杭州楚环科技股份有限公司公告

证券代码：001336证券简称：楚环科技公告编号：2022-013

杭州楚环科技股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用(不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用(不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用(不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是(否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用(不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用(不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用(不适用

三、重要事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,093,500股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.96元，可募集资金总额为461,346,760.00元。减除发行费用人民币78,778,592.14元后，募集资金净额为382,568,167.86元。公司本次首次公开发行的20,093,500股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让，自2022年7月25日起在深圳证券交易所上市交易。.

证券代码：001336证券简称：楚环科技公告编号：2022-009

杭州楚环科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知已于2022年08月15日以电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况

下，使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，民生证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案》

董事会认为：公司本次置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，

符合公司《首次公开发行股票招股说明书》关于募集资金运用的相关安排，未变

相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；本次募集资金置换

时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合法律、法规和规范性文件的规定。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-012）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，民生券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投置换情况出具了鉴证报告，具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《<楚环科技2022年半年度报告>及<楚环科技2022年半年度报告摘要>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，以及深圳证券交易所有关要求，公司董事会审议了《楚环科技2022年半年度报告及摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《楚环科技2022年半年度报告》及《楚环科技2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围、并修订<公司章程>部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》部分条款。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、并修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2022-014）

（五）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

董事会经审议认为：公司本次调整独立董事薪酬标准是根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司规范运作，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2022-015）。

（六）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

董事会同意公司对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

董事会同意公司对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

董事会同意公司对《关联交易决策制度》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、《关于修订<对外担保制度>的议案》

董事会同意公司对《对外担保制度》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》

董事会同意公司对《对外投资决策制度》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

董事会同意公司对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

董事会同意公司对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金制度>的议案》

董事会同意公司对《防范控股股东及关联方占用资金制度》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

董事会同意公司对《信息披露事务管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

董事会同意公司对《投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

11、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

董事会同意公司对《总经理工作细则》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

12、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

董事会同意公司对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

13、《关于修订<董事、监事、高级管理人员及相关人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

董事会同意公司对《董事、监事、高级管理人员及相关人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

14、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

董事会同意公司对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

15、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

董事会同意公司对《对外提供财务资助管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

子议案1-8尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的部分有关事项需经公司股东大会的审议批准，提请公司拟定于2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。

三、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

2、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：001336证券简称：楚环科技公告编号：2022-010

杭州楚环科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知已于2022年8月15日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席金生侠主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《募集资金管理制度》等相关规定，该事项也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-012）。

（九）审议通过《<楚环科技2022年半年度报告>及<楚环科技2022年半年度报告摘要>的议案》

监事会经审议认为，公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、业务发展情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《楚环科技2022年半年度报告》及《楚环科技2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

（十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

监事会经审议认为：本次《监事会议事规则》修订有助于完善公司治理，进一步提升规范运作水平，符合《公司法》《证券法》《上市公司监事会工作指引》和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的最新规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本次修订后的《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司监事会

2022年8月26日

证券代码：001336证券简称：楚环科技公告编号：2022-014

杭州楚环科技股份有限公司

变更公司经营范围、并修订《公司章程》部分条款的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”于2022年8月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《变更公司经营范围、并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、《公司章程》修订情况

具体修改内容如下：

■

■

■

■

本次公司变更经营范围及《公司章程》部分条款的修订最终以浙江省市场监督管理部门核准登记的内容为准。以上事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：001336证券简称：楚环科技公告编号：2022-015

杭州楚环科技股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、独立董事津贴的调整情况

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，参考公司发展、所处行业上市公司薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及独立董事履职工作量和专业性，现拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前50,000元人民币（税前）调整为每人每年税前60,000元人民币（税前）。具体如下：

1、适用对象：在任期内的独立董事。

2、适用期限：2022年第三次临时股东大会通过之日起生效。

3、薪酬标准：任期内独立董事薪酬为年度合计60,000元（税前）。

4、其他说明：

（1）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

（2）公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

二、独立董事意见

经审阅，独立董事认为：公司本次调整独立董事津贴标准是根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司规范运作，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。同意将该等议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：001336证券简称：楚环科技公告编号：2022-011

杭州楚环科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第二届董事会第三次会议，第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，拟使用总额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会、监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1382号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,093,500股，每股面值1.00元，发行价格为人民币22.96元/股，募集资金总额为人民币461,346,760.00元，扣除相关发行费用78,778,592.14元后，实际募集资金净额为人民币382,568,167.86元。募集资金已于2022年7月19日划至公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕372号）。

