同兴环保科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年8月31日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：2022年8月31日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年8月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年8月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、召开地点：合肥市包河区滨湖金融港B10栋公司509会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司第四届董事会

5、主持人：董事长郑光明先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《同兴环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议情况

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注：中小股东指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了会议。

3、安徽天禾律师事务所见证律师出席了本次会议，并出具了见证意见。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票表决与网络投票表决相结合方式进行，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

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（二）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

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其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

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本议案为特别决议事项，已获得占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

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（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

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（五）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

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其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

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四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）见证律师：鲍冉、尹颂

（三）结论意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、同兴环保科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所关于同兴环保科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司

董事会

2022年9月1日

来源：中国证券报·中证网作者：

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