三江购物俱乐部股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601116公司简称：三江购物公告编号：临-2022-029

三江购物俱乐部股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年9月1日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于审议《修订公司章程》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2022年9月2日

证券代码：601116公司简称：三江购物公告编号：临-2022-030

三江购物俱乐部股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月1日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了关于《修订公司章程》的议案。具体内容如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2022年9月2日

证券代码：601116证券简称：三江购物公告编号：2022-031

三江购物俱乐部股份有限公司

关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2022年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2022年9月13日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：上海和安投资管理有限公司

2.提案程序说明

公司已于2022年8月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有38.43%股份的股东上海和安投资管理有限公司，在2022年8月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司董事会于2022年8月31日收到控股股东上海和安投资管理有限公司《关于提请2022年第一次临时股东大会增加审议事项的临时提案的函》，提请公司于2022年9月13日召开的2022年第一次临时股东大会增加审议《修订公司章程》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《三江购物俱乐部股份有限公司章程》和《三江购物俱乐部股份有限公司股东大会议事规则（2019年修订）》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案内容。

上海和安投资管理有限公司持有公司股份210,445,612股，占公司总股本的38.43%，系公司控股股东，提请增加股东大会临时提案的提议符合上述规定。新增提案属于股东大会职权范围，公司董事会审核后同意将上述提案作为临时提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。临时提案为非累积投票议案，《修订公司章程》的议案为特别决议议案。

临时提案具体内容详见公司同日披露的《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年8月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年9月13日14点30分

召开地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月13日

至2022年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2已经公司于2022年8月24日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。议案3已经2022年9月1日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》同时登载的相关公告。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2022年9月2日

●报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

三江购物俱乐部股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月13日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网作者：

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