浙江金海高科股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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2022-9-2 17:04:51

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年8月25日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2022年9月1日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

证券代码：603311证券简称：金海高科公告编号：2022-041

浙江金海高科股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、审议通过《关于调减本次非公开发行A股股票募集资金总额的议案》

公司本次非公开发行股票的募集资金总额将由“不超过人民币35,497.18万元（含本数）”调整为“不超过人民币31,397.18万元（含本数）”。

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案不存在其他调整。

公司本次非公开发行股票的有关事宜最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于调减2022年度非公开发行A股股票募集资金总额的公告》(公告编号：2022-043)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行A股股票募集资金总额进行了调减，公司董事会编制了《浙江金海高科股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于2022年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》(公告编号：2022-044)及《浙江金海高科股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行A股股票募集资金总额进行了调减，公司编制了《浙江金海高科股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江金海高科股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2022年9月2日

证券代码：603311证券简称：金海高科公告编号：2022-043

浙江金海高科股份有限公司

关于调减2022年度非公开发行A股股票募集资金总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于调减本次非公开发行A股股票募集资金总额的议案》，决定将2022年度非公开发行A股股票募集资金总额由“不超过人民币35,497.18万元（含本数）”调减为“不超过人民币31,397.18万元（含本数）”。现将公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）募集资金总额调整的具体情况公告如下：

一、原募集资金金额与用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币35,497.18万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

■

若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

二、调整后的募集资金金额与用途

调整后，本次非公开发行募集资金总额不超过人民币31,397.18万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

■

三、本次调减募集资金总额的原因和履行的审议程序

经公司于2022年9月1日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，本次非公开发行股票的董事会决议日（2022年5月23日）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额人民币4,100万元需从本次募集资金总额中扣除，因此，公司决定对本次非公开发行的募集资金总额进行相应调整，将募集资金总额由“不超过人民币35,497.18万元”调减为“不超过人民币31,397.18万元”。

公司于2022年6月8日召开的2022年第二次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，根据公司股东大会的授权，本次调减2022年度非公开发行A股股票募集资金总额的事项无需再提交公司股东大会审议。

针对上述调整，公司编制了《浙江金海高科股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》和《浙江金海高科股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2022年9月2日

证券代码：603311证券简称：金海高科公告编号：2022-044

浙江金海高科股份有限公司

关于2022年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度非公开发行A股股票的相关议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过。

结合当前市场环境及公司实际情况，经谨慎考虑，公司于2022年9月1日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，对公司2022年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）预案中的相关内容进行修订，现就本次预案修订涉及的主要内容说明如下：

■

本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次修订后的具体内容详见公司同日披露的《浙江金海高科股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2022年9月2日

证券代码：603311证券简称：金海高科公告编号：2022-042

浙江金海高科股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年9月1日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前以电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。