宁波长鸿高分子科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：605008证券简称：长鸿高科公告编号：2022-056

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2022年9月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年8月29日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加部分固定资产投资的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加部分固定资产投资的公告》（公告编号：2022-058）。

（二）审议通过《关于公司全资子公司进行固定资产投资的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司全资子公司进行固定资产投资的公告》（公告编号：2022-059）。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2022年9月3日

证券代码：605008证券简称：长鸿高科公告编号：2022-057

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月2日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2022年8月29日通过电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席蒋林波先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于增加部分固定资产投资的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加部分固定资产投资的公告》（公告编号：2022-058）。

（二）审议通过《关于公司全资子公司进行固定资产投资的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司全资子公司进行固定资产投资的公告》（公告编号：2022-059）。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

监事会

2022年9月3日

证券代码：605008证券简称：长鸿高科公告编号：2022-058

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于增加部分固定资产投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：宁波长鸿高科9.5万吨/年高性能热塑性弹性体产业化技改项目。

●投资金额：23,500.00万元。

特别风险提示：本次增加部分固定资产的投资是为了顺利实施上述技改项目，以自有资金追加投资，本次投资存在效益无法达到预期的风险及新增折旧、摊销影响公司经营业绩的风险。

一、对外投资概述

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月2日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加部分固定资产投资的议案》，公司拟使用自有资金人民币23,500万元对宁波长鸿高科9.5万吨/年高性能热塑性弹性体产业化技改项目增加固定资产投资。该事项无需提交股东大会审议。本交易事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

本次增加投资的固定资产项目建设情况及计划追加投资情况如下：

单位：万元

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三、增加固定资产投资的原因

因项目建设成本增加，为应对国内外市场的趋势，通过不断提高产品品质和开发应用新产品扩大供应链，满足市场需求，公司计划以自有资金追加投资23,500万元进行9.5万吨/年高性能热塑性弹性体产业化技改项目。本次技改项目已报宁波市北仑区经济和信息化局备案。

四、对外投资对上市公司的影响

本次技改项目拟在实施25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目（二期）即9.5万吨/年溶液丁苯橡胶生产线基础上优化实施9.5万吨/年高性能热塑性弹性体产业化技改项目。通过新增设备设施和整体优化改造，实现牌号多样化，生产柔性化。使原25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目（二期）项目在原有的SBS、SEBS牌号生产工艺基础上同时具备柔性生产LCBR、ES/EV系列、SEBS（SBS、SBR）系列牌号，更好地提升公司的核心竞争能力，实现公司的技术进步和产业升级，进一步提高公司的经济效益和社会效益。

五、对外投资的风险分析

（1）项目效益无法达到预期效益的风险

虽然公司对技改项目的市场前景、经济效益等方面进行了详细的调研和审慎的论证，但技改项目能否以合理的成本生产出符合市场要求的产品，市场竞争是否发生重大变化，都存在一定的不确定性，从而给技改项目的预期收益带来了不确定性，因此存在技改项目投产后达不到预期效益的风险。

（2）项目新增折旧、摊销影响公司经营业绩的风险

虽然上述技改项目经过预测具有良好的经济效益，但是，由于建设进度、设备调试、市场开发等因素，技改项目建成后稳定生产需要一定的过程。因此，上述项目投产后新增折旧摊销将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率，公司将面临折旧摊销影响公司盈利能力的风险。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2022年9月3日

证券代码：605008证券简称：长鸿高科公告编号：2022-059

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于公司全资子公司进行固定资产

投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：浙江长鸿生物材料有限公司年产12万吨PBAT产品深加工及智能化提升技改项目；浙江长鸿生物材料有限公司尾气、废水回收利用技改项目。

●投资金额：27,000.00万元。

特别风险提示：本次增加部分固定资产的投资是为了顺利实施上述技改项目，以自有资金追加投资，本次投资存在效益无法达到预期的风险及新增折旧、摊销影响公司经营业绩的风险。

