烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司公告

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

无

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日

证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2022-临022

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于2022年8月9日通过专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

2、召开会议的时间、地点和方式：于2022年8月24日在本公司会议室以现场与通讯结合方式举行。

3、董事出席会议情况：会议应出席董事14人，实际出席董事14人。

4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司部分监事会成员和有关高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：

1、2022年半年度报告

与会董事以14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该报告。

2、关于2022年半年度利润分配的议案

与会董事以14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定对公司2022年上半年度净利润不进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二○二二年八月二十六日

证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2022－临023

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

■

一、监事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于2022年8月11日以电子邮件的方式发出。

2、召开时间、地点和方式：会议于2022年8月24日在本公司会议室以现场会议方式举行。

3、监事出席会议情况：应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

4、会议主持人和列席人员：本次会议由监事会主席冷斌先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名表决的方式通过了以下议案：

1、与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了《2022年半年度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了《关于2022年半年度利润分配的议案》

会议同意公司对2022年上半年度利润不再进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

监事会

二○二二年八月二十六日

来源：中国证券报·中证网作者：

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