462,524.98元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例未超过30%。2022年6月末公司及下属子公司应收账款账面价值、资产可回收金额情况如下：

单位：元

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三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备计入信用减值损失16，272，030.60元，计入资产减值损失-100,100.72元，合计16,171,929.88元，减少2022年度上半年利润总额16,171,929.88元。

四、董事局关于计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经相关程序后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2022年半年度财务报表能够更加公允地反映截止2022年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。针对本次计提资产减值准备事项，计提依据充分，使公司2022年半年度财务报表公允反映公司截止2022年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的不当情形。同意本次公司2022年半年度计提资产减值准备事项。

六、监事会审核意见

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

1.公司八届董事局第三次会议决议

2.公司八届监事会第六次会议决议

3.独立董事对公司八届董事局第三次会议审议的有关事项的独立意见

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局

二〇二二年八月二十五日

证券代码:000812证券简称:陕西金叶公告编号:2022-61号

陕西金叶科教集团股份有限公司

八届董事局第三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）八届董事局第三次会议于2022年8月12日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于2022年8月24日10时在公司第三会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定。

会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：

一、《公司2022年半年度报告及其摘要》

同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《公司2022年半年度报告及其摘要》。

二、《关于公司2022年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》的有关规定，本公司在资产负债表日，对截至2022年6月30日公司及控股子公司应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、其他权益工具投资、商誉等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估。经审议，同意2022年半年度公司计提各项资产减值准备合计17，238,782.36元，转回966,751.76元,转销及核销100,100.72元，其他减少67,948,732.59元。

独立董事独立意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。针对本次计提资产减值准备事项，计提依据充分，使公司2022年半年度财务报表公允反映公司截止2022年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的不当情形。同意本次公司2022年半年度计提资产减值准备事项。

同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于公司2022年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《陕西金叶科教集团股份有限公司子公司管理办法》。

四、《关于公司部分高级管理人员职务变动的议案》

鉴于袁汉辉先生因个人原因，其已辞去公司第八届董事局董事、第八届董事局战略委员会委员、公司总裁职务。根据公司治理的需要，为保证公司各项工作顺利开展，同意在正式聘任新任总裁前，由公司董事局主席袁汉源先生兼任总裁职务。

同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局

二〇二二年八月二十五日

证券代码：000812证券简称：陕西金叶公告编号：2022-62号

陕西金叶科教集团股份有限公司

八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届监事会第六次会议于2022年8月12日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于2022年8月24日11时30分在公司第三会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。

会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：

一、《公司2022年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事局编制和审议公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律法规及监管规则有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2022年半年度报告及其摘要》。

二、《公司2022年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。经审议，同意2022年半年度公司计提各项资产减值准备合计17，238,782.36元，转回966,751.76元,转销及核销100,100.72元，其他减少67,948,732.59元。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于公司2022年半年度计提资产减值准备的公告》。

陕西金叶科教集团股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十五日

来源：中国证券报·中证网作者：

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