安徽古井贡酒股份有限公司公告

证券代码：000596、200596证券简称：古井贡酒、古井贡B公告编号：2022-027

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□是√否

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□是√否

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□是√否

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□是√否

三、重要事项

无。

董事长:

安徽古井贡酒股份有限公司

二〇二二年八月三十日

证券代码：000596、200596证券简称：古井贡酒、古井贡B公告编号：2022-025

安徽古井贡酒股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式及电话通知方式发出，并以通讯表决的方式于2022年8月30日召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《公司2022年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年半年度报告及摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议并通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议并通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第九届董事会第十一次会议决议；

2.独立董事的相关独立意见。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日

证券代码：000596、200596证券简称：古井贡酒、古井贡B公告编号：2022-026

安徽古井贡酒股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式及电话通知方式发出，并以通讯表决的方式于2022年8月30日召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《公司2022年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议并通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，公司本次使用不超过35亿元的闲置募集资金进行现金管理，资金循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为。决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第九届监事会第九次会议表决票；

2.第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

监事会

二〇二二年八月三十一日

来源：中国证券报·中证网作者：

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