二、募集资金投资项目情况

根据《杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称《招股说明书》）披露，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资与以下项目：

单位：万元

■

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。因募投项目存在一定的建设期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理使用募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。具体情况如下：

（一）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。该等现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，不得影响募集资金投资计划正常进行。

（二）投资额度及期限

公司拟使用额度不超过30,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限自公司股东大会审议通过之日12个月内有效。在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专项账户。

（三）实施方式

经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

（四）现金管理的收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的等投资品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

2公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

六、本次使用募集资金进行现金管理履行的审议程序及审核意见

（一）董事会审议情况

公司于2022年8月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

（二）监事会审议情况

公司于2022年8月25日召开第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《募集资金管理制度》等相关规定，该事项也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等规范性文件的要求。因此，我们同意使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：楚环科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对楚环科技本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

2、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

3、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

4、《民生证券股份有限公司关于杭州楚环科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：001336证券简称：楚环科技公告编号：2022-012

杭州楚环科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币46,150,860.08元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1382号），并经深圳证券交易所同意，杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）20,093,500股，每股面值1.00元，发行价格为人民币22.96元/股，募集资金总额为人民币461,346,760.00元，减除相关发行费用人民币78,778,592.14元后，本次募集资金净额为人民币382,568,167.86元。上述募集资金已于2022年7月19日划至公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。本次募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕372号）。

五、募集资金投资项目情况

根据《杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资与以下项目：

单位：万元

■

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

公司在本次发行股票前，已竞得拟购买的国有土地使用权，并开始了建设生产经营场所的前期工作。截至2022年8月3日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为44,011,237.44元，本次拟置换预先投入自筹资金金额44,011,237.44元，具体情况如下：

单位：万元

■

（二）自筹资金支付部分发行费用情况

截至2022年8月3日，公司已使用自有资金支付的发行费用共计2,139,622.64元（不含税），公司拟置换已支付的发行费用人民币2,139,622.64元，具体情况如下：

单位：人民币元

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目前，公司已于2022年7月25日正式上市，现使用募集资金置换之前已经投入的资金共计46,150,860.08元。

（三）募集资金置换先期投入的实施

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，在募集资金到位前，公司将根据项目实际进展以自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将使用募集资金置换预先投入的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况出具了《关于杭州楚环科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9313号）。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

六、相关会议审核程序和意见

1、董事会审议情况

公司于2022年8月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币共计46,150,860.08元。

2、监事会审议情况

公司于2022年8月25日召开第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金事宜，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形，我们同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项。

4、会计师事务所鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州楚环科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9313号），认为:楚环科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的规定及相关格式指引的规定，如实反映了楚环科技公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

5、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的事项无异议。

四、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

2、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

3、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州楚环科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9313号）；

5、《民生证券股份有限公司关于杭州楚环科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的核查意见》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：001336证券简称：楚环科技公告编号：2022-016

杭州楚环科技股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》，决定于2022年9月13日（星期二）14:30召开2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022年第三次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2022年9月13日（星期二）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13

日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日上午9:15，结束时间为2022年9月13日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年9月6日（星期二）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理

人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：杭州市拱墅区祥园路108号5幢6楼1号会议室。

二、会议审议事项

■

上述提案3.00、4.01、4.02、5.00均为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过三分之二数通过。

上述提案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，并由独立董事就相应事项发表了独立意见。详情请参阅公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将单独计票并及时披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印

件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件方式进行登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准（不接受电话登记）。

采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市拱墅区祥园路108号5幢6楼董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《2022年第三次临时股东大会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2022年9月7日上午9：00-11：00时，下午14：00-16：00时。

3、登记地点：杭州市拱墅区祥园路108号5幢6楼1号会议室。

4、会议联系方式：

联系人：吴城垦、陈朝霞

联系电话：0571-88063683

电子邮箱：chkj hzchkjgf.com

联系地址：董事会办公室

5、其他事项：本次股东大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

2、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：2022年第三次临时股东大会股东参会登记表。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361336”，投票简称为“楚环投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事

（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2022年9月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年9月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

杭州楚环科技股份有限公司：

本人（委托人）现持有杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“楚环科技”）股份股，兹委托先生/女士代理本人出席杭州楚环科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

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委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股性质及持股数量：

受托人名称（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件3

杭州楚环科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会股东参会登记表

■

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于2022年9月7日下午16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

来源：中国证券报·中证网作者：

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