一、对外投资概述

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月2日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《公司全资子公司进行固定资产投资的议案》，公司全资子公司浙江长鸿生物材料有限公司（以下简称“长鸿生物”）拟使用自有资金人民币27,000万元对浙江长鸿生物材料有限公司年产12万吨PBAT产品深加工及智能化提升技改项目以及浙江长鸿生物材料有限公司尾气、废水回收利用技改项目进行投资。该事项无需提交股东大会审议。本交易事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况及增加固定资产投资的原因

1、浙江长鸿生物材料有限公司年产12万吨PBAT产品深加工及智能化提升技改项目：12万吨/年PBAT项目投产后，成品质量稳定，受下游客户认可。PBAT有良好的加工性能，经过优化共混改性，完全可以替代PP来制备日用餐盒、热饮水杯、热饮吸管等。随着外卖等新型行业的诞生，对生物降解餐盒、水杯、吸管的需求日益增大。建设改性生产线制成改性产品，改性后产品价格提升4,000元/吨,单线的产能为1.2万吨/年，年销售收入增加9,600万元。长鸿生物计划以自有资金投资17,000万元进行技改。本次技改项目已报嵊州市经济和信息化局备案。

2、浙江长鸿生物材料有限公司尾气、废水回收利用技改项目：12万吨/年PBAT项目投产后，产生的废气经过淋洗塔后直接并入热煤炉进行焚烧，将废气中的物料完燃烧分解，给热煤炉提供热量。废气中的物料直接燃烧热值不高，直接焚烧造成资源的浪费。汽提塔顶出来的汽提尾气也是直接并入热煤炉进行燃烧，未对气体尾气进行回收利用。装置管道伴热直接使用蒸汽，并未对凝结水进行预热回收。为减少废气污染物排放，顺应我国经济建设与环境保护协调发展的总体要求，长鸿生物计划以自有资金投资10,000万元进行技改，结合本项目的特点，采用与之相应的治理工艺，在确保实现尾气回收目标的同时，以降低尾气回收系统综合运行费用和节约能耗，使回收后的尾气排放的影响降到环境可接受程度，满足国家对环境保护的总体要求。本次技改项目已报嵊州市经济和信息化局备案。

三、对外投资对上市公司的影响

长鸿生物是公司的重要全资子公司，本次的两个技改项目符合国家节能环保政策，具有良好市场前景，技术先进可靠，经济效益良好，项目具备可行性。技改项目建成后将更好地提升公司的核心竞争能力，进一步提高公司的经济效益和社会效益。

四、对外投资的风险分析

（1）项目效益无法达到预期效益的风险

虽然公司对技改项目的市场前景、经济效益等方面进行了详细的调研和审慎的论证，但技改项目能否以合理的成本生产出符合市场要求的产品，市场竞争是否发生重大变化，都存在一定的不确定性，从而给技改项目的预期收益带来了不确定性，因此存在技改项目投产后达不到预期效益的风险。

（2）项目新增折旧、摊销影响公司经营业绩的风险

虽然上述技改项目经过预测具有良好的经济效益，但是，由于建设进度、设备调试、市场开发等因素，技改项目建成后稳定生产需要一定的过程。因此，上述项目投产后新增折旧摊销将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率，公司将面临折旧摊销影响公司盈利能力的风险。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2022年9月3日

证券代码：605008证券简称：长鸿高科公告编号：2022-060

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年09月21日(星期三)下午14:00-15:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年09月14日(星期三)至09月20日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bh kygroup.ltd进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月21日下午14:00-15:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年09月21日下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：陶春风

总经理：张向东

董事会秘书：白骅

财务总监：胡龙双

独立董事：张雁

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年09月21日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年09月14日(星期三)至09月20日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bh kygroup.ltd向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电话：0574-55222087

邮箱：bh kygroup.ltd

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2022年9月3日

来源：中国证券报·中证网作者：

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